Хартия в зерновом бизнесе главный документ, условия которого нельзя нарушать! Или можно?
Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции - совместная политика по противодействию незаконным действиям на рынке оборота сельскохозяйственной продукции. Это документ, разработанный участниками рынка зерна под эгидой Национальной ассоциации экспортеров сельхозпродукции (НАЭСП) совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС).
Методы незаконной налоговой оптимизации являются проявлением нечестной конкуренции, должны быть порицаемы участниками рынка и могут быть предметом рассмотрения Инициативной группой.
По сути дела, у истоков Зерновой Хартии стоят серьезные люди и компании. Они не только регулируют и оценивают рынок, но и являются примером для всех остальных его участников. В связи с чем, на них возлагается большая ответственность.
Но как показала ситуация, не все переживают за то, что они не только участники хартии, но еще и принимали участие в ее создании.
На сегодняшний день вскрылся интересный факт, когда компании входящие в группу компаний ТД «Зерно Заволжья» (лидер и основатель зерновой Хартии), используют интересные методы отгрузки продукции. Выявил и делает эти схемы публичными Игорь Дайлиденко, один из партнеров Карсакова Р.Е. (руководитель ТД «Зерно Заволжья»), который выступил против подобных методов работы и объявил своему партнеру Карсакову Р.Е. о нежелании вести работу с подобными нарушениями совместно дальше. Игорь Дайлиденко не только решил показать эти схемы участникам рынка, он обратился в Хартию с заявлением, где подробно изложил найденные нарушения, подкрепив документами.
И так, что же выявил Игорь Дайлиденко. Он обнаружил, что товар уходящий с предприятия для выгрузки на терминале в Ростове по одной ТТН, в итоге приходит на терминал с другой ТТН. О чем это говорит, может говорить о многом, целью таких манипуляций может быть уход от налогов и возможное незаконное возмещение НДС при реализации продукции произведенной сельхозпредприятиями входящими в группу компаний.
Объявив о своем несогласии с сложившейся ситуацией, Игорь Дайлиденко указал своему партнеру на необходимость неукоснительно соблюдать Хартию, а самое важное, вести открытую и конкурентно-честную работу.
После чего, со стороны группы компаний на Игоря Дайлиденко обрушился шквал заявлений, а на сегодняшний день, как считает Игорь Дайлиденко, сфабриковано уголовное дело по ст. 160 УК РФ и направлено в суд, которое находится на рассмотрении в Кумылженском районном суде у судьи Жолобовой М.В. Учитывая ряд обстоятельств, Игорь Дайлиденко надеется, что судья сможет разобраться объективно в обстоятельствах дела и принять законное решение, на которое никто не сможет повлиять.
И так вернемся к обстоятельствам дела. Как же выглядит схема работы:
Два предприятия входящие в группу компаний ООО «Астон» и ООО «Житница», от обоих предприятий сделаны накладные имеющие одинаковые номера и даты отгрузки, в одну и туже машину.
Накладная от ООО «Астон»:
Внимательно смотрим и видим, что дата отгрузки и лаборатории расходятся на сутки, хотя эти процедуры должны совпадать. При этом масса груза отпечатана, с такой точностью загрузить невозможно, хотя учитывая, что в этой накладной подпись не принадлежит лицу указанному в качестве директора, то все эти несоответствия понятны, у весовщика нет возможности печатать ТТН. И данная накладная была использована в уголовном деле против Игоря Дайлиденко по растрате. Сомнительные операции ТД «Зерно Заволжья» всплывают из материалов уголовного дела
Вот накладная по которой товар фактически ушел на терминал ВТП г. Ростова
.
Здесь если посмотреть, то видно, что нет печатей как охраны так и лаборатории, в том числе не проставлены качество продукции. При этом масса груза вписана в ручную, оно и понятно, место отгрузки было в ООО «Житница» фактически, поэтому ясна и внесена в ТТН в ручную. Директор предприятия отправителя другой, при этом в документе в приложениях указана декларация качества, что как раз и указывает на тот факт, что именно ,по ней товар поехал на терминал ВТП, о чем так же свидетельствует штамп на обратной стороне накладной, о получении. Номер накладной, дата, номера машин, все идентично.
Согласно правил документооборота Хартии, все ТТН должны быть единообразны, а двойной документооборот недопустим.
Таким образом, как считает Игорь Дайлиденко, на лицо возможный факт двойного фиктивного документооборота. Именно поэтому он обратился в Хартию указав на данные нарушения, в том числе были написаны заявления в полицию и ИФНС. Просит Игорь Дайлиденко дать оценку действиям участника хартии Карсакова Р.Е.., как правовую так и налоговую.
Всем участникам рынка необходимо соблюдать общие правила Хартии, в том числе и ТД «Зерно Заволжья» в лице Карсакова Р.Е. Будут очень интересны результаты проверки и принятые меры, поэтому мы следим за происходящими событиями и надеемся, что полученные ответы Игорь Дайлиденко нам предоставит. Станет ясно, насколько выявленные нарушения существенны и допустимы.