Проблема "отмыва наркодолларов" в контексте "мирового правительства"
Продолжение, предыдущая часть. Продолжаю цитировать книгу Тома Бернетта, Алекса Геймза. Авторы задаются вопросом, если есть "единый центр принятия решений", то как он относится к такому понятию, как "отмыв нелегальных денег"? Очевидно,существуй "мировое правительство" в том виде,как рисуют его конспирологи, сама операция стала бы бессмысленной, как и ненужными мероприятия по отслеживанию трафика "чёрных" денег.
П.С, фото для иллюстрации взято из новости 2011г.4й по величине банк США "отмывал" мексиканские наркодоллары.
Банки и наркотики.
В ходе холодной войны регионы мира, главные по выращиванию опиума, стали достаточно стратегически важными для того, чтобы появились неэтичные альянсы между Соединенными Штатами и местными наркобаронами. Криминальная деятельность игнорировалась властями США в том случае, если политическая поддержка наркобаронов способствовала региональной борьбе против коммунизма. Примерами этого являются тайные военные действия в Лаосе в 1960-х и 1970-х гг. и в Афганистане, в ходе советской оккупации в 1980-х. Но одно дело - закрывать глаза на преступную деятельность, а совсем другое - способствовать этой деятельности. ЦРУ оказывало помощь в поставке наркотиков на рынок. Поскольку наркобароны были единственными способными лидерами партизанского движения в зонах боевых действий, США чувствовали себя вынужденными поддерживать эти преступные элементы. Различные подразделения американского правительства находились по разные стороны закона. Департамент по борьбе с наркотиками получал указание не расследовать дела определенных преступников и их наркосиндикатов, потому как они были нужны ЦРУ для помощи в войне против коммунизма.
В конце 1970-х гг. американская Служба внутренних доходов (СВД) расследовала финансовую деятельность банка, учрежденного в Нассау бывшим сотрудником ЦРУ по имени Пол Хелливелл. У Castle Bank были отделения по всей Латинской Америке, что предоставляло бывшим работодателям Хелливелла возможности осуществлять тайные денежные операции через «дружественный» банк. Другие клиенты выбирали этот банк для уклонения от уплаты налогов. Двумя из указанных в списке клиентов были порномагнаты Хью Хефнер, владелец Playboy, и Боб Гуччионе, владелец Penthouse. Когда СВД начало расследования по подозрению в отмывании денег, ЦРУ их блокировало. То, что могло стать самым крупным в истории делом по уклонению от налогов, было замято со ссылкой на национальную безопасность. ЦРУ использовало Castle Bank как коридор для финансирования тайных операций против Кубы и Латинской Америки. Castle Bank потерпел крах, но на его место пришел австралийский банк под названием Nugan-Hand, который взял под контроль уже налаженные Castle Bank операционные сети в Латинской Америке и Европе.
Двое основателей, давших свое имя этому банку, были той еще парочкой: Фрэнк Нуган был некомпетентным, мало практиковавшим австралийским адвокатом, а Майкл Джон Хэнд - американским «зеленым беретом», который служил в Лаосе как наемный сотрудник ЦРУ, давая ценные инструкции партизанам Хмонга на севере страны. Находясь во Вьетнаме, Хэнд свел дружбу с главой местного отделения ЦРУ, Теодором Шекли, и его заместителем, Томасом Клайнзом. Позже профессор Альфред Мак-Кой в своей исторической работе 1972 г. The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Drug Trade (Героиновая политика: участие ЦРУ в торговле наркотиками) рассказал о том, что весьма дружественные ЦРУ авиалинии Air America (основанные все тем же Полом Хелливеллом), осуществляли рейсы в Хмонг за партиями опиума для продажи. Эта предположительно секретная операция являлась просто продолжением того, чем французская секретная служба - Служба внешней разведки и контршпионажа - занималась в те времена, когда Франция контролировала торговлю наркотиками в Индокитае вплоть до поражения при Диен Биен Фу в 1954 г. Это ни в коей мере не доказывает вину ЦРУ, но определенно возникает ощущение, что тайный контроль за распространением наркотиков был политическим инструментом для борьбы против коммунизма. Хэнд не привнес в альянс с Нуганом никакого опыта в ведении банковских операций, а только свой опыт в разведке и контакты в криминальном мире.
В 1973 г. в ходе откровенного мошенничества в банковских операциях была создана Nugan-Hand Limited. Имея всего 5 долларов оплаченного акционерного капитала и только 80 долларов на банковском счете компании, Нуган выписал своей фирме персональный чек на сомнительные 980 000 долларов, чтобы купить 490 000 собственных акций. Пользуясь банковской задержкой в клиринге чеков, Нуган выписал себе еще один - корпоративный - чек ровно на такую же сумму.
...В то время как Нуган сконцентрировался на банковских махинациях и отмывании денег для австралийских криминальных авторитетов, Хэнд снова проник в тайный мир операций ЦРУ. Он открыл офис в Претории, в Южной Африке, и взялся за организацию «частных» транспортировок оружия и амуниции для антикоммунистических партизанских сил в Анголе. Когда секретная операция ЦРУ в Анголе закончилась, Хэнд переехал в Гонгконг, чтобы взяться за управление новоучрежденным Nugan-Hand Bank, зарегистрированным в Налоговой гавани британской колонии на Каймановых островах; состав совета директоров этого криминального учреждения позволяет конспирологам включить его в свою вселенную. Хэнду удалось нанять адмирала Эрла Иейтса, отставного главного специалиста по стратегии Объединенного командования вооруженных сил США в зоне Тихого океана, в качестве президента Nugan-Hand Bank, а также генерала Лероя Мэйнора, бывшего специалиста Пентагона по карательным операциям, генерала Эдвина Блэка, бывшего служащего организации, называющейся теперь ЦРУ, и командира американских вооруженных сил в Таиланде; Дэйла Холмгрена, бывшего президента авиалиний ЦРУ, Civil Air Transport, и наиболее выдающегося из всех, бывшего директора ЦРУ Уильяма Колби, в качестве юрисконсульта банка.
Уильям Колби составлял законный контракт, а Хэнд использовал фонды банка для покупки бывшей военно-морской базы США на островах Туркс и Каикос в Карибском море для возможного основания там промежуточного пункта для контрабанды кокаина из Колумбии в Соединенные Штаты. Предположительно, это и было целью Хэнда, согласно мнению австралийских следователей по банковским операциям, которые стали наблюдать за тайной деятельностью банка. Через Nugan-Hand, как вскоре обнаружилось, прошли 4,3 миллиона долларов, заработанных в неустановленных сделках с наркотиками в период с 1976 по 1980 гг.
27 января 1980 г. Фрэнк Нуган был обнаружен мертвым в собственной запертой машине на обочине шоссе близ Сиднея. Судя по всему, он выстрелил себе в голову из ружья. Полиция обнаружила в его бумажнике визитную карточку Уильяма Колби. Через полгода Nugan-Hand Bank потерпел крах. В истинном духе теории заговора Майкл Джон Хэнд был вызволен из Австралии не кем иным, как бывшим офицером ЦРУ Томасом Клайнзом. Надежно скрытый от австралийской полиции и следователей по банковским операциям, Хэнд исчез из поля зрения.
Примеры, приведенные выше, являются чистой воды финансовыми преступлениями, однако неуправляемость рынков также позволяла обычным преступникам отмывать свои деньги через новые оффшорные убежища. После принятия в 1970 г. Закона о тайне банковских вкладов (Bank Secrecy Act) в Соединенных Штатах появилась возможность проведения через банки денег, полученных от продажи наркотиков. Панамский диктатор Мануэль Норьега завел счет на 25 миллионов долларов в МБКТ на основе средств, полученных в качестве отступных от картеля наркоторговцев Меделлин. Считается, что Норьега в конце концов отмыл через МБКТ по меньшей мере 90 миллионов долларов. Ничего удивительного, что банк снабжал его кредитными картами для жены и любовницы и устраивал шопинг-туры в Нью-Йорк в кредит на 100 000 долларов. По оценке Банковского комитета Палаты представителей США, расследовавшей дело МБКТ, в 1980-х гг. Норьега отмыл через этот банк более 1 миллиарда долларов от продажи наркотиков.
ЦРУ воспользовалось преимуществами оффшорных банков: они позволяли финансировать тайные военные операции за спиной Конгресса и комитетов по ассигнованиям. Это позволяло Белому дому вести внешнюю политику независимо от Конгресса и против чаяний американского общества.
...Ввиду того, что, по оценке Департамента юстиции США, в мировой финансовой системе циркулирует от 500 миллиардов до 1 триллиона «грязных» денег, задача тайных правителей мира - контролировать их поступление - видится невыполнимой. Но это не означает, что в банковской системе не установлен «новый мировой порядок»; это означает только то, что контролерам придется применять свою власть для отслеживания сомнительных сделок. Посредством программного обеспечения, такого как PROMIS, разработанного Агентством национальной безопасности США для применения технологии наблюдения ECHELON на финансовых рынках (см. главу 3), секретные денежные потоки могут быть отслежены и преступники могут быть оперативно вычислены. Финансовая разведка выявляет незаконные сделки, и все происходит по прежним сценариям: последним примером этому является дело бывшего руководителя Deutsche-bank Кевина Инграма, которого обвинили в 2001 г. в заговоре, подразумевавшем отмывание 2,2 миллиона долларов, полученных от продажи наркотиков и организацию тайных поставок оружия в Пакистан и Афганистан. Deutschebank также был вовлечен в операции по реализации пакистанского и афганского опиума бывшим союзником ЦРУ, главой пакистанской разведки Бригом Имтиазом, который был осужден на 8 лет тюремного заключения за менее чем 2 месяца до событий 11 сентября.