Оффшоры президента.
То, что Клоун является таким же вором, как и его предшественники, не способно удивить даже 6 месячного младенца. Кстати,вполне возможно, что Порошенко не сидит именно благодаря тому, что Клоун ощущает свое духовное родство с ним.Результаты расследования опубликовали структуры, находящиеся в прямом управлении США, что для Клоуна тоже является щелчком по носу. Результаты мгновенно перепечатаны и Гордоном-тот мстит Клоуну за сорванное обещание назначить "талантливого журналиста" главой пресс-службы после ухода Мендель. На этом пока все-никто в отставку по такому "незначительному" поводу подавать не будет.
Шарий:
Click to view"США пока не могут комментировать "Досье Пандоры" - расследование финансовых операций бывших и действующих лидеров разных стран мира и чиновников, и в настоящие время изучают публикацию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник представитель госдепа США Нед Прайс.
"Мы, конечно, видели сообщения о "Досье Пандоры", но мы пока не можем конкретно прокомментировать данные, которые изучаем", - заявил Прайс в ходе брифинга"
"Показ фильма-расследования "Оффшор 95" издания "Слідство.інфо" прошел в Малой опере в Киеве, несмотря на попытки его сорвать.
Об этом Українським Новинам сообщили в редакции издания.
Показ фильма был запланирован вечером 3 октября, однако, несмотря на договоренность сторон, руководство Малой оперы отменило показ якобы по техническим причинам (ремонт и отсутствие света).
Позже отдельные активисты обнародовали информацию о том, что Малая опера отказалась от договоренностей с журналистами из-за звонка представителя СБУ киевским властям с угрозами.
Однако администрация Малой оперы всё же выполнила свои обязательства и показ фильма состоялся.
"В результате показ фильма состоялся", - сообщили Українським Новинам журналисты "Слідство.інфо"
"Документы Pandora Papers - новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали офшорные компании, - частично подтвердили схему перевода средств от структур бизнесмена Игоря Коломойского на офшорные фирмы президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо".
Более 600 журналистов со всего мира год исследовали 11,9 млн офшорных документов, которые стали публичными после новой масштабной утечки. Этот проект получил название Pandora Papers.
От Украины документы исследовали журналисты проекта "Слідство.Інфо". Журналисты нашли подтверждения схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $40 млн от компаний, связанных с Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1".
Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году кварталовцы зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и сценариста и режиссера продуктов студии "Квартал 95" Андрея Яковлева.
Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию" - документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.
Как пояснил "Слідству.Інфо" эксперт по структурированию активов Максим Греков, трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть фирма Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального - Зеленского и его партнеров.
Как выяснили журналисты из документов Pandora Papers, $40 млн формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал.
"В то же время офшорные компании, которые, вероятно, перечисляли средства кварталовцам, подозреваются в отмывании миллиардов из "Приватбанка" - совладельцем этого банка ранее был Коломойский", - отмечают журналисты.
Кроме того, по данным источников "Слідства.Інфо", перевод денег происходил через кипрский филиал "Приватбанка" - тот самый, через который бизнесмен мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "Квартала 95" имела счет в этом банке.
"То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег", - делают вывод журналисты.
"Слідство.Інфо" пыталось получить комментарии от всех фигурантов этой истории, однако на вопрос журналистов ответил только Борис Шефир.
На вопрос, зачем "Кварталу 95" офшоры, он ответил: "Это вы поставьте нашим законодателям [вопросы], которые такую ситуация создали, что постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно - защитить свои интересы"
Тень:
Генпрокурор Ирина Венедиктова сказала правду, что большая часть информации Pandora Papers - не сюрприз. Особенно, касательно «Приватбанка». Об оффшорном взаимодействии банка Игоря Коломойского и «Квартала 95» мы писали еще в начале апреля. «Приватбанк» несколько раз использовал для транзитной переброски денег на свои структуры оффшорную фирму Владимира Зеленского и Ивана Баканова Green Family LTD. Через нее прошло порядке $40 млн.
Из-за Green Family LTD СБУ и ГБР (по инициативе СБУ) тайно открыли уголовное дело по статье Уголовного кодекса государственная измена против первого заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой и еще нескольких сотрудников НБУ. За то, что Рожкова наняла детективное агентство Kroll, расследовать выведение из «Приватбанка» $5,5 млрд на структуры Игоря Коломойского; а у Kroll не было спецдопуска.
Из нового - это элитная недвижимость в Лондоне, которая управлятся российским агентством, и подвязка к Maltex Multicapital Corp. Дело в том, что Maltex Multicapital Corp. - это чисто российский оффшор, прописанный в Москве, созданный российским регистратором Midland Consult LTD, который работал и в Киеве. Фигурировал в базе Mossack Fonseca, перекочевал в Pandora Papers из Panama Papers.
Стало понятно, почему глава СБУ Иван Баканов не поехал в Трускавец - чтобы не отвечать на вопросы журналистов о гражданстве и родственниках своей жены. Это не первый его прокол как оффшорного юриста.
До этого он забыл отцепиться от администрирования испанской фирмы Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, которая висела на той же Davegra LTD, что и Maltex Multicapital Corp. О Nueva Tierra стало известно случайно, когда фирма нарвалась на штраф налоговой инспекции Испании за то, что вовремя не подала годовой отчет.
Еще во время избирательной кампании 2019 года «Схемы» нашли в российских реестрах фирмы «Квартал Леополис Студиос Лимитед», «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс». Причем, последняя - дочка Green Family LTD, где фигурировал Зеленский. На «Грин Филмс» в 2015-ом и 2016-ом гг зарегистрировали в России прокат «Между нами девочками», «Петля Нестерова» и «8 лучших свиданий».
Это тоже зона ответственности Баканова, где он не навел порядок. Но тогда это не повлияло на популярность Зеленского и небрежность простили. Интересно, будет ли разбор полетов сейчас?