Путин установил лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета
Путин установил лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета
Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин подписал правительственный закон об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физлиц без открытия банковского счета. Теперь эта планка - 100 тысяч рублей.
Лимит будет применяться при переводе денежных средств без открытия банковского счета и при упрощенной идентификации клиента. После вступления в силу новых норм полную идентификацию будут проходить все, кто переводит без открытия банковского счета суммы больше 100 тысяч рублей.
Уточняется, что речь идет также об эквивалентной сумме в иностранной валюте.
Пока что идентификацию не проводят по переводам до 15 тысяч рублей, а если сумма больше, предусмотрена упрощенная идентификация.
Как пояснял депутат Госдумы Олег Димов, максимальная сумма переводов при этом законодательно никак не ограничена. "Данным законопроектом предлагается установить такую максимальную сумму в размере 100 тысяч рублей", - отметил он.
В свою очередь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд ранее заявил депутатам, что в отсутствии такого порогового значения при упрощенной идентификации имеются риски использования названных переводов в противоправных целях. К тому же, отсутствие лимита не согласуется с международными антиотмывочными стандартами.
Согласно информации ведомства, 85-90% переводов без открытия счета совершается как раз на сумму менее 100 тысяч рублей. "Таким образом, под законопроект подпадут 10-15% от всего объема таких операций, - отметил Герман Негляд. - Принятие законопроекта позволит повысить прозрачность перевода без открытия счета и в целом снизить риски незаконных финансовых операций с их использованием".
Документ также предусматривает повышение суммы максимального остатка на неперсонифицированном электронном средстве платежа с 60 тысяч до 100 тысяч рублей.
Закон вступит в силу через год после официального опубликования.
ИСТОЧНИК -
https://rg.ru/2024/05/29/putin-ustanovil-limit-v-100-tysiach-rublej-dlia-perevodov-bez-otkrytiia-scheta.html
Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин подписал правительственный закон об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физлиц без открытия банковского счета. Теперь эта планка - 100 тысяч рублей.
Лимит будет применяться при переводе денежных средств без открытия банковского счета и при упрощенной идентификации клиента. После вступления в силу новых норм полную идентификацию будут проходить все, кто переводит без открытия банковского счета суммы больше 100 тысяч рублей.
Уточняется, что речь идет также об эквивалентной сумме в иностранной валюте.
Пока что идентификацию не проводят по переводам до 15 тысяч рублей, а если сумма больше, предусмотрена упрощенная идентификация.
Как пояснял депутат Госдумы Олег Димов, максимальная сумма переводов при этом законодательно никак не ограничена. "Данным законопроектом предлагается установить такую максимальную сумму в размере 100 тысяч рублей", - отметил он.
В свою очередь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд ранее заявил депутатам, что в отсутствии такого порогового значения при упрощенной идентификации имеются риски использования названных переводов в противоправных целях. К тому же, отсутствие лимита не согласуется с международными антиотмывочными стандартами.
Согласно информации ведомства, 85-90% переводов без открытия счета совершается как раз на сумму менее 100 тысяч рублей. "Таким образом, под законопроект подпадут 10-15% от всего объема таких операций, - отметил Герман Негляд. - Принятие законопроекта позволит повысить прозрачность перевода без открытия счета и в целом снизить риски незаконных финансовых операций с их использованием".
Документ также предусматривает повышение суммы максимального остатка на неперсонифицированном электронном средстве платежа с 60 тысяч до 100 тысяч рублей.
Закон вступит в силу через год после официального опубликования.
ИСТОЧНИК -
https://rg.ru/2024/05/29/putin-ustanovil-limit-v-100-tysiach-rublej-dlia-perevodov-bez-otkrytiia-scheta.html