Анонимность крипты. Первое дело по госизмене за крипто перевод в Украину
Долгое время сторонники распространения криптовалют рассказывали нам, что одной из важных преимуществ криптовалюты является ее анонимность. Вам не нужен паспорт, чтобы открыть счет в крипте, не нужно подтверждение личности, чтобы получить или отправить крипту. Все это звучало очень красиво и заманчиво. До тех пор пока вы не сталкивались с тем, что все ваши крипто транзакции совсем не анонимны. И незнание этого может привести к крайне плачевным результатам. Особенно в странах, где за мысле преступление или поддержку другой страны можно получить дело об госизмене с перспективой сесть на 12-30 лет, а в случае возврата смертной казни, что несомненно произойдет рано или поздно, получить смертный приговор. Как же это стало возможным ?
На прошлой неделе ФСБ заявила о задержании жителя Хабаровского края по подозрению в переводе криптовалюты в фонд, поддерживающий ВСУ. Против мужчины возбудили дело о госизмене. Перспектива до 20 лет присесть. Силовики утверждают, что задержанный якобы «с помощью криптовалютных инструментов переводил личные денежные средства через третьих лиц, которые проживают на территории Украины, на счет зарубежного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных тепловизионных прицелов, летательных аппаратов, боеприпасов и медицинского обмундирования» По слухам таких дел уже около четырех на всю Россию. Что же произошло ? Как ФСБ смогла связать криптоперевод с данным фигурантом ? А очень просто.
На самом деле крипто перевод анонимен и совершенно открыт. Как это - скажете вы ? А вот так. Зная адрес кошелька в биткойне и другой крипте вы можете просмотреть не только баланс кошелька, но и куда и сколько отправлялось крипты и откуда и сколько криптоадрес получал крипты. Например адрес биткойн кошелька команды Навального опубликованный на его сайте , копируется и вставляется в блокчейн обозреватель и мы видим и баланс и кто куда сколько отправлял и получал
И точно также с переводами в USDT эфире и прочих криптовалютах. И если вы где либо когда либо засветили, что этот криптоадрес принадлежит вам лично - то анонимность крипты пропадает. Как ФСБ узнала, что криптокошелек бедолаги принадлежит ему и он сделал перевод в пользу фонда Украины ? Очень просто
ФСБ отслеживало криптоадрес для приема пожертвований украинского фонда и проверяло адреса, откуда приходили пожертвования. Все же открыто, смотрите описание выше. Далее, оно имело адрес отправителя и начинало искать этот адрес в своей, наверняка существующей базе криптокошельков принадлежащих гражданам РФ, а я думаю - не только гражданам РФ. И если данный адрес и данный человек оказывались в их базе и они были в сфере досяягаемости ФСБ - следовал арест.
Как может ФСБ формировать такую базу ? Просто. Если человек где то когда то пользовался русскими крипто обменниками, или где то когда то светил свой адрес и его можно было связать с ним - хотя бы раз - все - вы засвечены. То же самое биржи - в том числе Бинанс. А уж тем более русские биржи. Все они выдают инфу всем компетентным органам по запросу на основании уголовного дела. Как вы понимаете сформировать такой запрос для ФСБ все равно что в туалет сходить. Все эти биржи требуют при регистрации раскрыть вашу личность. Наверняка эти базы и текут и продаются в даркнете в том числе покупаются госсотрудниками безопасности. И как только вы где то когда то засветили этот адрес - все - никакой анонимности у вас нет. Любые обменники с www.bestchange.ru и находящиеся на территории России также наверняка льют инфу по первому требованию. Если вы ими пользовались для совершения p2p переводов связанных с криптой - вы открыты для госбезопасности.
Что же делать ? Ответ простой. Либо использовать левые документы, либо пользоваться действительно анонимной криптой типа монеро, либо использовать миксеры. Левые доки понятно, можно купить в даркнете если вам нужно, монеро тоже ясно - есть только проблема, из нее выйти в реальные деньги трудно, и KYC проверку вам скорее всего будет не пройти. Третье миксеры - это интереснее. Биткойн-миксер (англ. Bitcoin mixer, Bitcoin tumbler, Bitcoin mixing service) - сервис анонимизации, который существенно усложняет отслеживание транзакций в системе Биткойн.
Большинство биткойн-миксеров использует следующую технологию: средства клиента дробятся на мелкие части, после чего эти части смешиваются в случайном порядке с частями других клиентов. В результате всех операций к конечному получателю приходит заданное количество криптовалюты, но небольшими партиями от разных случайно выбранных адресов из общего пула, принадлежащего сервису.
Подводя черту скажу следующее. Если вы занимаетесь нелегальной деятельностью, особенно в странах, где растет уровень репрессий - думайте что вы делаете. Крипта совсем не анонимна, и использовать ее для поддержки Украины живя в России очень опасно. Либо используйте методы, переходя на следующий уровень анонимности. К сожалению это трудно для понимания обычного человека, поэтому лучше и не пытаться. Тем более когда вы знаете все, что я вам рассказал. К сожалению, суда по всему, скоро начнут хватать за криптопереводы и Навальному и иностранцам вообще. Такое время, да
Ну а я могу вам напомнить, что в блоге существует платная часть, где выходит ежедневный анализ по торговле на рынках, и где нет политики . Каждый месяц с 20 по 30 число идет подписка и как раз сейчас такое время. Подписаться можно здесь