Арестованный в Греции россиянин, обвиняемый в отмывании $4 млрд, оказался связан с биржей BTC-E
Оригинал взят у varlamov.ru в Арестованный в Греции россиянин, обвиняемый в отмывании $4 млрд, оказался связан с биржей BTC-E
Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по подозрению в отмывании четырех миллиардов долларов с помощью криптовалюты, оказался связан с крупной (и одной из самых популярны в России) криптовалютных бирж BTC-E, об этом сообщает греческое издание dailythess.gr. Информацию о связях Винника с BTC-E также подтверждает Reuters со ссылкой на собственные источники.
По информации на сайте греческой полиции, россиянин был задержан 25 июля в городе Салоники по запросу США. По сведениям правоохранителей, с 2011 года [год открытия BTC-E] он руководит преступной группой, в которой выполняет функции "мозгового центра". Группа, по информации полиции, контролирует "один из крупнейших сайтов в области электронной преступности". Свои преступные доходы группа конвертирует в биткоины.
РБК
О задержании Винника стало известно утром 26 марта. Биржа на данный момент (19:00 мск, 26 марта) не работает уже около суток, раньше такого никогда не случалось.
"Арестованный в Греции, видимо, это один из администраторов BTC-E, 95%, что это так. Сама биржа, по сути, использовалась подпольщиками для обналички. Если у кого-то остались деньги на этой бирже, то, скорее всего, их вернуть уже не получится.
Теоретически, возможно, что ребята из BTC-E просто украли все деньги и сейчас раскидывают их по счетам. Есть связанный с BTC-E счет, транзакции с которого выглядят очень странно. Сначала шли большие транзакции, потом средние, сейчас по маленьким пошла разбивка. Очень странно все это выглядит с точки зрения BTC-E.
На курс произошедшее, скорее всего, сильно не повлияет. И да, на биржах деньги лучше всего-таки не держать, если вы не трейдер, нужно понимать риски".
Эксперт по криптовалюте Сергей Сергиенко, "Варламов.ру"
Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:
- Что вам еще известно об Александре Виннике?
Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США.
- Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?
Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.
- Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?
Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.
- Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?
Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.
- Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?
Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.
bits.media
Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по подозрению в отмывании четырех миллиардов долларов с помощью криптовалюты, оказался связан с крупной (и одной из самых популярны в России) криптовалютных бирж BTC-E, об этом сообщает греческое издание dailythess.gr. Информацию о связях Винника с BTC-E также подтверждает Reuters со ссылкой на собственные источники.
По информации на сайте греческой полиции, россиянин был задержан 25 июля в городе Салоники по запросу США. По сведениям правоохранителей, с 2011 года [год открытия BTC-E] он руководит преступной группой, в которой выполняет функции "мозгового центра". Группа, по информации полиции, контролирует "один из крупнейших сайтов в области электронной преступности". Свои преступные доходы группа конвертирует в биткоины.
РБК
О задержании Винника стало известно утром 26 марта. Биржа на данный момент (19:00 мск, 26 марта) не работает уже около суток, раньше такого никогда не случалось.
"Арестованный в Греции, видимо, это один из администраторов BTC-E, 95%, что это так. Сама биржа, по сути, использовалась подпольщиками для обналички. Если у кого-то остались деньги на этой бирже, то, скорее всего, их вернуть уже не получится.
Теоретически, возможно, что ребята из BTC-E просто украли все деньги и сейчас раскидывают их по счетам. Есть связанный с BTC-E счет, транзакции с которого выглядят очень странно. Сначала шли большие транзакции, потом средние, сейчас по маленьким пошла разбивка. Очень странно все это выглядит с точки зрения BTC-E.
На курс произошедшее, скорее всего, сильно не повлияет. И да, на биржах деньги лучше всего-таки не держать, если вы не трейдер, нужно понимать риски".
Эксперт по криптовалюте Сергей Сергиенко, "Варламов.ру"
Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:
- Что вам еще известно об Александре Виннике?
Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США.
- Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?
Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.
- Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?
Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.
- Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?
Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.
- Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?
Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.
bits.media