Теневые банкиры снабжали террористов черным налом с овощных баз
Оригинал взят у vodolei30m в Теневые банкиры снабжали террористов черным налом с овощных баз
Оригинал взят у alex_serdyuk в Теневые банкиры снабжали террористов черным налом с овощных баз
О финансовых потоках Покровской овощебазы в Бирюлеве, закрытой после убийства москвича Егора Щербакова, ходили легенды. Теперь стало ясно, куда шла часть заработанных торговцами и нигде не учтенных денег. Полиция обнаружила целое преступное сообщество теневых банкиров, которые с помощью сети фирм-однодневок переправляли наличку за границу.
- Чтобы установить всю схему незаконной банковской деятельности, понадобилось полтора года, - рассказал «КП» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Центральному федеральному округу Роман Михайлов. - Выяснилось, что в теневой схеме использовалось более 120 фиктивных компаний, зарегистрированных в том числе в офшорах. Ежемесячный оборот составлял более 1,5 миллиарда рублей.
В результате спецоперации семь лидеров группы задержаны. Это граждане Узбекистана, Грузии и России. Кроме них, по оперативным данным, в организацию входило более 40 активных участников.
Во время задержания оперативники нашли целый военный арсенал.
Фото: оперативная съемка.
Сообщество состояло из нескольких обособленных группировок. Они отвечали за сбор наличности, инкассацию, перечисление денег на расчетные счета фирм-однодневок и выдачу их клиентам. Деньги поступали от «предпринимателей» из Средней Азии, которые находились в России нелегально и занимались теневой коммерческой деятельностью. Ареал их обитания - крупнейшие рынки Московского региона (в том числе Покровская овощебаза) и даже рынки Пермского края.
Более 80 сотрудников ГУ МВД по ЦФО и ФСБ провели 19 одновременных обысков в квартирах и офисах Москвы, Подмосковья и Пермского края. Оперативники проверили даже банковские хранилища - члены сообщества активно использовали банковские ячейки. Были обнаружены печати и уставные документы фирм-однодневок, электронные ключи банковских счетов, а также наличность - более 178 миллионов рублей.
Обыски проходили одновременно в 19 местах: в столице, Подмосковье и Пермском крае.
Фото: оперативная съемка.
- Согласно найденным документам часть средств шла на финансирование международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», - сказал Роман Михайлов. - Кроме того, выяснилось, что теневые банкиры активно использовали арабскую подпольную систему платежей «Хавала». Отследить такие платежи очень трудно: система функционирует на основе взаимозачетов, деньги никуда не двигаются.
Семи задержанным лидерам уже предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Они арестованы. Оперативники продолжают поиск дополнительных улик и других участников сообщества.
Теневые банкиры снабжали террористов черным налом с овощных баз // KP.RU
Оригинал взят у alex_serdyuk в Теневые банкиры снабжали террористов черным налом с овощных баз
О финансовых потоках Покровской овощебазы в Бирюлеве, закрытой после убийства москвича Егора Щербакова, ходили легенды. Теперь стало ясно, куда шла часть заработанных торговцами и нигде не учтенных денег. Полиция обнаружила целое преступное сообщество теневых банкиров, которые с помощью сети фирм-однодневок переправляли наличку за границу.
- Чтобы установить всю схему незаконной банковской деятельности, понадобилось полтора года, - рассказал «КП» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Центральному федеральному округу Роман Михайлов. - Выяснилось, что в теневой схеме использовалось более 120 фиктивных компаний, зарегистрированных в том числе в офшорах. Ежемесячный оборот составлял более 1,5 миллиарда рублей.
В результате спецоперации семь лидеров группы задержаны. Это граждане Узбекистана, Грузии и России. Кроме них, по оперативным данным, в организацию входило более 40 активных участников.
Во время задержания оперативники нашли целый военный арсенал.
Фото: оперативная съемка.
Сообщество состояло из нескольких обособленных группировок. Они отвечали за сбор наличности, инкассацию, перечисление денег на расчетные счета фирм-однодневок и выдачу их клиентам. Деньги поступали от «предпринимателей» из Средней Азии, которые находились в России нелегально и занимались теневой коммерческой деятельностью. Ареал их обитания - крупнейшие рынки Московского региона (в том числе Покровская овощебаза) и даже рынки Пермского края.
Более 80 сотрудников ГУ МВД по ЦФО и ФСБ провели 19 одновременных обысков в квартирах и офисах Москвы, Подмосковья и Пермского края. Оперативники проверили даже банковские хранилища - члены сообщества активно использовали банковские ячейки. Были обнаружены печати и уставные документы фирм-однодневок, электронные ключи банковских счетов, а также наличность - более 178 миллионов рублей.
Обыски проходили одновременно в 19 местах: в столице, Подмосковье и Пермском крае.
Фото: оперативная съемка.
- Согласно найденным документам часть средств шла на финансирование международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», - сказал Роман Михайлов. - Кроме того, выяснилось, что теневые банкиры активно использовали арабскую подпольную систему платежей «Хавала». Отследить такие платежи очень трудно: система функционирует на основе взаимозачетов, деньги никуда не двигаются.
Семи задержанным лидерам уже предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Они арестованы. Оперативники продолжают поиск дополнительных улик и других участников сообщества.
Теневые банкиры снабжали террористов черным налом с овощных баз // KP.RU