Новый инструмент банков для блокировки вкладов
СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки вкладов
Данные о том, каким образом были заработаны финансовые средства на открытие вклада, а также отчет о тратах снятых денег, запрашивают у своих клиентов российские кредитные организации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ.
«Банки (в РФ) нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов, - пишет газета. - Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет».
Отмечается, что если клиент кредитной организации отказывается или не может ответить на поставленные вопросы, то банки угрожают заблокировать его счет или вклад.
Именно «антиотмывочным» законом и обосновывают свои действия кредитные организации. Однако, согласно этой норме, происходит блокировка только тех счетов клиентов, которые были заподозрены в подозрительных операциях.
В Сбербанке объяснили журналистам газеты, что к клиенту за пояснениями о происхождении средств сотрудники банка обращаются при выявлении необычных операций.
В кредитной организации не уточнили информацию о том, какие пороговые суммы и критерии операций считаются подозрительными. При этом по закону все операции на сумму более 600 тыс. рублей должны проверяться специалистами
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2646642.html
Данные о том, каким образом были заработаны финансовые средства на открытие вклада, а также отчет о тратах снятых денег, запрашивают у своих клиентов российские кредитные организации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ.
«Банки (в РФ) нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов, - пишет газета. - Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет».
Отмечается, что если клиент кредитной организации отказывается или не может ответить на поставленные вопросы, то банки угрожают заблокировать его счет или вклад.
Именно «антиотмывочным» законом и обосновывают свои действия кредитные организации. Однако, согласно этой норме, происходит блокировка только тех счетов клиентов, которые были заподозрены в подозрительных операциях.
В Сбербанке объяснили журналистам газеты, что к клиенту за пояснениями о происхождении средств сотрудники банка обращаются при выявлении необычных операций.
В кредитной организации не уточнили информацию о том, какие пороговые суммы и критерии операций считаются подозрительными. При этом по закону все операции на сумму более 600 тыс. рублей должны проверяться специалистами
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2646642.html