Дело о мошенничестве и незаконном предпринимательстве
ВСТУПЛЕНИЕ: Дело, на самом деле, очень старое (события - 2005-2006 год), возбуждено в 2007 году, в суде с 2008 года, но, по ряду причин, до вступления его в завершающую стадию рассказывать о нем не хотелось, тем более, что я сам вступил дело в заключительной стадии.
СИТУАЦИЯ: В 2004 году подсудимый учреждает акционерное общество, которое должно заниматься деятельностью по ликвидации аварийных нефтеразливов. Долю 51% в акциях общества имеет московская организация, занимающаяся аналогичной деятельностью. Несколько позже подсудимый устраивается на работу в МЧС на гражданскую должность. АО не имеет лицензии на данной вид деятельности, но контрагентам демонстрирует лицензии московского акционера, поскольку наименования московской и новосибирской организации почти неотличимы. АО проводит в установленном порядке аттестацию собственной аварийно-спасательной службы, закупает спецтехнику, арендует помещение и заключает с контрагентами, эксплуатирующими опасные объекты договоры на абонентское обслуживание. Согласно данным договорам, АО обязуется поддерживать в состоянии постоянной готовности силы и средства, предназначенные для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, по выполнению работ по локализации и первичному, механическому сбору разлившихся нефтепродуктов на территории объектов. Контрагентам данные договоры необходимы прежде всего для получения соответствующих разрешений на эксплуатацию объектов. В период действия заключенных договоров разливов нефтепродуктов на объектах не случается, однако по поручению МЧС АО ликвидирует два разлива вне обслуживаемых организаций. В 2007 году в отношении подсудимого возбуждается уголовное дело по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере (извлечен доход по абонентским договорам около 19 миллионов), незаконном предпринимательстве, незаконном использовании чужого товарного знака, участии должностным лицом в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность. При допросе руководителя московской организации тот показывает, что учредителем АО он не выступал, подписи и печати в учредительных документах поддельные, АО лицензий на указанный вид деятельности не имеет. Потерпевшие при допросах указывают, что хотя акты выполненных работ ими подписывались, фактически никакой деятельности по ликвидации разливов АО не вело.
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: В соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Примечание 4 к статье 158 УК РФ - крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.
В соответствии с частью 2 статьи 171 УК РФ, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
В соответствии с частью 1 статьи 180 УК РФ, незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
В соответствии со статьей 289 УК РФ, Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, - наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
ПОЗИЦИЯ ПО ДЕЛУ: Подсудимым признана вина в совершении преступлений, предусмотренного частью 2 статьи 171 УК РФ и частью 1 статьи 180 УК РФ. При этом, по части 1 статьи 180 УК РФ уголовное преследование подлежит прекращению в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Вину в совершении мошенничества подсудимый не признает. Как следует из диспозиции статьи 159 УК РФ, мошенничество представляет собой разновидность хищения, совершаемого путем обмана или злоупотреблением доверия.
В соответствии с примечанием 1 к статье 158 УК РФ, под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Таким образом, необходимым признаком мошенничества является безвозмездность изъятия или обращения чужого имущества в пользу виновного или иных лиц.
Между тем, из материалов уголовного дела видно, что денежные средства от потерпевших получены организацией, руководителем и одним из учредителей которой являлся подсудимый, в качестве оплаты оказываемых услуг, что бесспорно свидетельствует об отсутствии безвозмездного изъятия имущества у потерпевших и наличии между АО и потерпевшими гражданско-правовых отношений.
Подсудимому вменяется, что он при неустановленных обстоятельствах фальсифицировал подписи руководителя московского АО и его печать при учреждении АО, однако данное обстоятельство обвинением не доказано, почерковедческая и криминалистическая экспертизы по делу не проводились, в данной части обвинение основывается только на показаниях руководителя московского АО о том, что печать и подпись - поддельные.
Необходимым признаком мошенничества как и любого хищения является корыстная цель подсудимого, но она судом не установлена. Полученные по договорам денежные средства направлялись на уплату налогов, содержание офиса, приобретение спецтехники, заработную плату спасателей. Дивиденты подсудимому не выплачивались, денежные средства не присваивались. Подсудимому выплачивалась только заработная плата согласно штатному расписанию.
Подсудимый не вводил контрагентов в заблуждение и не утверждал, что предъявленные лицензии выданы его АО, напротив, он не скрывал, что выданы они учредителю АО.
Вину в совершении преступления, предусмотренного статьей 289 УК РФ, подсудимый не признает.
Необоснованным является утверждение, что подзащитный являлся гражданским служащим и в силу запрета, содержащегося в статье 17 Закона РФ "О государственной гражданской службе РФ" не имел права участвовать в управлении АО.
В соответствии со статьей 13 Закона РФ "О государственной гражданской службе РФ", гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению гражданской службы. Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности гражданской службы в соответствии с актом о назначении на должность и со служебным контрактом и получает денежное содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации.
Служебный контракт с подсудимым не заключался, должность он занимал на основании трудового договора. Занимаемая им в ГУ МЧС РФ по НСО должность ведущего специалиста отдела планирования и предупреждения ситуаций управления гражданской защиты ГУ МЧС РФ по НСО к категории гражданской службы не относилась. Данное обстоятельство подтверждено справками, имеющимися в материалах дела.
Следует отметить, что обязательным признаком преступления, предусмотренного статьей 289 УК РФ, является предоставление организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме. В обвинительном заключении отсутствуют какие-либо подтверждения того, что подсудимый в ходе своей работы в ГУ МЧС РФ по НСО каким-то образом предоставлял АО какие-либо льготы, преимущества или покровительство в иной форме.
Установлено, что в Новосибирске действовало по меньшей мере три организации, занимающиеся данным видом деятельности и каких-либо преимуществ АО не имело, а подсудимый, по занимаемому в МЧС служебному положению не имел никаких реальных возможностей покровительствовать собственной организации.
Сторона защиты просит оправдать подсудимого по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ и статьей 289 УК РФ, прекратить уголовное преследование по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 УК РФ в связи с истечением срока давности, по части 2 статьи 171 УК РФ назначить минимальное предусмотренное наказание с применением статьи 73 УК РФ и считать данное наказание условным.
Сторона обвинение просит признать подсудимого виновным по обвинениям в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 2 статьи 171 УК РФ, по обвинениям, предусмотренным частью 1 статьи 180 и статьей 289 УК РФ уголовное преследование прекратить в связи с истечением срока давности, назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.
СТОРОНА, ЗАЩИЩАЕМАЯ МНОЮ: Подсудимый
СУД, РАССМАТРИВАЮЩИЙ ДЕЛО: Центральный районный суд г. Новосибирска
Далее идет моя речь в прениях по данному уголовному делу.