В рамках дела Манафорта ФБР расследует отмывание денег соратниками Путина
ФБР обратилось к правительству Кипра с просьбой предоставить финансовую информацию о ликвидированном банке FBME, который использовался близкими к президенту РФ россиянами и был обвинен правительством США в отмывании денег.
Об этом, ссылаясь на источники, пишет The Guardian.
Бюро заинтересовалось банком FBME, поскольку Кипр стал объектом расследования вероятного сговора между президентской кампанией Дональда Трампа и Кремлем, которое ведет специальный советник ФБР Роберт Мюллер.
Один из источников сообщил, что запрос связан с продолжающейся проверкой Мюллером Пола Манафорта, бывшего управляющего кампанией Трампа, которому было предъявлено обвинение в октябре.
На прошлой неделе издание Bloomberg сообщило, что FBME является объектом двух американских расследований: одно - в отношении подразделения кредитных карт банка, а другое - по поводу отмывания денег из России.
По данным издания, расследование, которое возглавляет прокуратура США в Нью-Йорке, связано с потоком незаконных российских денег на рынок недвижимости в Нью-Йорке.
Об этом, ссылаясь на источники, пишет The Guardian.
Бюро заинтересовалось банком FBME, поскольку Кипр стал объектом расследования вероятного сговора между президентской кампанией Дональда Трампа и Кремлем, которое ведет специальный советник ФБР Роберт Мюллер.
Один из источников сообщил, что запрос связан с продолжающейся проверкой Мюллером Пола Манафорта, бывшего управляющего кампанией Трампа, которому было предъявлено обвинение в октябре.
На прошлой неделе издание Bloomberg сообщило, что FBME является объектом двух американских расследований: одно - в отношении подразделения кредитных карт банка, а другое - по поводу отмывания денег из России.
По данным издания, расследование, которое возглавляет прокуратура США в Нью-Йорке, связано с потоком незаконных российских денег на рынок недвижимости в Нью-Йорке.