Венгрия разоблачила возглавляемую израильтянином сеть по отмыванию денег
Представитель венгерской полиции сообщил в ходе брифинга, что была раскрыта криминальная сеть, которая занималась отмыванием денег и мошенничеством. Были арестованы пять человек, среди которых оказался израильтянин. Венгерская полиция заявляет, что разоблачила международную банду по отмыванию денег, базировавшуюся в Венгрии под руководством израильтянина, которая обманывала людей в десятках стран с помощью инвестиционных мошенничеств в Интернете.
Около 44 миллионов евро было переведено из 94 компаний, созданных бандой, сообщил журналистам в Будапеште представитель полиции Петер Фаркаш.
Банду возглавлял 48-летний израильтянин, проживающий в Венгрии, один из пяти подозреваемых, арестованных 9 мая в ходе скоординированных рейдов по всей Венгрии.
Мошеннические схемы, как правило, осуществлялись в Интернете и были связаны с так называемой «сменой счетов» и криптовалютными инвестициями, сказал Фаркас, выступая на пресс-конференции, где были представлены изъятые телефоны, ноутбуки и около 250 SIM-карт.
Источник здесь