Франция заморозила счета на миллионы евро по делу Сергея Магнитского
В ходе расследования дела Сергея Магнитского во Франции заморозили банковские счета на миллионы евро. Кроме того, задержана «женщина русского происхождения», которая могла знать об источнике средств
Французские власти заморозили несколько банковских счетов, на которых находились миллионы евро, в ходе расследования дела юриста Сергея Магнитского. Ограничительные меры приняты в связи с подозрением в отмывании денег с помощью мошеннических схем. Об этом агентству Reuters рассказали информированные источники.
Собеседники агентства рассказали, что правоохранительные органы также арестовали уроженку России, которую допросили об источнике происхождения этих денег. В сообщении не приводится информация об арестованной и о принадлежности замороженных счетов.
Расследование началось по иску фонда Hermitage Capital, якобы представившего доказательства существования мошеннической схемы, с помощью которой во Францию и Люксембург были переведены $230 млн, являвшиеся, как утверждают истцы, частью разоблаченной Сергеем Магнитским аферы.
Юрист Сергей Магнитский погиб во время следствия в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. Он руководил отделом налогов и аудита в фирме Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги, в том числе фонду Hermitage Capital Management. Магнитского обвинили в том, что вместе с еще пятью обвиняемыми он организовал незаконный возврат якобы излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 год, похитив из бюджета 5,409 млрд руб.
В то же время юристы фонда Hermitage Capital считают, что Магнитский вскрыл многомиллиардные схемы хищений из российского бюджета, в частности случай возмещения из него «излишне уплаченных» налогов в размере 5,4 млрд руб.
В июле 2012 года США приняли «Акт Магнитского», под действие которого попали лица, причастные к аресту и смерти юриста, а также ответственные за внесудебные убийства, пытки и другие грубые нарушения прав человека. В настоящее время «список Магнитского» включает 34 человека, которым запрещен въезд в США. Их права на собственность на территории, находящейся в юрисдикции США, заблокированы, операции в отношении имущества этих лиц запрещены.
Российские власти возбудили посмертное уголовное преследование Магнитского, Верховный суд признал эти действия законными. Следственный комитет в октябре 2014 года в четвертый раз отказался возобновить расследование дела о гибели юриста.
Источник: РБК
Французские власти заморозили несколько банковских счетов, на которых находились миллионы евро, в ходе расследования дела юриста Сергея Магнитского. Ограничительные меры приняты в связи с подозрением в отмывании денег с помощью мошеннических схем. Об этом агентству Reuters рассказали информированные источники.
Собеседники агентства рассказали, что правоохранительные органы также арестовали уроженку России, которую допросили об источнике происхождения этих денег. В сообщении не приводится информация об арестованной и о принадлежности замороженных счетов.
Расследование началось по иску фонда Hermitage Capital, якобы представившего доказательства существования мошеннической схемы, с помощью которой во Францию и Люксембург были переведены $230 млн, являвшиеся, как утверждают истцы, частью разоблаченной Сергеем Магнитским аферы.
Юрист Сергей Магнитский погиб во время следствия в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. Он руководил отделом налогов и аудита в фирме Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги, в том числе фонду Hermitage Capital Management. Магнитского обвинили в том, что вместе с еще пятью обвиняемыми он организовал незаконный возврат якобы излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 год, похитив из бюджета 5,409 млрд руб.
В то же время юристы фонда Hermitage Capital считают, что Магнитский вскрыл многомиллиардные схемы хищений из российского бюджета, в частности случай возмещения из него «излишне уплаченных» налогов в размере 5,4 млрд руб.
В июле 2012 года США приняли «Акт Магнитского», под действие которого попали лица, причастные к аресту и смерти юриста, а также ответственные за внесудебные убийства, пытки и другие грубые нарушения прав человека. В настоящее время «список Магнитского» включает 34 человека, которым запрещен въезд в США. Их права на собственность на территории, находящейся в юрисдикции США, заблокированы, операции в отношении имущества этих лиц запрещены.
Российские власти возбудили посмертное уголовное преследование Магнитского, Верховный суд признал эти действия законными. Следственный комитет в октябре 2014 года в четвертый раз отказался возобновить расследование дела о гибели юриста.
Источник: РБК