Подозрительно все!

[snake_d_ha]

Если вы не в курсе, уже лет пять наши деньги для удобства хранятся прямо в налоговой. Она получает банковскую лицензию, но не считается госпредприятием, чтобы не нести лишней ответственности. И вывеска на ней гласит, что это банк. Но суть дела от этого не меняется.

В каком случае банк считает ваши операции подозрительными?

- Клиент не может внятно

Comments

[siberian_laykee]

Третьего дня на богомерзком фейсбуке было несколько дискуссий про AML.
Вот это, КМК, достойно внимания: https://www.facebook.com/DmPeil/posts/3238836299462448
Энджой

[ivalnick]

Насладился! :-)

[siberian_laykee]

Мне про Кубу очень понравилось.

[snake_d_ha]

У нас однажды у какого-то контрагента нашли связь с Ираном.

Фирму потом было проще закрыть, ей-богу.

[cae32]

Отлично например!

[snake_d_ha]

Да, это оно! :)