Отмывание денег через судебных приставов?
По сообщению газеты "Коммерсант", в России набирает обороты новая схема отмывания доходов. Основная проблема борьбы с ней в том, что она не противоречит законодательству и даже защищена им.
В сути схемы лежат взыскания фиктивных долгов, которую осуществляют судебные приставы. Сделка происходит между двумя лицами - резидентом и нерезидентом Российской Федерации. Они договариваются между собой о взыскании долга при помощи третейских судов, либо мирового соглашения. Нерезидент требует погашения долга, на что ответчик-резидент соглашается. В большинстве таких случаев суды принимают положительное решение и выдают сторонами исполнительный лист.
При наличии исполнительного листа дальнейшая процедура абсолютно законна: нерезидент подает обращение в ФССП, после чего начинается исполнительное производство. В итоге, средства переводятся на банковский счет нерезидента за границу.
По информации пресс-службы Центробанка России, в 2016 году эта схема помогла вывести около 16 миллиардов рублей.
Источник
П.С. т.е. все знают, но молчат...