При проведении операций, по которым не требуется полной идентификации клиента, необходимо

[sergey_dolya]

При проведении операций, по которым не требуется полной идентификации клиента, необходимо соблюсти требования, которые в свое время были внесены в закон № 115-фз федеральным законом от 28.11.2007 № 275-фз и с тех пор претерпели сильные изменения. так, в последней редакции закона № 115-фз о физических лицах говорится следующее: «кредитная организация, обслуживающая плательщика, при осуществлении переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов на всех этапах их проведения обязана обеспечить контроль за наличием, полнотой, передачей в составе расчетных документов следующей информации о плательщике - физическом лице: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), уникального присваиваемого номера операции (при его наличии), идентификационного номера налогоплательщика (при его наличии) либо адреса места жительства (регистрации) или места пребывания». в законе имеется оговорка, что банк не должен передавать в составе расчетных документов указанные данные, если сумма операции менее 15 000 руб., но об упрощенной идентификации никаких ремарок не сделано. сложность заключается в том, что при упрощенной идентификации требуется установление фамилии, имени, отчества и реквизитов документа, удостоверяющего личность, а согласно подп. 7 п. 1.1 ст. 7.2 закона № 115-фз необходимо еще и установить адрес или инн физического лица - плательщика для составления платежного поручения.

твит

Map

. Новый сборник старых песен Мэрилина Мэнсона

Сайтмап

VENTILATION SYSTEMS

-
-> PhotoNavigator- Die tapeten Der berhmtheit, Das auto, ,Das kino, Der sport, Der ozean .

>> Продажа автозапчастей. Интернет магазин

Поволжская Ассоциация некоммерческих организаций

Landscape Design | Landscaping Almatevsk | Landscaping Projects

=>> Архив публикаций

.:RBFIND:.

- Автомобильный кинотеатр

полезное

>> die reparatur .,-
- Тест - Ahome

Демотивация

article

Финские деревянные дома, строительство; коттеджные поселки, загородные дома, коттеджи; продажа коттеджей

статья

Сайт мап

-> "el centro Mdico" - onkomarkeri, plazmaferez, el tratamiento de la sinusitis, la tromboflebitis, mini el aborto, el aborto medicamentoso, el tratamiento hlamidioza, PTSR, la biopsia, la histologa

<= • berg • ZAO "Kompaniya BERG" - ofitsialniy distribyutor TRW i Bilstein

Авто, автомобили

- die tours in vae der reiseveranstalter - den agenturen

<= osn

=> le studio Web ArtIn

-> Семинары-интенсивы - "Транс Бизнес Консалтинг"

tweet

-> AlterArt. Комплексные Интернет решения. Реклама - Pereezdonline

-- Общество с
->>:: Union, das grsseste Netz der Autoservicezentren in Sankt Petersburg

Бронирование и заказ - отель Санкт-Петербурга.

index

Site map

твит

- die schweissarbeiten: kontakt-,das bogenschweien des aluminiums, des stahls und anderer metalle. die arbeit des schweiers in moskau.

главная

- Die Kontakte

Каталог блогов | Добавить сайт и статистика. 2в1.ру Кошкин каталог

page

Сайтмап

Проект AOnline.Ru (Anarchy Online по-русски)

-->> Калипсо - мир путешествий » Специальные предложения »

Map

Audio-video tehnika, Bitovushka

Сайт мап