В положении № 262-п определен круг операций, по которым может применяться упрощенная идент

[sergey_dolya]

В положении № 262-п определен круг операций, по которым может применяться упрощенная идентификация. это переводы физических лиц без открытия банковских счетов и операции с наличной иностранной валютой и чеками. однако, как и в случае с идентификацией по определенным операциям на сумму до 15 000 руб., есть некоторые ограничения. так, упрощенная идентификация не применяется при осуществлении валютообменных операций на сумму 600 000 руб. или превышающих ее или на сумму ее валютного эквивалента, так как согласно п. 1 ст. 6 закона № 115-фз такие операции подлежат обязательному контролю - сведения по ним направляются в федеральную службу по финансовому мониторингу (далее - росфинмониторинг). в подп. 4 п. 1 ст. 6 закона № 115-фз указано, какие сведения должны содержаться в сообщении для отправки в росфинмониторинг: это в том числе и сведения о клиенте, которые отражаются при полной его идентификации.
-->> Сама МАМА - 8Я

- туры в ОАЭ туроператор - агентствам

Интернет-магазин ФиераШоп: барные стойки, аксессуары для кухни и ванной, рейлинг, встраиваемые светильники, алюминиевые рамки, мебельные ручки, выдвижные ящики, kessebohmer, kessebohmer, hettich, , schuco, schuco :: FieraShop

твит

-
Map

Дом в Тучково

-->> AAAA / Объявления / Продажа автомобилей / Крайслер (Chrysler), 2011 г.

>> Международная туристическая компания Мистер Фогг.

Аконит-Гомеомед: Гомеопатический центр, гомеопатическая аптека, гомеопатические препараты

-> Arthurs SPA Hotel - Apartment

page

. Свадебные конкурсы-Свадьба в Москве - Свадебный Интернет Портал

. Мебель, спальни, шкафы, кухни и сопутствующие товары - интернет-магазин "Инструмент-ДИА".

Site map

->> el maquillaje Permanente

article

index

< Holodniy pusk * Sistemi podogreva dizelnogo topliva * Vozdushnie filtri* AvtoPlyus MADI - Innovatsii dlya Vashego avtomobilya

news

твит

Sitemap

die 1. mbelfabrik-> die produktion-> die brombel

Автомобили из Японии и запчасти к ним - JAPANCAR

. BELFAKS - das Englische
Fr die Kinder

твит

. Las novedades Hilversum

Hannah Montana -Hannah Montana TV Show Episodes Download or Watch, Hannah Montana Video Audio Songs, Wallpapers, Games and All Hannah things.

матки Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки
<= Agenstva i Rieltori

Сайтмап

go here

< Fotoalbom - Sayt komandi 9M - 9m stalker

->> das Training - das Seminar nach den komplexen Methodiken der Einschtzung des Personals
«der Perspektivische Kandidat - der wirksame Mitarbeiter» - A.B.C.Group

=> ARTFREAKTION RECORDS

статья

Evolving Business Solutions - Services Offerings

Сайт мап

статья

артериальное давление нарушения сердечного
статья

page

полезное

твит

Консервативный пресс-клуб : Новости

. BerlinAuto »» los Automviles de Alemania y Amrica