В 2004 г. в помощь кредитным организациям банк россии выпустил положение от 19.08.2004 № 2

[sergey_dolya]

В 2004 г. в помощь кредитным организациям банк россии выпустил положение от 19.08.2004 № 262-п «об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - положение № 262-п). в нем содержатся подробные разъяснения о порядке идентификации и вводится понятие «упрощенная идентификация», которое означает проведение операций с физическими лицами с фиксированием только фамилии, имени, отчества и реквизитов документа, удостоверяющего личность.
<< Fischer F9000 Race TI - 15294,00 руб. : Интернет магазин горные лыжи, горнолыжные ботинки, палки, термобелье, ботинки для сноуборда, горнолыжное снаряжение, крепления

ЗАО "ПОСЕЙДОН и К": Главная Страница

Плиты газовые - продажа. Как выбрать плиты газовые - фото, характеристики. Цены на плиты газовые - каталог моделей.

go here

<<= АВТОСИЛА | Интерактивный каталог грузовой техники МАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, СЗАП, МТМ и др.

полезное

. глушители, тюнинг салона, трансмиссия, противотуманные фары, тормозные колодки, подвеска

<= • berg • ZAO "Kompaniya BERG" - ofitsialniy distribyutor TRW i Bilstein

Sitemap

Sitemap

<<= Poisk avto- ob'yavleniya.

Сайт мап

Site map

Миокардиосклероз с нарушением ритма по типу
article

<< Главная - Campus VL

Sitemap

-> История советского мотопрома

index

page

статья

EarnWMZ - кликовый спонсор

. die regeln der teilnahme am netz

-- ABC-BOOK : разработка системы оплаты труда с точки зрения мифических личностей

Селигер, горящие путевки, горящие путевки в Крым, горящие путевки в Сочи, отдых в Подмосковье
новость

Amarchuu Borchuu - der Sieger des Teleprojektes "der Verdiente Knstler 3"

<= Dizayn sveta v interere

Хронический бронхит гломерулонефрит
Map

>> baue den service

tweet

Сайт мап

news

go here

/
=> Интернет-магазин "777"

Affordable Health and Life Insurance Leads

>> 7MX Java les jeux pour les portables

article

статья

article

Geschicklichkeits Spiele online spielen auf Flashspiele

. Форум / Телемедицина

полезное