Долларов на всех не хватит. Встречайте новый запрет на продажу наличной валюты физическим лицам...
Долларов на всех не хватит. Встречайте новый запрет на продажу наличной валюты физическим лицам...
Помните была громкая история, когда жена перевела мужу на счет крупную сумму в рублях, а Сбербанк заподозрил что-то нечистое, и не отдал эти деньги их законному владельцу? Теперь подобная история может случится с каждым, кто захочет купить валюту. ЦБ придумал новые ограничения для продажи валюты физическим лицам!
Все началось с того, что ЦБ якобы выявил махинации с покупкой валюты. Какие-то лица покупали в банках большие суммы наличной валюты и потом ее никуда не продавали. Потом правоохранительные органы по имеющимся данным провел проверку, и вроде как выяснил, что люди, которые совершали эти сделки, на самом деле их не проводили…
Тут возникает несколько вопросов. А ведь люди из-за страха могли сказать, что реально не покупали. Потом зачем валюту продавать? И в-третьих, человек может купить валюты более 500 у. е. только по паспорту.
Но тем не менее ЦБ это показалось весьма подозрительно.
Теперь ЦБ разослал в банки официальное письмо, в котором банкам разрешается отказать клиентам в выполнении сделки, если те не предоставляют необходимые документы и, если банк просто сомневается в чистоте операции.
Если банки будут сопротивляться, их могут лишить лицензии.
И вроде бы простых граждан это не должно коснуться. Ибо документ направлен на борьбу с отмыванием средств…
Но представьте себе, если вы собрались в поездку за границу и пришли в банк прикупить валюты, а вам сказали, что ваши доходы вызывают сомнения… А вы попробуйте доказать… В лучшем случае вы потеряете время, в худшем случае сорвется ваша поездка. И таких ситуаций может быть сколько угодно…
ИСТОЧНИК
https://wowavostok.livejournal.com/13638758.html
Помните была громкая история, когда жена перевела мужу на счет крупную сумму в рублях, а Сбербанк заподозрил что-то нечистое, и не отдал эти деньги их законному владельцу? Теперь подобная история может случится с каждым, кто захочет купить валюту. ЦБ придумал новые ограничения для продажи валюты физическим лицам!
Все началось с того, что ЦБ якобы выявил махинации с покупкой валюты. Какие-то лица покупали в банках большие суммы наличной валюты и потом ее никуда не продавали. Потом правоохранительные органы по имеющимся данным провел проверку, и вроде как выяснил, что люди, которые совершали эти сделки, на самом деле их не проводили…
Тут возникает несколько вопросов. А ведь люди из-за страха могли сказать, что реально не покупали. Потом зачем валюту продавать? И в-третьих, человек может купить валюты более 500 у. е. только по паспорту.
Но тем не менее ЦБ это показалось весьма подозрительно.
Теперь ЦБ разослал в банки официальное письмо, в котором банкам разрешается отказать клиентам в выполнении сделки, если те не предоставляют необходимые документы и, если банк просто сомневается в чистоте операции.
Если банки будут сопротивляться, их могут лишить лицензии.
И вроде бы простых граждан это не должно коснуться. Ибо документ направлен на борьбу с отмыванием средств…
Но представьте себе, если вы собрались в поездку за границу и пришли в банк прикупить валюты, а вам сказали, что ваши доходы вызывают сомнения… А вы попробуйте доказать… В лучшем случае вы потеряете время, в худшем случае сорвется ваша поездка. И таких ситуаций может быть сколько угодно…
ИСТОЧНИК
https://wowavostok.livejournal.com/13638758.html