СМИ: Экс-полковника ФСБ подозревают в многомиллиардной афере
СМИ: Экс-полковника ФСБ подозревают в многомиллиардной афере
Фото: Виктор Погонцев/Интерпресс
В Петербурге задержаны шестеро фигурантов дела о незаконной банковской деятельности. По данным СМИ, речь идет об обналичивании и выводе за рубеж как минимум 5 млрд руб. Главный фигурант дела находится за границей.
В Петербурге задержаны шестеро фигурантов дела о незаконной банковской деятельности. По данным СМИ, речь идет об обналичивании и выводе за рубеж как минимум 5 млрд руб. Главный фигурант дела находится за границей.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, по этому делу было проведено около 45 обысков. Причем обыски проходили не только в Петербурге и Ленобласти, но и в Москве, Ростове-на-Дону и Таганроге. На допрос были доставлены десятки человек. Шестеро из них были задержаны (пятеро петербуржцев и один житель Ростова-на-Дону).
«По версии следствия, в результате незаконной банковской деятельности участники группы извлекли доход в размере более 13,5 млн руб.», - сообщает пресс-служба региональной полиции. Однако источники «Фонтанки» добавляют, что в деле фигурирует информация об обналичивании 4 млрд и выводе за рубеж около 1 млрд руб. В основе уголовного дела лежит анализ Росфинмониторинга деятельности 40 фиктивных фирм, начиная с конца 2014 по лето 2018 года. По расчетам следствия, через схему ежемесячно могло проходить в среднем 300-400 млн руб.
СМИ уточняет, что правоохранителям не удалось задержать предполагаемого организатора преступной схемы. Им якобы является 53-летний петербуржец Сергей Радзывилюк, который сейчас находится в Риге. Журналисты узнали, что - полковник ФСБ в отставке и бизнесмен. До 2017 года он был гендиректором калининградской компании ООО «Балтмострейд-К», которая занимается торговлей стройматериалами. Кроме того, он является директором «Балт-Агро-Трейд» и совладельцем ООО «Меттрансбалтик». Супруга Радзывилюка - собственник и директором ООО «Б.Т.К», которая занимаются работой автовокзалов и автостанций. Здесь тоже примерное равенство доходов и расходов по итогам 2017-го - приблизительно по 20 млн.
РБК Петербург не удалось получить оперативный комментарий в «Балтмострейд-К».
Автор: Роман Кизыма.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/spb_sz/07/11/2018/5be29f5b9a79477ac274f0cd?from=main
Фото: Виктор Погонцев/Интерпресс
В Петербурге задержаны шестеро фигурантов дела о незаконной банковской деятельности. По данным СМИ, речь идет об обналичивании и выводе за рубеж как минимум 5 млрд руб. Главный фигурант дела находится за границей.
В Петербурге задержаны шестеро фигурантов дела о незаконной банковской деятельности. По данным СМИ, речь идет об обналичивании и выводе за рубеж как минимум 5 млрд руб. Главный фигурант дела находится за границей.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, по этому делу было проведено около 45 обысков. Причем обыски проходили не только в Петербурге и Ленобласти, но и в Москве, Ростове-на-Дону и Таганроге. На допрос были доставлены десятки человек. Шестеро из них были задержаны (пятеро петербуржцев и один житель Ростова-на-Дону).
«По версии следствия, в результате незаконной банковской деятельности участники группы извлекли доход в размере более 13,5 млн руб.», - сообщает пресс-служба региональной полиции. Однако источники «Фонтанки» добавляют, что в деле фигурирует информация об обналичивании 4 млрд и выводе за рубеж около 1 млрд руб. В основе уголовного дела лежит анализ Росфинмониторинга деятельности 40 фиктивных фирм, начиная с конца 2014 по лето 2018 года. По расчетам следствия, через схему ежемесячно могло проходить в среднем 300-400 млн руб.
СМИ уточняет, что правоохранителям не удалось задержать предполагаемого организатора преступной схемы. Им якобы является 53-летний петербуржец Сергей Радзывилюк, который сейчас находится в Риге. Журналисты узнали, что - полковник ФСБ в отставке и бизнесмен. До 2017 года он был гендиректором калининградской компании ООО «Балтмострейд-К», которая занимается торговлей стройматериалами. Кроме того, он является директором «Балт-Агро-Трейд» и совладельцем ООО «Меттрансбалтик». Супруга Радзывилюка - собственник и директором ООО «Б.Т.К», которая занимаются работой автовокзалов и автостанций. Здесь тоже примерное равенство доходов и расходов по итогам 2017-го - приблизительно по 20 млн.
РБК Петербург не удалось получить оперативный комментарий в «Балтмострейд-К».
Автор: Роман Кизыма.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/spb_sz/07/11/2018/5be29f5b9a79477ac274f0cd?from=main