Эффективные собственники" вместо того, чтобы думать о реконструкции
Оригинал взят у prezident_ej в "Эффективные собственники" вместо того, чтобы думать о реконструкции водохранилища, занимались..." .
Ну вот потихоньку и вырисовывается картинка.
Оригинал взят у abstract2001 в Что бывает, когда водохранилищем управляют мошенники
По событиям в Крымске возбуждено уголовное дело.
По части 3 статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Поскольку я не очень представляю, как в этом уголовном деле обвиняемым может стать "дождь" или "смерч", скорее всего - речь пойдет о конкретном обвиняемом.
Который или сознательно сбросил воду из Неберджаевского водохранилища или вода перелилась сама вследствие технологических проблем или ошибок, усугубленных погодными условиями.
Свидетели как один говорят о практически одномоментной огромной волне, которая пришла в Крымск ночью.
Понятно, что такую волну вряд ли смог "организовать" даже очень сильный дождь. Поэтому расследование в любом случае будет разбираться с тем, что происходило в ночь с 6 на 7 июля на Неберджаевском водохранилище.
Я решила посмотреть, кто ответственен за это водохранилище и за его безаварийную работу.
Неберджаевское водохранилище эксплуатируется ООО «ЮВК-НОВОРОССИЙСК».
Это ООО является дочерним предприятием ООО "Югводоканал" и ОАО "Евразийский".
А поскольку "Югводоканал" сам на 100% принадлежит "Евразийскому", то конечный собственник находится все же в ОАО "Евразийский".
Кто же там собственник?
Собственником там являются 4 кипрских оффшора: 22,93% - «Каралекс Инвестментс Лимитед», 14% - «Мудвилль Холдингз Лимитед», 10,31% - «Эс Ай Стратеджик Инфрастракче Лимитед», 10,31% - «Лоана Инвестментс Лимитед», а также 2 банка: Внешэкономбанк - 20 %, а 14% - принадлежит банку «Народный кредит», который через цепочку юридических лиц также оформлен на оффшоры.
Однако истинные бенефециары легко узнаются. В свое время (в 2003 г.) собственниками там были семья
Светлицких и Яшечкиных:
Светлицкая Лариса НиконовнаВладелец19,99Светлицкий Станислав ЮрьевичВладелец9,77Яшечкин Сергей ВикторовичВладелец19,91Яшечкина Оксана СергеевнаВладелец9,93
Кроме того, если взглянуть на нынешний совет директоров ОАО "Евразийский" (http://www.evraziyskiy.ru/filedbdata/134130248315557/list_%2030.06.2012.pdf), то мы снова увидим там двух Светлицких, а также других граждан,
в том числе и Анатолия Балло.
Уж не тот ли это самый Светлицкий и не тот ли это самый Балло? Те самые!
СВЕТЛИЦКИЙ Станислав Юрьевич
- В 2004-2005 г. - заместитель руководителя Федеральной службы России по экологическому, технологическому и атомному надзору (той самой, которая должна слежить за безопасностью водохранилищ)
Июнь 2008 г. - декабрь 2010 г. - заместитель министра энергетики РФ.
Сейчас он - Председатель Совета директоров ОАО "Евразийский".
Анатолий Балло
Заместитель Председателя Внешэкономбанка (с 2007 г.)
Но самое главное вот: В марте 2012 г. Главным следственным Управлением МВД РФ по г. Москве в отношении А.Балло и Станислава Светлицого возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".
Они обвиняются в попытке хищения $14 млн у ОАО "Евразийский". "Похищенные средства, по версии следствия,- часть кредита, выданного госбанком в 2008 году на модернизацию системы водоснабжения в Ростове-на-Дону, которая ведется в рамках комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения региона.
Со стороны госбанка эта инвестиционная программа курируется господином Балло, который, как считает следствие, весной 2008 года, вступив в преступный сговор с сообщниками, разработал план, направленный на хищение средств "Евразийского" (ПО-РУССКИ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ОТКАТ).
Отметим, что господин Лагутин является членом правления "Евразийского", а господин Светлицкий - председателем совета директоров, причем до своего назначения в министерство был гендиректором компании.
Для хищения кредитных средств, по данным следствия, подозреваемые разработали специальную схему,
в которой участвовали, по словам сыщиков, и "другие лица".
Последние, заранее зная, что Внешэкономбанк предоставит "Евразийскому" кредит на покупку ростовского ООО "Югводоканал", оформили сделку по продаже долей ООО, после чего "фактическим владельцем компании",
как говорится в материалах дела, стала некая офшорная компания.
Сыщики считают, что она подконтрольна банкиру и его сообщникам (название фирмы следствие не называет).
После этого гендиректор "Евразийского" обратился во Внешэкономбанк за кредитом, скрыв факт смены собственников ООО, изменения в составе участников ООО "Югводоканал" зарегистрированы также не были.
Внешэкономбанк, от лица которого выступал господин Балло, выдал в качестве кредита $75 млн.
Доли ООО "Югводоканал" были приобретены у офшорной фирмы, но вскоре договор был расторгнут.
Однако ОАО "Евразийский" было возвращено лишь $61 млн, а $14 млн, по данным следствия, осталось на счетах офшорной компании". (Подробнее в Коммерсанте: http://www.kommersant.ru/doc/1887629)
Обратите внимание - речь идет как раз о ООО "Югводоканал", которое как раз обслуживает Неберджаевское водохранилище.
То есть , коротко говоря, товарищи "эффективные собственники" вместо того чтобы думать о реконструкции водохранилища, занимались выстраиванием финансовых схем с участием оффшоров и госбанков.
За что и поплатились.
Правда, пока не слишком: бывший замминистра энергетики Светлицкий, который "украл $20 млн из кредита ВЭБа" находится под подпиской о невыезде, а в отношении Анатолия Балло была избрана мера пресечения в виде залога в размере 5 млн руб.
Думаю, у следствия будут вопросы и к ним.
Ну вот потихоньку и вырисовывается картинка.
Оригинал взят у abstract2001 в Что бывает, когда водохранилищем управляют мошенники
По событиям в Крымске возбуждено уголовное дело.
По части 3 статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Поскольку я не очень представляю, как в этом уголовном деле обвиняемым может стать "дождь" или "смерч", скорее всего - речь пойдет о конкретном обвиняемом.
Который или сознательно сбросил воду из Неберджаевского водохранилища или вода перелилась сама вследствие технологических проблем или ошибок, усугубленных погодными условиями.
Свидетели как один говорят о практически одномоментной огромной волне, которая пришла в Крымск ночью.
Понятно, что такую волну вряд ли смог "организовать" даже очень сильный дождь. Поэтому расследование в любом случае будет разбираться с тем, что происходило в ночь с 6 на 7 июля на Неберджаевском водохранилище.
Я решила посмотреть, кто ответственен за это водохранилище и за его безаварийную работу.
Неберджаевское водохранилище эксплуатируется ООО «ЮВК-НОВОРОССИЙСК».
Это ООО является дочерним предприятием ООО "Югводоканал" и ОАО "Евразийский".
А поскольку "Югводоканал" сам на 100% принадлежит "Евразийскому", то конечный собственник находится все же в ОАО "Евразийский".
Кто же там собственник?
Собственником там являются 4 кипрских оффшора: 22,93% - «Каралекс Инвестментс Лимитед», 14% - «Мудвилль Холдингз Лимитед», 10,31% - «Эс Ай Стратеджик Инфрастракче Лимитед», 10,31% - «Лоана Инвестментс Лимитед», а также 2 банка: Внешэкономбанк - 20 %, а 14% - принадлежит банку «Народный кредит», который через цепочку юридических лиц также оформлен на оффшоры.
Однако истинные бенефециары легко узнаются. В свое время (в 2003 г.) собственниками там были семья
Светлицких и Яшечкиных:
Светлицкая Лариса НиконовнаВладелец19,99Светлицкий Станислав ЮрьевичВладелец9,77Яшечкин Сергей ВикторовичВладелец19,91Яшечкина Оксана СергеевнаВладелец9,93
Кроме того, если взглянуть на нынешний совет директоров ОАО "Евразийский" (http://www.evraziyskiy.ru/filedbdata/134130248315557/list_%2030.06.2012.pdf), то мы снова увидим там двух Светлицких, а также других граждан,
в том числе и Анатолия Балло.
Уж не тот ли это самый Светлицкий и не тот ли это самый Балло? Те самые!
СВЕТЛИЦКИЙ Станислав Юрьевич
- В 2004-2005 г. - заместитель руководителя Федеральной службы России по экологическому, технологическому и атомному надзору (той самой, которая должна слежить за безопасностью водохранилищ)
Июнь 2008 г. - декабрь 2010 г. - заместитель министра энергетики РФ.
Сейчас он - Председатель Совета директоров ОАО "Евразийский".
Анатолий Балло
Заместитель Председателя Внешэкономбанка (с 2007 г.)
Но самое главное вот: В марте 2012 г. Главным следственным Управлением МВД РФ по г. Москве в отношении А.Балло и Станислава Светлицого возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".
Они обвиняются в попытке хищения $14 млн у ОАО "Евразийский". "Похищенные средства, по версии следствия,- часть кредита, выданного госбанком в 2008 году на модернизацию системы водоснабжения в Ростове-на-Дону, которая ведется в рамках комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения региона.
Со стороны госбанка эта инвестиционная программа курируется господином Балло, который, как считает следствие, весной 2008 года, вступив в преступный сговор с сообщниками, разработал план, направленный на хищение средств "Евразийского" (ПО-РУССКИ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ОТКАТ).
Отметим, что господин Лагутин является членом правления "Евразийского", а господин Светлицкий - председателем совета директоров, причем до своего назначения в министерство был гендиректором компании.
Для хищения кредитных средств, по данным следствия, подозреваемые разработали специальную схему,
в которой участвовали, по словам сыщиков, и "другие лица".
Последние, заранее зная, что Внешэкономбанк предоставит "Евразийскому" кредит на покупку ростовского ООО "Югводоканал", оформили сделку по продаже долей ООО, после чего "фактическим владельцем компании",
как говорится в материалах дела, стала некая офшорная компания.
Сыщики считают, что она подконтрольна банкиру и его сообщникам (название фирмы следствие не называет).
После этого гендиректор "Евразийского" обратился во Внешэкономбанк за кредитом, скрыв факт смены собственников ООО, изменения в составе участников ООО "Югводоканал" зарегистрированы также не были.
Внешэкономбанк, от лица которого выступал господин Балло, выдал в качестве кредита $75 млн.
Доли ООО "Югводоканал" были приобретены у офшорной фирмы, но вскоре договор был расторгнут.
Однако ОАО "Евразийский" было возвращено лишь $61 млн, а $14 млн, по данным следствия, осталось на счетах офшорной компании". (Подробнее в Коммерсанте: http://www.kommersant.ru/doc/1887629)
Обратите внимание - речь идет как раз о ООО "Югводоканал", которое как раз обслуживает Неберджаевское водохранилище.
То есть , коротко говоря, товарищи "эффективные собственники" вместо того чтобы думать о реконструкции водохранилища, занимались выстраиванием финансовых схем с участием оффшоров и госбанков.
За что и поплатились.
Правда, пока не слишком: бывший замминистра энергетики Светлицкий, который "украл $20 млн из кредита ВЭБа" находится под подпиской о невыезде, а в отношении Анатолия Балло была избрана мера пресечения в виде залога в размере 5 млн руб.
Думаю, у следствия будут вопросы и к ним.