Это прачечная? Херачечная! Это дагестанский банк.
На запрос "дагестан отмывание денег" ссылок несколько сотен тысяч. Давайте ковырнём только открытую информацию. Пройдёмся по новостям.
Руководители республиканских банков "Рубин" и "Антарес" помогли московским предпринимателям отмыть около 88 млрд руб. или $3,4 млрд, списав эти деньги на местных бомжей и алкоголиков. Примерно четверть этой суммы должна была быть выплачена государству в качестве налогов, которые взять теперь не с кого.
Это практически первая ссылка по запросу.
Думаете менты дремлют? Ничего подобного, они плотно этим занимаются, применяют суровые меры.
Прокуратура Советского района города Махачкалы совместно с Прикаспийской государственной инспекцией пробирного надзора возбудила 21 административное дело по факту отмывания доходов и финансирования терроризма. Он уточнил, что общая сумма наложенного на нарушителей штрафа составила 220 тысяч рублей. Кроме того, в адрес юридических лиц были вынесены представления об устранении выявленных правонарушений.
Вот так, сурово и по закону гор. Схватили всех и жестоко наказали, не смотря на все звания и регалии. По 10 000 рублей штрафа наложили на каждую организацию, что бы неповадно было терроризм финансировать.
Думаете, Медведев на эту тему не переживает? Ещё как переживает, даже газеты об этом читает.
«Только что посмотрел газету, где про дагестанские банки говорится», - сказал Медведев. «Не знаю, что там говорится справедливо, так сказать, что несправедливо, но если фальсификации носят такой уровень, то это просто подрывает устойчивость, это абсолютно недопустимое преступление», - подчеркнул он.
Вот так, сурово приложил. Утром в газете, вечером в куплете. Ай молодца, не нарадуешься. И ведь работают, деньги изымают ну разве что не тоннами:
В результате спецоперации в аэропорту "Внуково" были задержаны 20 человек, которые, по версии следствия, являются активными участниками группы. "Изъято 350 килограммов наличности на сумму более 600 миллионов рублей, а также 12 единиц огнестрельного оружия", - сказано в сообщении.
Кстати, они там ещё пытались отстреливаться от ментов, а то у них во Внучке постоянно пару сотен килограмм денег пытаются отжать. А когда оказалось, что это менты, даже обрадовались. Значит вернут, не пропадёт 350 килограмм "печатной продукции", как они у них шли по документам. Ну хоть уже подзабыли "деревянные рубли", хотя бы как "печатная продукция" идут.
Ну вот ещё журналистка одна покопалась в теме:
Я знаю, что травля началась в ноябре прошлого года, когда Росфинмониторинг опубликовал огромный доклад, где фактически разгромил Дагестан. Написал, что они за год отмыли 103 миллиарда рублей - сумасшедшие деньги.
То есть темой наконец то занялись, после того, как в Дагестане отмыли и вывезли несколько триллионов, если только за год 103 млрд. При этом журналистка сохраняет оптимизм:
Хочется надеяться, что всю это обнальную историю в Дагестане прикроют, и он перестанет быть стиральной машинкой. Но шансов не очень много, потому что там… Я могу говорить только очень осторожными словами, потому что есть закон о СМИ, ложь и всё такое, у меня нет нужного набора документов. Но мы видим, что там усиливаются позиции «Сбербанка», госбанка, и что туда уже пришёл человек Абдулатипова, они начинают дружить, они уже заключили какие-то соглашения. Косвенно это показывает, что, может быть, просто там будут отмываться чьи-то другие деньги, может быть, более крупных чиновников, может быть, перестанут вообще. Будем верить в лучшее, в конце концов.
А вкусняшку под кат поставлю, для интриги:
Для перевода денежных средств за рубеж преступники использовали следующую схему: клиент, передавший свои финансовые средства в подпольном банке в Москве, мог самостоятельно или через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников группы. При этом никакого движения денежных средств в действительности не было. Взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах.
Почему Стамбул? Почему не Европы и т.д.? Потому что там центр финансирования терроризма. То есть вот такая простенькая схемка:
Российский бюджет=>Дагестанские банки=>Обналичка и вывоз тоннами денег в Москву=>Через мусульманские схемы финансирование терроризма. А собственно кэш отдавали фирмам чиновников за обналичку. И все довольны.
Путинская стабильность.
Руководители республиканских банков "Рубин" и "Антарес" помогли московским предпринимателям отмыть около 88 млрд руб. или $3,4 млрд, списав эти деньги на местных бомжей и алкоголиков. Примерно четверть этой суммы должна была быть выплачена государству в качестве налогов, которые взять теперь не с кого.
Это практически первая ссылка по запросу.
Думаете менты дремлют? Ничего подобного, они плотно этим занимаются, применяют суровые меры.
Прокуратура Советского района города Махачкалы совместно с Прикаспийской государственной инспекцией пробирного надзора возбудила 21 административное дело по факту отмывания доходов и финансирования терроризма. Он уточнил, что общая сумма наложенного на нарушителей штрафа составила 220 тысяч рублей. Кроме того, в адрес юридических лиц были вынесены представления об устранении выявленных правонарушений.
Вот так, сурово и по закону гор. Схватили всех и жестоко наказали, не смотря на все звания и регалии. По 10 000 рублей штрафа наложили на каждую организацию, что бы неповадно было терроризм финансировать.
Думаете, Медведев на эту тему не переживает? Ещё как переживает, даже газеты об этом читает.
«Только что посмотрел газету, где про дагестанские банки говорится», - сказал Медведев. «Не знаю, что там говорится справедливо, так сказать, что несправедливо, но если фальсификации носят такой уровень, то это просто подрывает устойчивость, это абсолютно недопустимое преступление», - подчеркнул он.
Вот так, сурово приложил. Утром в газете, вечером в куплете. Ай молодца, не нарадуешься. И ведь работают, деньги изымают ну разве что не тоннами:
В результате спецоперации в аэропорту "Внуково" были задержаны 20 человек, которые, по версии следствия, являются активными участниками группы. "Изъято 350 килограммов наличности на сумму более 600 миллионов рублей, а также 12 единиц огнестрельного оружия", - сказано в сообщении.
Кстати, они там ещё пытались отстреливаться от ментов, а то у них во Внучке постоянно пару сотен килограмм денег пытаются отжать. А когда оказалось, что это менты, даже обрадовались. Значит вернут, не пропадёт 350 килограмм "печатной продукции", как они у них шли по документам. Ну хоть уже подзабыли "деревянные рубли", хотя бы как "печатная продукция" идут.
Ну вот ещё журналистка одна покопалась в теме:
Я знаю, что травля началась в ноябре прошлого года, когда Росфинмониторинг опубликовал огромный доклад, где фактически разгромил Дагестан. Написал, что они за год отмыли 103 миллиарда рублей - сумасшедшие деньги.
То есть темой наконец то занялись, после того, как в Дагестане отмыли и вывезли несколько триллионов, если только за год 103 млрд. При этом журналистка сохраняет оптимизм:
Хочется надеяться, что всю это обнальную историю в Дагестане прикроют, и он перестанет быть стиральной машинкой. Но шансов не очень много, потому что там… Я могу говорить только очень осторожными словами, потому что есть закон о СМИ, ложь и всё такое, у меня нет нужного набора документов. Но мы видим, что там усиливаются позиции «Сбербанка», госбанка, и что туда уже пришёл человек Абдулатипова, они начинают дружить, они уже заключили какие-то соглашения. Косвенно это показывает, что, может быть, просто там будут отмываться чьи-то другие деньги, может быть, более крупных чиновников, может быть, перестанут вообще. Будем верить в лучшее, в конце концов.
А вкусняшку под кат поставлю, для интриги:
Для перевода денежных средств за рубеж преступники использовали следующую схему: клиент, передавший свои финансовые средства в подпольном банке в Москве, мог самостоятельно или через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников группы. При этом никакого движения денежных средств в действительности не было. Взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах.
Почему Стамбул? Почему не Европы и т.д.? Потому что там центр финансирования терроризма. То есть вот такая простенькая схемка:
Российский бюджет=>Дагестанские банки=>Обналичка и вывоз тоннами денег в Москву=>Через мусульманские схемы финансирование терроризма. А собственно кэш отдавали фирмам чиновников за обналичку. И все довольны.
Путинская стабильность.