Куда податься бедному мошеннику?...
Уехавшие за границу бизнесмены не могут вернуться в Россию. За рубежом их тоже постепенно отлавливают, забирая нажитое непосильным мошенническим трудом...
Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ
Генпрокуратура России тщательно изучила уголовные дела предпринимателей из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Некоторые из них были сняты с розыска, а некоторым дали возможность вернуться в Россию, не опасаясь возможного ареста. Однако в отношении целого ряда бизнесменов, обвиняемых в основном в мошенничестве, в прокуратуре не видят возможности пересматривать ранее принятые следователями решения, так как вменяемые им в вину деяния не имеют ничего общего с бизнесом. В аппарате уполномоченного по защите прав бизнесменов считают, что контакт с правоохранителями налажен даже в большей степени, чем ожидалось, и согласны с детальным изучением каждого случая.
Как пояснил “Ъ” официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, в течение полугода прокуроры совместно с коллегами из МВД и ФСБ детально анализировали все уголовные дела в отношении фигурантов так называемого лондонского списка Бориса Титова. «Каждое из 25 дел потребовало исключительно индивидуального подхода, поскольку за каждым своя история»,- отметил господин Куренной. По словам представителей ведомства, Генпрокуратура принципиально выступает в защиту предпринимателей, в том числе когда речь идет о силовом давлении - а именно на него ссылаются фигуранты списка. «И тем не менее выяснилось, что в данном случае далеко не все беглые бизнесмены пострадали от ложных доносов или жестких действий правоохранителей, более того, некоторые из них в принципе не имеют никакого отношения к предпринимательству»,- отметил собеседник “Ъ”.
Как появился «список Титова»
Читать далее
Чаще всего в делах участников «лондонского списка» упоминается статья об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но есть и другие составы преступлений - незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), разглашение коммерческой тайны (ст. 183 УК РФ) и даже участие в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). При этом география вменяемых беглым предпринимателям преступлений охватывает практически всю Россию - от Москвы до Дальнего Востока, а обстоятельства инкриминируемых им действий слишком различны.
В Генпрокуратуре особо подчеркнули, что по результатам проверок регулярно проводятся совещания с участием представителей силовых и следственных органов - как в Москве, так и в регионах. А по их итогам делаются доклады о перспективах расследования и возможных мерах как генеральному прокурору Юрию Чайке, так и непосредственно главе государства Владимиру Путину.
Согласно данным прокуроров, в этом году был отменен международный розыск четырех бизнесменов из списка - обвиняемых в мошенничестве калужского предпринимателя Леонида Кураева, бывшего депутата палаты представителей заксобрания Свердловской области Сергея Капчука, экс-владельца холдинга «Авиачартер» Михаила Шаманова и столичного юриста Дмитрия Панькова, которому инкриминировали разглашение коммерческой тайны. Фактически им разрешили добровольно вернуться на родину, так как о помещении в СИЗО или домашнем аресте следователи в отношении них ходатайствовать перед судами не будут. Обвинявшийся в особо крупном мошенничестве гендиректор компании «Спецстройжилье-Групп» Эрнест Ким был экстрадирован из Греции в Россию, где был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. По его делу Химкинский горсуд уже даже вынес приговор - три года лишения свободы условно. Также в Генпрокуратуре отметили, что еще ряду лиц просто прояснили их процессуальный статус. Так, оказалось, что сбежавшие за границу фигуранты «лондонского списка» бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, гендиректор «Агро-Информ» Алексей Кузнецов и совладелец СК «Славяне» Юрий Погиба вообще не находились в международном розыске. «В суды в отношении них следователями не направлялись ходатайства о заочном аресте, который необходим для инициации розыска по линии Интерпола»,- пояснили “Ъ” в Генпрокуратуре, отметив, что в отношении еще одного участника списка - бывшего заместителя руководителя компании «Сибирско-Амурский металл» Евгения Петрова санкция в виде ареста была отменена с одновременным прекращением международного розыска. Возможно, что ранее эти коммерсанты могли опасаться, что их закуют в наручники сразу после появления на территории РФ, но в Генпрокуратуре заверили: «Мы не установили никаких препятствий для их явки к следователю».
В то же время в надзорном ведомстве отмечают, что есть целая категория лиц из списка, в отношении которых ранее принятые решения пересмотру не подлежат. Едва ли не в первую очередь речь идет о нижегородском адвокате Евгении Рыжове. Как рассказывал “Ъ”, он является обвиняемым по скандальному делу о попытке рейдерского захвата здания в центре Москвы на Гоголевском бульваре. В отличие от ряда подельников, над которыми сейчас идет суд, защитник успел уехать в Майами. В последнее время он написал ряд писем, настаивая на своей невиновности и даже утверждая, что сам стал жертвой коррумпированных правоохранителей. Якобы у него вымогал крупную взятку экс-глава столичного ГСУ СКР Александр Дрыманов, сейчас находящийся под следствием. Впрочем, по данным “Ъ”, к его заявлениям в правоохранительных органах относятся скептически, напоминая, что помимо эпизода со столичным особняком к беглому юристу также имеются вопросы у нижегородских следователей, разбирающихся в похожих историях. Интересно, что в списке оказалась и предполагаемая подельница адвоката Рыжова, бывшая председатель одного из составов Московского арбитражного суда Ирина Баранова, якобы помогавшая аферистам. Она также успела скрыться в США, где родила ребенка. «Возбуждение в отношении них уголовных дел, как и объявление в международный розыск, признано законным и обоснованным»,- заявили “Ъ” в прокуратуре, пояснив, что «деятельность этих граждан никак не связана с предпринимательской».
В ведомстве также отметили, что есть еще целый ряд фигурантов списка Бориса Титова, которые являются бытовыми мошенниками, но никак не предпринимателями. Например, участник целой преступной группы Виктор Ламаш, который с 2009 по 2012 год фактически продавал поддельные дипломы об обучении в РУДН, обманув как минимум 112 человек. В качестве другого примера в прокуратуре приводят дело бизнесмена Владимира Зюзина из Мурманска, который обвиняется в ряде махинаций, в том числе хищений кредитов Сбербанка почти на 1 млрд руб.
«Мы совершенно согласны с тем, что каждое уголовное дело надо рассматривать индивидуально, а это процедура небыстрая, так как некоторые из них расследовались по восемь-десять лет и содержат до 400 томов»,- заявил, в свою очередь, “Ъ” один из ближайших соратников бизнес-омбудсмена Титова Дмитрий Григориади, участвовавший в составлении «лондонского списка». По его словам, самим предпринимателям из списка, конечно же, хочется, чтобы все решилось быстрее, но пока фактически создана площадка для полемики, в ходе которой выслушиваются доводы обеих сторон, а «в спорах рождается истина». При этом обсуждать дела конкретных фигурантов списка господин Григориади не стал, сославшись на опасение «навредить им».
Ряд мошенников из списка Титова (зоопарк):
Алексей Бажанов (на фото справа) - в 2009-2010 годах замминистра сельского хозяйства РФ, основатель группы компаний «Маслопродукт». Господин Бажанов, скрывающийся в Великобритании, в России обвиняется в хищении более чем 10 млрд руб. при строительстве маслозавода в Воронежской области. Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев
Сергей Капчук (на фото) - бывший депутат Свердловской областной думы. Проживает в Великобритании. Находился в международном розыске с 2006 года по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), в котором также фигурировал его брат-близнец Константин Капчук. В октябре 2006 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал Константина Капчука виновным в афере и осудил на пять лет. Фото: Сергей Капчук / facebook.com
Алексей Шматко - бывший совладелец ООО «Часовой завод» и председатель гаражно-строительного кооператива «Форсаж». По версии следствия, господин Шматко создал ОПГ, в составе которой совершил мошенничества в особо крупном размере, незаконно возмещая НДС. Фото: Алексей Шматко / facebook.com
Георгий Трефилов - основатель и бывший совладелец холдинга «Марта». Был объявлен в международный розыск в ноябре 2010 года по обвинению в мошенничестве. В мае 2013 года получил в Великобритании 1,5 года условно за использование фальшивых документов. Проживает в Лондоне. Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин
Александр Делис - бывший председатель совета директоров строительной компании «Квартстрой» (Нижний Новгород). В июле 2017 года был объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве и неправомерном привлечении средств дольщиков. Фото: Официальный сайт федерации триатлона России
Павел Власюк - бывший президент компании «Квартстрой». Был также объявлен в розыск в июле 2017 года. Компания сорвала строительство ЖК «Новинки Смарт сити» в Богородском районе Нижнего Новгорода, дольщики которой проводили многочисленные акции протеста.
Александр Байгушев - бывший вице-президент компании «Квартстрой». Объявлен в розыск в июле 2017 года
Василий Дякун - омский бизнесмен, учредитель и совладелец ООО «Сибирский банк “Сириус”» (бывший «Единый строительный банк»). В январе 2017 года банк лишился лицензии, в марте был признан банкротом. Фото: Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»
Виктор Ламаш - бывший декан факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН. В 2015 году был объявлен в международный розыск по линии Интерпола вместе с супругой, экс-заведующей отделением менеджмента Института дополнительного профессионального образования РУДН Виолеттой Ламаш. По данным Интерпола, они обвинялись в совершении крупного мошенничества. Фото: interpol.int
Константин Дюльгеров - основатель розничной сети «Конст» в Нижневартовске (ХМАО). По данным СПАРК-Интерфакс, он владел или был аффилирован с различными розничными бизнесами в ХМАО: рестораны, продуктовые магазины, магазины электроники, ювелирных товаров, одежды. В 2010 году против него возбудили уголовное дело о мошенничестве. В 2013 году он эмигрировал в США. Годом позже в отношении него возбудили второе дело по ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний). Фото: Константин Дюльгеров / facebook.com
Евгений Рыжов - адвокат, фигурант около десяти расследований, связанных с рейдерством в Нижнем Новгороде. В июне 2017 года был задержан в США. Фото: из личного архива Евгения Рыжова
Владимир Зюзин - бывший совладелец жилищно-эксплуатационных управлений и компаний по обеспечению теплосетей в Санкт-Петербурге и Мурманской области, экс-директор нефтесервисной компании ООО «Норд-Ойл-Сервис». Фото: Из личного архива Владимира Зюзина
источник
Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ
Генпрокуратура России тщательно изучила уголовные дела предпринимателей из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Некоторые из них были сняты с розыска, а некоторым дали возможность вернуться в Россию, не опасаясь возможного ареста. Однако в отношении целого ряда бизнесменов, обвиняемых в основном в мошенничестве, в прокуратуре не видят возможности пересматривать ранее принятые следователями решения, так как вменяемые им в вину деяния не имеют ничего общего с бизнесом. В аппарате уполномоченного по защите прав бизнесменов считают, что контакт с правоохранителями налажен даже в большей степени, чем ожидалось, и согласны с детальным изучением каждого случая.
Как пояснил “Ъ” официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, в течение полугода прокуроры совместно с коллегами из МВД и ФСБ детально анализировали все уголовные дела в отношении фигурантов так называемого лондонского списка Бориса Титова. «Каждое из 25 дел потребовало исключительно индивидуального подхода, поскольку за каждым своя история»,- отметил господин Куренной. По словам представителей ведомства, Генпрокуратура принципиально выступает в защиту предпринимателей, в том числе когда речь идет о силовом давлении - а именно на него ссылаются фигуранты списка. «И тем не менее выяснилось, что в данном случае далеко не все беглые бизнесмены пострадали от ложных доносов или жестких действий правоохранителей, более того, некоторые из них в принципе не имеют никакого отношения к предпринимательству»,- отметил собеседник “Ъ”.
Как появился «список Титова»
Читать далее
Чаще всего в делах участников «лондонского списка» упоминается статья об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но есть и другие составы преступлений - незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), разглашение коммерческой тайны (ст. 183 УК РФ) и даже участие в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). При этом география вменяемых беглым предпринимателям преступлений охватывает практически всю Россию - от Москвы до Дальнего Востока, а обстоятельства инкриминируемых им действий слишком различны.
В Генпрокуратуре особо подчеркнули, что по результатам проверок регулярно проводятся совещания с участием представителей силовых и следственных органов - как в Москве, так и в регионах. А по их итогам делаются доклады о перспективах расследования и возможных мерах как генеральному прокурору Юрию Чайке, так и непосредственно главе государства Владимиру Путину.
Согласно данным прокуроров, в этом году был отменен международный розыск четырех бизнесменов из списка - обвиняемых в мошенничестве калужского предпринимателя Леонида Кураева, бывшего депутата палаты представителей заксобрания Свердловской области Сергея Капчука, экс-владельца холдинга «Авиачартер» Михаила Шаманова и столичного юриста Дмитрия Панькова, которому инкриминировали разглашение коммерческой тайны. Фактически им разрешили добровольно вернуться на родину, так как о помещении в СИЗО или домашнем аресте следователи в отношении них ходатайствовать перед судами не будут. Обвинявшийся в особо крупном мошенничестве гендиректор компании «Спецстройжилье-Групп» Эрнест Ким был экстрадирован из Греции в Россию, где был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. По его делу Химкинский горсуд уже даже вынес приговор - три года лишения свободы условно. Также в Генпрокуратуре отметили, что еще ряду лиц просто прояснили их процессуальный статус. Так, оказалось, что сбежавшие за границу фигуранты «лондонского списка» бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, гендиректор «Агро-Информ» Алексей Кузнецов и совладелец СК «Славяне» Юрий Погиба вообще не находились в международном розыске. «В суды в отношении них следователями не направлялись ходатайства о заочном аресте, который необходим для инициации розыска по линии Интерпола»,- пояснили “Ъ” в Генпрокуратуре, отметив, что в отношении еще одного участника списка - бывшего заместителя руководителя компании «Сибирско-Амурский металл» Евгения Петрова санкция в виде ареста была отменена с одновременным прекращением международного розыска. Возможно, что ранее эти коммерсанты могли опасаться, что их закуют в наручники сразу после появления на территории РФ, но в Генпрокуратуре заверили: «Мы не установили никаких препятствий для их явки к следователю».
В то же время в надзорном ведомстве отмечают, что есть целая категория лиц из списка, в отношении которых ранее принятые решения пересмотру не подлежат. Едва ли не в первую очередь речь идет о нижегородском адвокате Евгении Рыжове. Как рассказывал “Ъ”, он является обвиняемым по скандальному делу о попытке рейдерского захвата здания в центре Москвы на Гоголевском бульваре. В отличие от ряда подельников, над которыми сейчас идет суд, защитник успел уехать в Майами. В последнее время он написал ряд писем, настаивая на своей невиновности и даже утверждая, что сам стал жертвой коррумпированных правоохранителей. Якобы у него вымогал крупную взятку экс-глава столичного ГСУ СКР Александр Дрыманов, сейчас находящийся под следствием. Впрочем, по данным “Ъ”, к его заявлениям в правоохранительных органах относятся скептически, напоминая, что помимо эпизода со столичным особняком к беглому юристу также имеются вопросы у нижегородских следователей, разбирающихся в похожих историях. Интересно, что в списке оказалась и предполагаемая подельница адвоката Рыжова, бывшая председатель одного из составов Московского арбитражного суда Ирина Баранова, якобы помогавшая аферистам. Она также успела скрыться в США, где родила ребенка. «Возбуждение в отношении них уголовных дел, как и объявление в международный розыск, признано законным и обоснованным»,- заявили “Ъ” в прокуратуре, пояснив, что «деятельность этих граждан никак не связана с предпринимательской».
В ведомстве также отметили, что есть еще целый ряд фигурантов списка Бориса Титова, которые являются бытовыми мошенниками, но никак не предпринимателями. Например, участник целой преступной группы Виктор Ламаш, который с 2009 по 2012 год фактически продавал поддельные дипломы об обучении в РУДН, обманув как минимум 112 человек. В качестве другого примера в прокуратуре приводят дело бизнесмена Владимира Зюзина из Мурманска, который обвиняется в ряде махинаций, в том числе хищений кредитов Сбербанка почти на 1 млрд руб.
«Мы совершенно согласны с тем, что каждое уголовное дело надо рассматривать индивидуально, а это процедура небыстрая, так как некоторые из них расследовались по восемь-десять лет и содержат до 400 томов»,- заявил, в свою очередь, “Ъ” один из ближайших соратников бизнес-омбудсмена Титова Дмитрий Григориади, участвовавший в составлении «лондонского списка». По его словам, самим предпринимателям из списка, конечно же, хочется, чтобы все решилось быстрее, но пока фактически создана площадка для полемики, в ходе которой выслушиваются доводы обеих сторон, а «в спорах рождается истина». При этом обсуждать дела конкретных фигурантов списка господин Григориади не стал, сославшись на опасение «навредить им».
Ряд мошенников из списка Титова (зоопарк):
Алексей Бажанов (на фото справа) - в 2009-2010 годах замминистра сельского хозяйства РФ, основатель группы компаний «Маслопродукт». Господин Бажанов, скрывающийся в Великобритании, в России обвиняется в хищении более чем 10 млрд руб. при строительстве маслозавода в Воронежской области. Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев
Сергей Капчук (на фото) - бывший депутат Свердловской областной думы. Проживает в Великобритании. Находился в международном розыске с 2006 года по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), в котором также фигурировал его брат-близнец Константин Капчук. В октябре 2006 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал Константина Капчука виновным в афере и осудил на пять лет. Фото: Сергей Капчук / facebook.com
Алексей Шматко - бывший совладелец ООО «Часовой завод» и председатель гаражно-строительного кооператива «Форсаж». По версии следствия, господин Шматко создал ОПГ, в составе которой совершил мошенничества в особо крупном размере, незаконно возмещая НДС. Фото: Алексей Шматко / facebook.com
Георгий Трефилов - основатель и бывший совладелец холдинга «Марта». Был объявлен в международный розыск в ноябре 2010 года по обвинению в мошенничестве. В мае 2013 года получил в Великобритании 1,5 года условно за использование фальшивых документов. Проживает в Лондоне. Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин
Александр Делис - бывший председатель совета директоров строительной компании «Квартстрой» (Нижний Новгород). В июле 2017 года был объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве и неправомерном привлечении средств дольщиков. Фото: Официальный сайт федерации триатлона России
Павел Власюк - бывший президент компании «Квартстрой». Был также объявлен в розыск в июле 2017 года. Компания сорвала строительство ЖК «Новинки Смарт сити» в Богородском районе Нижнего Новгорода, дольщики которой проводили многочисленные акции протеста.
Александр Байгушев - бывший вице-президент компании «Квартстрой». Объявлен в розыск в июле 2017 года
Василий Дякун - омский бизнесмен, учредитель и совладелец ООО «Сибирский банк “Сириус”» (бывший «Единый строительный банк»). В январе 2017 года банк лишился лицензии, в марте был признан банкротом. Фото: Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»
Виктор Ламаш - бывший декан факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН. В 2015 году был объявлен в международный розыск по линии Интерпола вместе с супругой, экс-заведующей отделением менеджмента Института дополнительного профессионального образования РУДН Виолеттой Ламаш. По данным Интерпола, они обвинялись в совершении крупного мошенничества. Фото: interpol.int
Константин Дюльгеров - основатель розничной сети «Конст» в Нижневартовске (ХМАО). По данным СПАРК-Интерфакс, он владел или был аффилирован с различными розничными бизнесами в ХМАО: рестораны, продуктовые магазины, магазины электроники, ювелирных товаров, одежды. В 2010 году против него возбудили уголовное дело о мошенничестве. В 2013 году он эмигрировал в США. Годом позже в отношении него возбудили второе дело по ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний). Фото: Константин Дюльгеров / facebook.com
Евгений Рыжов - адвокат, фигурант около десяти расследований, связанных с рейдерством в Нижнем Новгороде. В июне 2017 года был задержан в США. Фото: из личного архива Евгения Рыжова
Владимир Зюзин - бывший совладелец жилищно-эксплуатационных управлений и компаний по обеспечению теплосетей в Санкт-Петербурге и Мурманской области, экс-директор нефтесервисной компании ООО «Норд-Ойл-Сервис». Фото: Из личного архива Владимира Зюзина
источник