Всякая цветная (и даже черно-белая) революция требует огромного количества денег Банки в России усилят контроль за денежными операциями клиентов
Российские банки должны будут до конца ноября усилить контроль за денежными операциями клиентов в целях борьбы с нелегальными транзакциями. Об этом
пишут «Известия» со ссылкой на дорожную карту правительства, в которой поставлена соответствующая задача перед Центробанком.
РИА Новости
В
статье говорится, что в сентябре 2021 года были утверждены методические рекомендации ЦБ о повышении внимания банков к отдельным операциям граждан в связи с зафиксированными случаями перевода денег между физлицами в целях отмывания преступных доходов и незаконной предпринимательской деятельности, в том числе онлайн-казино, финансовых пирамид и совершений операций в криптовалютных обменниках. Раньше как-то на это не обращали внимания... от слова совсем... А какие бешеные деньги ежечасно уплывают в офшоры, в Лондон и другие места за рубеж из околокремлевского окружения... по ним мер не принято до сих пор...
Для борьбы с нелегальными переводами ЦБ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, с которых проводятся операции с участием более десяти граждан в день и более 50 в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами в день.
Также под подозрение подпадут операции по переводу между гражданами более 100 тыс. рублей в день и более 1 млн рублей в месяц.
При наличии оснований банки смогут блокировать такие операции. Отмечается, что если будет зафиксировано два и более отказов в выполнении переводов за один год, то банкам рекомендуется рассматривать возможность расторжения договора с клиентом.
В ЦБ и ряде банков сообщили, что уже применяют меры по контролю транзакций.
источник
Нажмите на картинку и войдите на сайт SB.BY