«Дело банковской ОПГ» получило продолжение
Фото: delovoe.tv
В понедельник стало известно о том, что у руководителей Мастер-банка, в том числе у председателя правления, прошли обыски в рамках расследования незаконной обналички денежных средств. Эти обыски стали продолжением громкой истории, получившей в СМИ название «дело банковской ОПГ», участники которой, по данным полиции, вывели за границу миллиарды рублей.
В понедельник, 17 июля стало известно о том, что у руководителей Мастер-банка, в том числе у председателя правления, прошли обыски в рамках расследования незаконной обналички более 2 миллиардов рублей. Кроме того, были задержаны бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом «Мастер-банка». По данным прессы, это Сергей Кормщиков и Игорь Бабич, сейчас они находятся под домашним арестом.
Реакция КБ «Мастер-банк» на задержание своих бывших сотрудников оказалась весьма своеобразной, отмечает «Коммерсант». Официальный представитель банка Анна Сапожникова заявила «Ъ» что «Люди с такими фамилиями (Кормщиков и Бабич.- «Ъ») нашей кадровой службе неизвестны». Однако, отмечает издание, в материалах уголовного дела есть две справки, выданные этой же кадровой службой, в которых утверждается, что Кормщиков и Бабич уволились из банка по собственному желанию незадолго до своего задержания. Причем в полиции предполагают, что увольнение могло быть оформлено задним числом, так как, например, Сергей Кормщиков весь день накануне задержания провел в здании КБ «Мастер-банк» на своем рабочем месте. Кроме того, по данным полиции, адвокатов задержанным предоставил банк.
Подробности дела
Обыски и аресты сотрудников Мастер-банка - это продолжение скандального дела о «банковской ОПГ». По версии полиции, руководители нескольких коммерческих банков создали в Москве кредитную организацию, без лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центрального банка России, напоминает РИА «Новости». Используя «фирмы-однодневки», участники ОПГ переводили денежные средства на счета коммерческих банков по поддельным документам, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей. Всего таким способом, по подсчетам правоохранительных органов, было незаконно выведено из-под налогообложения свыше 2 млрд руб. Однако, по словам полицейских, сумма незаконно обналиченных денег еще будет уточняться, она может возрасти от 20 до 25 млрд рублей.
Уголовное дело было возбуждено в марте 2012 года. Тогда были одновременно проведены 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ «Мастер-банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия», филиалов Судостроительного банка и КБ «Межрегиональный клиринговый банк», напоминает РБК. Было изъято более 500 печатей, среди которых - гербовые печати государственных органов, а также магнитные носители и иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Олег Борисов, руководитель управления «Ф» ГУЭБиПК, которое занимается раскрытием преступлений в кредитно-финансовой сфере, продемонстрировал оттиски таких «липовых» печатей, сообщает BFM. Среди них были печати налоговых инспекций, а также префектуры Северного административного округа столицы. По словам Борисова, оперативные мероприятия прошли в различных округах Москвы, а также в других регионах. Сыщики выяснили, что рабочие места участников и организаторов преступной группы находились в заданиях кредитных учреждений. «Они пользовались преференциями и помощью руководства банков для открытия счетов без необходимых на то документов», - заявил Борисов. Он отметил, что на работе у организаторов преступной схемы были найдены специальные приборы для проведения электронных платежей.
По результатам этих обысков были задержаны заместитель председателя правления Золостбанка Александр Крюков и бизнесмен Александр Шемалаков, обоим предъявлено обвинение по ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), затем решением суда оба фигуранта помещены под домашний арест. Аналогичное обвинение было предъявлено также бывшему вице-президенту Мастер-банка Евгению Рогачеву (причем, в Мастер-банке утверждают, что он никогда не был вице-президентом, а был лишь начальником одного из департаментов банка). Рогачев скрылся, но был задержан в апреле, после чего также помещен под домашний арест.
Еще один фигурант дела о «банковской ОПГ» с мая 2012 года находится в розыске. Речь идет о начальнике отдела межбанковского кредитования АКБ «Золостбанк» Альбине Плотниковой. Ей заочно предъявлено обвинение по той же ст.172 УК РФ. Плотникова скрылась от следствия и была объявлена в розыск.
По материалам: РБК, РИА «Новости», «Коммерсант», BFM.ru