Декларация о действительном собственнике для торговых представительств иностранных фирм в Болгарии
С января 2019 года действует Положение о порядке применения Закона Болгарии о мерах против отмывания денег (болг. Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари, далее - Правилник).
Согласно ст.63 Закона (ЗМИП) и ст. 38 Правилника любое юридическое лицо (включая некоммерческие), а также организации, действующие на территории Болгарии без образования юрлица, филиалы, торговые представительства, и т.п. обязаны подать в соответствующий регистр (Торговый или Булстат) декларацию, содержащую сведения о своём фактическом собственнике.
ЗМИП не предусматривает изъятий для торговых представительств иностранных фирм. зарегистрированных на основании ст. 24 ч. 1 Закона о поощрении инвестиций.Читать дальше...
Согласно ст.63 Закона (ЗМИП) и ст. 38 Правилника любое юридическое лицо (включая некоммерческие), а также организации, действующие на территории Болгарии без образования юрлица, филиалы, торговые представительства, и т.п. обязаны подать в соответствующий регистр (Торговый или Булстат) декларацию, содержащую сведения о своём фактическом собственнике.
ЗМИП не предусматривает изъятий для торговых представительств иностранных фирм. зарегистрированных на основании ст. 24 ч. 1 Закона о поощрении инвестиций.Читать дальше...