В январе 2019 года вступило в силу Положение о порядке применения Закона Болгарии о мерах против отмывания денег (болг. Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари).
Согласно ст. 38 Правилника любое
юридическое лицо (включая некоммерческие), а также организации, действующие на территории Болгарии без образования юрлица, в том числе, индивидуальные предприниматели (болг. - едноличен търговец, ЕТ),
филиалы,
торговые представительства, обязаны подать в соответствующий регистр (Торговый или Булстат) декларацию, содержащую сведения о своём фактическом собственнике.
Читать дальше...