Семейный бизнес: СК объяснил, откуда у Захарченко могли появиться миллиарды
15 сентября 2016
В уголовном деле врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко появились новые подробности. Следователи назвали первые версии того, как полковник полиции стал обладателем почти девяти миллиардов рублей в иностранной валюте, пишет "Коммерсант".
Пока рассматриваются два варианта появления столь крупной суммы: семейный бизнес полицейского и действия целой банды, которая занималась незаконным обналичиванием и выводов денег за границу и которую контролировал полковник.
Офицер был задержан в минувшую пятницу по делу о получении взятки в семь миллионов рублей. При нем обнаружили около 20 миллионов рублей. В квартире, которая принадлежит его родственнику, следователи нашли валюту на общую сумму в девять миллиардов рублей.
СК предъявил Захарченко обвинение по трем статьям: "получение взятки в особо крупном размере", "злоупотребление должностными полномочиями" и "воспрепятствование законной деятельности следователя".
Семейный бизнес
Внимание следователей привлекла личность отца полицейского - Виктора Захарченко.
Во время обысков, кроме денег, правоохранители нашли документы о переводе на различные счета в Швейцарии трехсот миллионов долларов. Дополнительные сомнения в честности семьи Дмитрия Захарченко заронили и слова банкиров, которые заявили, что Виктор Захарченко давно известен как автор различных схем, которые использовали владельцы и топ-менеджеры проблемных банков, пишет "Коммерсант".
Издание утверждает, что сейчас следователи отрабатывают версию о том, что "теневой банкир" вместе с сыном наладили бизнес по минимизации потерь "легальных" банков, которым грозил отзыв лицензий.
По некоторым данным, которые сейчас проверяются, "клиентами" семьи Захарченко стали и владельцы Нота-банка, который потерял лицензию в ноябре прошлого года. Сейчас расследуется дело о пропаже из банка 26 миллиардов рублей, так что те деньги, что нашли при обысках, вполне могут быть частью этой суммы.
Согласно одной из версий, Захарченко-отец вместе с сыном помогали банкирам вывести часть денег за границу, а часть - обналичивали, пишет "Коммерсант".
Банда под крылом Захарченко
Есть, впрочем, и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь идет о существовании целой организованной группы, которую контролировал Захарченко и его коллеги.
Как пишет "Коммерсант", банда занималась незаконным обналичиванием и выводом денег за границу. Если эта версия подтвердится, то квартира, где нашли девять миллиардов, станет не семейной, а корпоративной "кубышкой".
Подробнее о коррупционных скандалах с участием чиновников в России в 2013-2016 годах читайте в справке ria.ru >>
Постоянный адрес статьи: http://xn----ctbbwca3adfbdba1aiiai.ru-an.info/новости/семейный-бизнес-ск-объяснил-откуда-у-захарченко-могли-появиться-миллиарды/