В России криминальное обналичивание через банки за 2018 год сократилось в 2 раза
01 февраля 2019
Незаконное обналичивание через банковскую систему России снизилось в 1,8 раза в 2018 г. с 326 млрд до 177 млрд руб., заявил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.
"По предварительным оценкам, объем вывода денежных средств за рубежом клиентами кредитных организаций в 2018 г. сократился на 20% и составил, по нашим оценкам, 63 млрд руб. против 77 млрд руб. в предыдущем году", - сообщил Скобелкин.
Объем сомнительных операций в банковской системе упал в 2 раза до 1,3 трлн руб.
ЦБ РФ усилил очистку финансового сектора, и обналичивание уходит из банков в другие секторы, которые нелегально прокручивают до 100 млрд руб.
Так, ЦБ обнаружил масштабную схему обналички через торговые сети и торговые точки.
"Мы обнаружили достаточно серьезную схему "серого импорта", который заходит в Российскую Федерацию через перевалочные пункты стран ближнего зарубежья. Огромные деньги, этот бизнес очень серьезный, мы это сейчас с соответствующими структурами, включая Налоговую службу, МВД, ФСБ, будем серьезно решать", - отметил Скобелкин.
Торговля - главный источник спроса на обналичивание и вывод денег за границу, далее строительный сектор, сфера услуг, производство, логистика
Постоянный адрес статьи: http://xn----ctbsbazhbctieai.ru-an.info/новости/в-россии-криминальное-обналичивание-через-банки-за-2018-год-сократилось-в-2-раза/welcome-1-8-2/