Goldman Sachs обворовал Малайзию на миллиарды. Власти страны судятся со структурами банка
20 декабря 2018
Власти Малайзии на этой неделе выдвинули уголовные обвинения против трех дочерних компаний Goldman Sachs по подозрению в причастности американского инвестиционного банка к разрастающемуся скандалу вокруг государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB), пишет Asia Times.
Этот шаг малайзийских властей пошатнул доверие к банку, отмечает издание.
В прошлом банк платил крупные суммы, когда его сотрудники оказывались в центре расследования и сталкивались с уголовными обвинениями. Однако теперь банк впервые был непосредственно обвинен в нарушении закона.
Бывшему управляющему директору Goldman Тиму Лейсснеру и бывшему сотруднику банка Нг Чонг Хва также были предъявлены обвинения наряду с главным консультантом 1MDB Жасмин Лу Ай Суон и беглым малайзийским финансистом Лоу Таек Джо, более известным как Джо Лоу. Он считается вдохновителем многомиллиардной финансовой аферы, которая включает в себя сложную сеть подставных офшорных компаний.
Генеральный прокурор Малайзии Томми Томас обвинил банковских служащих в сговоре с Лоу с целью подкупа малайзийских государственных чиновников и заявил, что Goldman сделал ложные и вводящие в заблуждение заявления с целью незаконного присвоения $2,7 млрд из доходов от трех выпусков облигаций в 2012 и 2013 гг., которые позволили привлечь $6,5 млрд для 1MDB.
За свою роль в качестве андеррайтера и организатора продаж облигаций Goldman получил более $600 млн.
Томас утверждает, что эти доходы "в несколько раз превышали преобладающие рыночные ставки и отраслевые нормы".
По словам Томаса, Малайзия будет добиваться уголовных штрафов, "значительно превышающих" $2,7 млрд, якобы незаконно присвоенных из доходов от выпуска облигаций, и $600 млн, полученных Goldman в виде вознаграждений.
Обвиняемым физлицам грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и штрафы в размере не менее 1 млн ринггит ($240 тыс.).
Как сообщали "Вести.Экономика", в течение трех лет велось расследование того, как из 1MDB были выведены миллиарды долларов, которые использовались для приобретения недвижимости за рубежом, суперъяхт и даже для финансирования голливудских фильмов. Деньги из фонда также были обнаружены на личном банковском счете бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.
По оценкам Министерства юстиции США, $4,5 млрд были украдены из 1MDB должностными лицами фонда и их партнерами в период с 2009 по 2014 гг.
Goldman Sachs последовательно отрицает обвинения. В ответ на уголовные дела, возбуждаемые в Малайзии, банк заявил, что члены бывшего правительства страны и 1MDB солгали банку о доходах от продажи облигаций.
Goldman подчеркивает, что нарушения носили ограниченный характер и были допущены небольшим количеством "сотрудников-изгоев", таких как Лейсснер и Нг.
Банк, как сообщается, готовится к потенциальным штрафам, связанным с его отношениями с 1MDB. Акции Goldman упали более чем на 30% с ноября, что привело к потере около $20 млрд акционерной стоимости.
Постоянный адрес статьи: http://xn----8sbeybxdibygm.ru-an.info/новости/goldman-sachs-обворовал-малайзию-на-миллиарды-власти-страны-судятся-со-структурами-банка/welcome-1-8-2/