Офшорные щупальца украинского «спрута». Сеть «Одесса»
За подставными фирмами скрываются влиятельные мафиозо из Украины и России, пишут [громкие дела].
В последние несколько лет в информационном пространстве, как отечественном, так и международном, навязчиво навязывается мнение, что за коррупционными сделками времен Януковича, контрабандой оружия и прочими скандалами стоит некая «латвийская мафия». Названы имена: Эрик Ванагелс, Стэн Горин, Юрий Витман, Эльмар Заллапа и Инта Билдер. Эти люди являются ключевыми менеджерами транснациональной сети офшорных компаний International Overseas Services (IOS). На самом деле, кроме упомянутой структуры, в костяк группировки входят панамские Cascado AG и Systemo AG, два оффшора, действующих из Панамы, Белиза и Британских Виргинских островов - Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited, а также киприотская Fynel Limited. Эти компании наплодили сотни (если не тысячи) подставных структур по всему миру, через которые коррумпированные чиновники из Украины (и не только) проворачивают свои грязные дела. В нашем предыдущем расследовании мы попытались систематизировать их деятельность.
Согласно The Latvian Proxies, расследованию авторитетного британского журналиста Грэхема Стека (Graham Stack), проведенному под эгидой организации OCCRP, все ниточки ведут в Латвию, через банки которой якобы прокручиваются все деньги от коррупционных сделок в Украине.
Отметим, что участники консорциума OCCRP в этом году были скомпрометированы в Украине, фактически сфальсифицировав расследование о панамских оффшорах президента Порошенко. Когда им указали на манипуляцию, они сфабриковали новую улику и привлекли для ее легализации подозрительную личность. Однако, речь идет об украинской «ячейке» OCCRP, Грэхему Стеку нет причин не доверять.
Тем не менее, независимое расследование частной детективной организации C4ADS, проводившееся на протяжении девяти месяцев 2013 года, отчасти опровергают выводы британского журналиста. Детективы сосредоточились на торговле оружием Украины и России. По нашему мнению, упомянутая сеть подставных офшорных компаний была важным звеном этих не всегда легальных схем. Вероятно, её организаторы играют роль высокооплачиваемых «зиц-председателей», прикрывая своими именами основных выгодополучателей.
В C4ADS также отвергли ключевую роль бизнесменов из Латвии. Они убеждены, что центр торговли оружием из бывшего СССР находится в Одессе...
Далее по ссылке много текста http://grom-ua.org/node/404
В последние несколько лет в информационном пространстве, как отечественном, так и международном, навязчиво навязывается мнение, что за коррупционными сделками времен Януковича, контрабандой оружия и прочими скандалами стоит некая «латвийская мафия». Названы имена: Эрик Ванагелс, Стэн Горин, Юрий Витман, Эльмар Заллапа и Инта Билдер. Эти люди являются ключевыми менеджерами транснациональной сети офшорных компаний International Overseas Services (IOS). На самом деле, кроме упомянутой структуры, в костяк группировки входят панамские Cascado AG и Systemo AG, два оффшора, действующих из Панамы, Белиза и Британских Виргинских островов - Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited, а также киприотская Fynel Limited. Эти компании наплодили сотни (если не тысячи) подставных структур по всему миру, через которые коррумпированные чиновники из Украины (и не только) проворачивают свои грязные дела. В нашем предыдущем расследовании мы попытались систематизировать их деятельность.
Согласно The Latvian Proxies, расследованию авторитетного британского журналиста Грэхема Стека (Graham Stack), проведенному под эгидой организации OCCRP, все ниточки ведут в Латвию, через банки которой якобы прокручиваются все деньги от коррупционных сделок в Украине.
Отметим, что участники консорциума OCCRP в этом году были скомпрометированы в Украине, фактически сфальсифицировав расследование о панамских оффшорах президента Порошенко. Когда им указали на манипуляцию, они сфабриковали новую улику и привлекли для ее легализации подозрительную личность. Однако, речь идет об украинской «ячейке» OCCRP, Грэхему Стеку нет причин не доверять.
Тем не менее, независимое расследование частной детективной организации C4ADS, проводившееся на протяжении девяти месяцев 2013 года, отчасти опровергают выводы британского журналиста. Детективы сосредоточились на торговле оружием Украины и России. По нашему мнению, упомянутая сеть подставных офшорных компаний была важным звеном этих не всегда легальных схем. Вероятно, её организаторы играют роль высокооплачиваемых «зиц-председателей», прикрывая своими именами основных выгодополучателей.
В C4ADS также отвергли ключевую роль бизнесменов из Латвии. Они убеждены, что центр торговли оружием из бывшего СССР находится в Одессе...
Далее по ссылке много текста http://grom-ua.org/node/404