Маневры Президента
Оригинал взят у trim_c в Маневры Президента
Сайт УКРАИНСКАЯ ПРАВДА публикует обширный материал журналистских расследований - часть посвященную незаконным маневрам со своим капиталом, которые предпринял Президент Украины с целью минимизировать выплату налогов Украине в период острого военного кризиса.
(Оригинал: материалы на сайте OCCRP)
Когда в 2014 году Петр Порошенко боролся за высший государственный пост, он обещал избирателям, что продаст принадлежащую ему компанию Roshen - крупнейший кондитерский бизнес на Украине, чтобы полностью сосредоточиться на управлении страной.
"Если меня изберут, я буду действовать честно и продам концерн Roshen. Как президент Украины я хочу и буду заботиться исключительно о благосостоянии страны", - заявил Порошенко в интервью немецкой газете Bild менее чем за два месяца до выборов.
Однако действия финансовых советников Порошенко и его самого заставляют предположить, что на деле шоколадный магнат был больше озабочен собственным благом, чем благом страны. В погоне за собственными интересами Порошенко , по мнению некоторых, даже позволил себе дважды нарушить закон, представить недостоверную информацию и лишить страну крайне нужных ей в ситуации войны налогов.
Произошло это, когда он учредил офшорную холдинговую компанию, чтобы перевести свой бизнес в юрисдикцию Британских Виргинских Островов (БВО). Этот офшор с недоброй славой часто используют те, кто хочет скрыть собственность или уйти от налогов.
Его финансовые консультанты говорят, что БВО были выбраны, чтобы сделать корпорацию Roshen более привлекательной для потенциальных покупателей из-за рубежа. Но одновременно это означает, что Порошенко мог сэкономить миллионы долларов налогов, которые иначе он должен был платить на Украине.
Материалы, полученные в результате одной из крупнейших утечек информации в истории современной журналистики, раскрывают секретные офшорные компании, которые мировые диктаторы, бизнес-магнаты и преступники используют для сокрытия состояний, уклонения от налогов и мошеннических операций.
Но трагическая ирония в том, что, судя по имеющимся документам, Порошенко изо всех сил старался защитить свои финансовые активы в "налоговой гавани" БВО как раз в тот момент, когда градус конфликта между Украиной и Россией достиг наивысшей точки.
Закон писан не для всех?
Действия Порошенко могут противоречить закону ввиду двух обстоятельств: он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации.
Как следует из документов Mossack Fonseca, 4 августа 2014 года старший сотрудник юридической конторы Dr. K. Chrysostomides & Co LLC Джордж Иоанну направил в учредительный отдел фирмы Mossack Fonseca электронное письмо с просьбой зарегистрировать новую компанию в интересах "человека, связанного с политикой".
"Речь идет о холдинговой компании для его бизнеса, <…> она не будет иметь никакого отношения к его политической деятельности", - указал в письме Иоанну и попросил сообщить, возьмется ли фирма за это поручение.
Через 17 дней учредительные документы на компанию "с украинскими корнями" были поданы в регистрационный департамент БВО.
В качестве адреса для новой компании, названной Called Prime Asset Partners Ltd. (схоже с названием украинской холдинговой компании Порошенко), было выбрано здание Akara Building, где имеют "прописку" тысячи офшорных фирм со всего света. Единственным владельцем стал Порошенко, указавший свой киевский адрес. Приложенная к документам копия паспорта подтверждала, что бенефициарным владельцем был именно президент Украины.
В данных Mossack Fonseca четко оговаривается, что Prime Asset Partners отведена роль холдинговой компании для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Roshen, а источником средств должны служить "доходы от коммерческой деятельности".
Исполнительный директор отделения Transparency International на Украине Алексей Хмара заявил OCCRP, что речь идет о серьезной проблеме. По его словам, здесь имеет место конфликт интересов и, вполне вероятно, нарушение как конституции, запрещающей президенту заниматься бизнесом, так и антикоррупционного законодательства, по которому запрет на частную коммерческую деятельность распространяется на всех чиновников.
Кроме того, президент не указал свою новую офшорную компанию и "вспомогательные" компании в финансовой декларации за 2014 год, что может быть еще одним нарушением закона. Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год.
Хотя укажи президент новые иностранные активы в декларациях в столь критический для Украины момент борьбы с сепаратизмом в Донбассе, к нему могли бы возникнуть очень неудобные вопросы.
Относительно компаний на Кипре и в Нидерландах аналитик Transparency International Черняк поясняет, что старые антикоррупционные законы, которые действовали в прошлом году, не давали четкого определения понятию "бенефициарное право собственности". В связи с этим Порошенко должен раскрывать эти сведения в декларациях начиная с этого года.
Однако и этого он не сделал. В президентской декларации за 2015 год, обнародованной 1 апреля этого года, все так же нет данных о каких-либо иностранных компаниях или же о полученном за рубежом доходе от продажи их акций. По информации проекта "Панамские документы", по состоянию на 8 декабря 2015 года Порошенко оставался прямым владельцем акций зарегистрированной на БВО фирмы Prime Asset Partners Ltd. стоимостью 1000 долларов. До конца 2015 года никаких изменений в структуре собственности зафиксировано не было.
Новые повороты длинной истории
Из уст Порошенко и его консультантов раздаются все новые предложения о судьбе акций Roshen. Предвыборное обещание продать компанию вскоре было отброшено ради идеи создать независимый фонд для управлению ею.
В ходе пресс-конференции в Киеве в минувшем январе президент Украины заявил, что в начале 2016 года все принадлежащие ему акции Roshen были переведены в так называемый слепой траст, или в анонимное доверительное управление "респектабельному зарубежному банку первой величины", который будет "владеть, контролировать и распоряжаться этими активами". Но и раньше, в ноябре 2015 года, в интервью "Немецкой волне" Порошенко говорил подобные слова, уверяя, что вопрос с трастовым управлением уже решен.
Сегодня кажется, что президент несколько поспешил с такими заявлениями.
После того как в администрации президента вопросы журналистов OCCRP переадресовали его финансовым консультантам, в этой эпопее обнаружились новые сюжетные линии. В ответе Макара Пасенюка говорилось о трудностях с продажей Roshen из-за опасений потенциальных инвесторов, связанных с "крайне нестабильной политической и экономической обстановкой". Как следствие, для этой цели была создана офшорная структура, призванная также "повысить привлекательность корпорации Roshen".
В письме Пасенюк также заверил OCCRP, что вопрос с доверительным управлением не снят с повестки дня. "Соответствующая доля в концерне Roshen будет переведена в траст после того, как будут улажены все юридические формальности", - сообщил он. По его словам, компания с БВО уже открыла филиалы на Кипре и в Нидерландах, хотя эти подразделения "не обладают на сегодня никакими активами".
"Котёл"
Регистрация компаний Порошенко шла в один из самых трагичных для Украины моментов. В конце июля - начале августа 2014 года жители Украины с тревогой наблюдали, как Порошенко призывал под ружье резервистов и говорил о возможном вторжении российских войск. Телевизионные сводки об убитых и раненых ежедневно напоминали о бедствиях войны.
Чтобы придать нации уверенность, 26 июля Порошенко пригласил тележурналистов на одну из баз Национальной гвардии, чтобы они запечатлели, как, взобравшись на бронемашину в военной форме, он уверенно палит из пулемета. Его генералы активно готовили решительное контрнаступление, которое должно было вернуть подконтрольные сепаратистам районы Донецкой и Луганской областей.
Но в эти сверхдраматичные дни президент находил время, чтобы заниматься своими офшорными структурами на другом конце света. 4 августа 2014 года финконсультанты Порошенко запустили процесс регистрации холдинговой компании на БВО.
Также в августе украинский Генштаб поставил задачу вернуть потерянные в Донбассе территории и приказал четырем добровольческим батальонам занять Иловайск - важный железнодорожный узел в 40 километрах от Донецка.
Расчет был на то, чтобы перерезать пути снабжения из России для вооруженных противников Киева в Донецке. Украинское командование, однако, не учло, что, по разным данным, в этот район выдвинулись 3500 кадровых российских военных.
21 августа в результате интенсивного обстрела из российского оружия погибли 27 украинских солдат, а события тех дней скоро назовут "Иловайским котлом".
Именно в этот день был официально зарегистрирован офшорный холдинг Порошенко на БВО.
В течение недели добровольческие батальоны Украины были окружены, а их командиры на несколько критически важных дней, видимо, утратили возможности руководства.
Глава Transparency international на Украине Алексей Хмара говорит, что с моральной точки зрения президент должен был отложить все личные интересы.
"Как минимум он мог сказать: "Ребята, не надо сейчас этим заниматься - у нас есть более важные дела, - уверен Хмара. - Так что его молчаливое согласие, его бездействие в тот момент стали слагаемыми морального преступления".
За считаные недели боев в Иловайском котле погибло больше военнослужащих, чем в ходе любой другой операции, - почти пятая часть общего числа убитых за все время вооруженного конфликта.
1 сентября 2014 года Порошенко объявил, что Россия совершила неприкрытую агрессию против Украины. И в этот же день он предоставил фирме Mossack Fonseca квитанцию об уплате коммунальных платежей в качестве подтверждения своего домашнего адреса.
Анна Бабинец, Влад Лавров
Что ж, в очередной раз убедимся - УКРАИНА НЕ РОССИЯ.
Прямые разоблачающие президента материалы появились прямо на следующий день.
У Президента Украины не нашлось друга-виолончелиста - это второе.
И третье - последний параграф - не содержит состава преступления, но плохо характеризует Президента с моральной стороны.
Поскольку я сам - морально испорченный и циничный человек, то сразу начинаю прозревать тут руку недавней Харьковской затворницы, которая явно возвращает свою политическую форму. В ее перспективы стать первой леди я верю слабо, но в то, что двум первым лицам она не одно ведро крови попортит, верю свято.
Дальше - опять таки в силу своей моральной испорченности, я начинаю думать, что в появлении этих материалов и один очень смуглый президент тоже свою роль сыграл.
Во-первых я так думаю потому, что не сомневаюсь - все. что сейчас льется на интернет-страницы, ему самому давно и хорошо известно - как и художества Порошенко.
И их обоих как коллег по президентскому цеху он долго не трогал. Он их призывал и увещевал. А они гнули свое, и не выражали особого почтения ни лично к нему. ни к его позиции. А кое-кто и полагал его слабаком.
И ему наконец надоело.
После чего расследование журналистов стало двигаться резко быстрее.
Кстати, журналисты могут и не знать о роли людей наверху. Да им это и не интересно - они выполняют свою работу "разгребателей грязи", они кнут и узда для зарвавшихся и заворовавшихся.
Но вот одна мысль меня заинтересовала. Я так полагаю, что и у ФСБ закрома компромата не пусты, в том числе и на демократов за океаном. Конечно, их приберегают для осени, чтобы притопить Клинтон и постараться расчистить путь к креслу милейшему Трампу.
А не захочется ли дать сдачи немедленно? - вот вопрос, кажущийся мне любопытным.
Но не знаю - чужая душа - потемки
Сайт УКРАИНСКАЯ ПРАВДА публикует обширный материал журналистских расследований - часть посвященную незаконным маневрам со своим капиталом, которые предпринял Президент Украины с целью минимизировать выплату налогов Украине в период острого военного кризиса.
(Оригинал: материалы на сайте OCCRP)
Когда в 2014 году Петр Порошенко боролся за высший государственный пост, он обещал избирателям, что продаст принадлежащую ему компанию Roshen - крупнейший кондитерский бизнес на Украине, чтобы полностью сосредоточиться на управлении страной.
"Если меня изберут, я буду действовать честно и продам концерн Roshen. Как президент Украины я хочу и буду заботиться исключительно о благосостоянии страны", - заявил Порошенко в интервью немецкой газете Bild менее чем за два месяца до выборов.
Однако действия финансовых советников Порошенко и его самого заставляют предположить, что на деле шоколадный магнат был больше озабочен собственным благом, чем благом страны. В погоне за собственными интересами Порошенко , по мнению некоторых, даже позволил себе дважды нарушить закон, представить недостоверную информацию и лишить страну крайне нужных ей в ситуации войны налогов.
Произошло это, когда он учредил офшорную холдинговую компанию, чтобы перевести свой бизнес в юрисдикцию Британских Виргинских Островов (БВО). Этот офшор с недоброй славой часто используют те, кто хочет скрыть собственность или уйти от налогов.
Его финансовые консультанты говорят, что БВО были выбраны, чтобы сделать корпорацию Roshen более привлекательной для потенциальных покупателей из-за рубежа. Но одновременно это означает, что Порошенко мог сэкономить миллионы долларов налогов, которые иначе он должен был платить на Украине.
Материалы, полученные в результате одной из крупнейших утечек информации в истории современной журналистики, раскрывают секретные офшорные компании, которые мировые диктаторы, бизнес-магнаты и преступники используют для сокрытия состояний, уклонения от налогов и мошеннических операций.
Но трагическая ирония в том, что, судя по имеющимся документам, Порошенко изо всех сил старался защитить свои финансовые активы в "налоговой гавани" БВО как раз в тот момент, когда градус конфликта между Украиной и Россией достиг наивысшей точки.
Закон писан не для всех?
Действия Порошенко могут противоречить закону ввиду двух обстоятельств: он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации.
Как следует из документов Mossack Fonseca, 4 августа 2014 года старший сотрудник юридической конторы Dr. K. Chrysostomides & Co LLC Джордж Иоанну направил в учредительный отдел фирмы Mossack Fonseca электронное письмо с просьбой зарегистрировать новую компанию в интересах "человека, связанного с политикой".
"Речь идет о холдинговой компании для его бизнеса, <…> она не будет иметь никакого отношения к его политической деятельности", - указал в письме Иоанну и попросил сообщить, возьмется ли фирма за это поручение.
Через 17 дней учредительные документы на компанию "с украинскими корнями" были поданы в регистрационный департамент БВО.
В качестве адреса для новой компании, названной Called Prime Asset Partners Ltd. (схоже с названием украинской холдинговой компании Порошенко), было выбрано здание Akara Building, где имеют "прописку" тысячи офшорных фирм со всего света. Единственным владельцем стал Порошенко, указавший свой киевский адрес. Приложенная к документам копия паспорта подтверждала, что бенефициарным владельцем был именно президент Украины.
В данных Mossack Fonseca четко оговаривается, что Prime Asset Partners отведена роль холдинговой компании для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Roshen, а источником средств должны служить "доходы от коммерческой деятельности".
Исполнительный директор отделения Transparency International на Украине Алексей Хмара заявил OCCRP, что речь идет о серьезной проблеме. По его словам, здесь имеет место конфликт интересов и, вполне вероятно, нарушение как конституции, запрещающей президенту заниматься бизнесом, так и антикоррупционного законодательства, по которому запрет на частную коммерческую деятельность распространяется на всех чиновников.
Кроме того, президент не указал свою новую офшорную компанию и "вспомогательные" компании в финансовой декларации за 2014 год, что может быть еще одним нарушением закона. Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год.
Хотя укажи президент новые иностранные активы в декларациях в столь критический для Украины момент борьбы с сепаратизмом в Донбассе, к нему могли бы возникнуть очень неудобные вопросы.
Относительно компаний на Кипре и в Нидерландах аналитик Transparency International Черняк поясняет, что старые антикоррупционные законы, которые действовали в прошлом году, не давали четкого определения понятию "бенефициарное право собственности". В связи с этим Порошенко должен раскрывать эти сведения в декларациях начиная с этого года.
Однако и этого он не сделал. В президентской декларации за 2015 год, обнародованной 1 апреля этого года, все так же нет данных о каких-либо иностранных компаниях или же о полученном за рубежом доходе от продажи их акций. По информации проекта "Панамские документы", по состоянию на 8 декабря 2015 года Порошенко оставался прямым владельцем акций зарегистрированной на БВО фирмы Prime Asset Partners Ltd. стоимостью 1000 долларов. До конца 2015 года никаких изменений в структуре собственности зафиксировано не было.
Новые повороты длинной истории
Из уст Порошенко и его консультантов раздаются все новые предложения о судьбе акций Roshen. Предвыборное обещание продать компанию вскоре было отброшено ради идеи создать независимый фонд для управлению ею.
В ходе пресс-конференции в Киеве в минувшем январе президент Украины заявил, что в начале 2016 года все принадлежащие ему акции Roshen были переведены в так называемый слепой траст, или в анонимное доверительное управление "респектабельному зарубежному банку первой величины", который будет "владеть, контролировать и распоряжаться этими активами". Но и раньше, в ноябре 2015 года, в интервью "Немецкой волне" Порошенко говорил подобные слова, уверяя, что вопрос с трастовым управлением уже решен.
Сегодня кажется, что президент несколько поспешил с такими заявлениями.
После того как в администрации президента вопросы журналистов OCCRP переадресовали его финансовым консультантам, в этой эпопее обнаружились новые сюжетные линии. В ответе Макара Пасенюка говорилось о трудностях с продажей Roshen из-за опасений потенциальных инвесторов, связанных с "крайне нестабильной политической и экономической обстановкой". Как следствие, для этой цели была создана офшорная структура, призванная также "повысить привлекательность корпорации Roshen".
В письме Пасенюк также заверил OCCRP, что вопрос с доверительным управлением не снят с повестки дня. "Соответствующая доля в концерне Roshen будет переведена в траст после того, как будут улажены все юридические формальности", - сообщил он. По его словам, компания с БВО уже открыла филиалы на Кипре и в Нидерландах, хотя эти подразделения "не обладают на сегодня никакими активами".
"Котёл"
Регистрация компаний Порошенко шла в один из самых трагичных для Украины моментов. В конце июля - начале августа 2014 года жители Украины с тревогой наблюдали, как Порошенко призывал под ружье резервистов и говорил о возможном вторжении российских войск. Телевизионные сводки об убитых и раненых ежедневно напоминали о бедствиях войны.
Чтобы придать нации уверенность, 26 июля Порошенко пригласил тележурналистов на одну из баз Национальной гвардии, чтобы они запечатлели, как, взобравшись на бронемашину в военной форме, он уверенно палит из пулемета. Его генералы активно готовили решительное контрнаступление, которое должно было вернуть подконтрольные сепаратистам районы Донецкой и Луганской областей.
Но в эти сверхдраматичные дни президент находил время, чтобы заниматься своими офшорными структурами на другом конце света. 4 августа 2014 года финконсультанты Порошенко запустили процесс регистрации холдинговой компании на БВО.
Также в августе украинский Генштаб поставил задачу вернуть потерянные в Донбассе территории и приказал четырем добровольческим батальонам занять Иловайск - важный железнодорожный узел в 40 километрах от Донецка.
Расчет был на то, чтобы перерезать пути снабжения из России для вооруженных противников Киева в Донецке. Украинское командование, однако, не учло, что, по разным данным, в этот район выдвинулись 3500 кадровых российских военных.
21 августа в результате интенсивного обстрела из российского оружия погибли 27 украинских солдат, а события тех дней скоро назовут "Иловайским котлом".
Именно в этот день был официально зарегистрирован офшорный холдинг Порошенко на БВО.
В течение недели добровольческие батальоны Украины были окружены, а их командиры на несколько критически важных дней, видимо, утратили возможности руководства.
Глава Transparency international на Украине Алексей Хмара говорит, что с моральной точки зрения президент должен был отложить все личные интересы.
"Как минимум он мог сказать: "Ребята, не надо сейчас этим заниматься - у нас есть более важные дела, - уверен Хмара. - Так что его молчаливое согласие, его бездействие в тот момент стали слагаемыми морального преступления".
За считаные недели боев в Иловайском котле погибло больше военнослужащих, чем в ходе любой другой операции, - почти пятая часть общего числа убитых за все время вооруженного конфликта.
1 сентября 2014 года Порошенко объявил, что Россия совершила неприкрытую агрессию против Украины. И в этот же день он предоставил фирме Mossack Fonseca квитанцию об уплате коммунальных платежей в качестве подтверждения своего домашнего адреса.
Анна Бабинец, Влад Лавров
Что ж, в очередной раз убедимся - УКРАИНА НЕ РОССИЯ.
Прямые разоблачающие президента материалы появились прямо на следующий день.
У Президента Украины не нашлось друга-виолончелиста - это второе.
И третье - последний параграф - не содержит состава преступления, но плохо характеризует Президента с моральной стороны.
Поскольку я сам - морально испорченный и циничный человек, то сразу начинаю прозревать тут руку недавней Харьковской затворницы, которая явно возвращает свою политическую форму. В ее перспективы стать первой леди я верю слабо, но в то, что двум первым лицам она не одно ведро крови попортит, верю свято.
Дальше - опять таки в силу своей моральной испорченности, я начинаю думать, что в появлении этих материалов и один очень смуглый президент тоже свою роль сыграл.
Во-первых я так думаю потому, что не сомневаюсь - все. что сейчас льется на интернет-страницы, ему самому давно и хорошо известно - как и художества Порошенко.
И их обоих как коллег по президентскому цеху он долго не трогал. Он их призывал и увещевал. А они гнули свое, и не выражали особого почтения ни лично к нему. ни к его позиции. А кое-кто и полагал его слабаком.
И ему наконец надоело.
После чего расследование журналистов стало двигаться резко быстрее.
Кстати, журналисты могут и не знать о роли людей наверху. Да им это и не интересно - они выполняют свою работу "разгребателей грязи", они кнут и узда для зарвавшихся и заворовавшихся.
Но вот одна мысль меня заинтересовала. Я так полагаю, что и у ФСБ закрома компромата не пусты, в том числе и на демократов за океаном. Конечно, их приберегают для осени, чтобы притопить Клинтон и постараться расчистить путь к креслу милейшему Трампу.
А не захочется ли дать сдачи немедленно? - вот вопрос, кажущийся мне любопытным.
Но не знаю - чужая душа - потемки