В деле Магнитского всплыли миллионы «неприкасаемой» сотрудницы ФНС
Сторонники Сергея Магнитского выпустили третью серию фильма о «неприкасаемых», в котором рассказывается о заграничных виллах и квартирах бывшей начальницы налоговой инспекции № 28. По данным авторов фильма, экс-сотрудница ФНС причастна к многомиллионным хищениям средств из бюджета, расследование которых вел погибший юрист. Выходу фильма предшествовали обыски в ИФНС № 28 в рамках расследования дела о попытке хищения.
В интернете появился новый, уже третий фильм с разоблачением причастных к делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Видеоролик, обнародованный 18 апреля, посвящен Ольге Степановой, которая до недавних пор занимала должность руководителя инспекции ФНС № 28 по Москве. Кроме того, в фильме называются и другие сотрудники налоговой инспекции № 28: заместители Степановой Елена Анисимова и Ольга Царева, начальник отдела урегулирования задолженности Ольга Давыдова, начальник отдела учета и отчетности Екатерина Фролова, начальник отдела камеральных проверок Ольга Цымай и сотрудник Олеся Шаргородская.
Они, как утверждается в фильме, оказывали содействие мошенникам, похитившим из российского бюджета в общей сложности 11,2 млрд рублей (включая 5,4 млрд, о хищении которых у фонда Hermitage в 2008 году заявил Сергей Магнитский).
Сторонники Сергея Магнитского рассказали о том, как, где и на что живут сотрудники налоговых органов
Источник: RussianUntouchables
По информации сторонников Магнитского, предполагаемые мошенники на протяжении своей деятельности применяли один и тот же метод хищения. В каждом случае они подавали в одни и те же налоговые органы (московские инспекции № 28 и № 25) фальсифицированные требования на возврат якобы переплаченных налогов на прибыль. В каждом случае руководство этих налоговых органов удовлетворяло требования о возврате налогов, после чего истребованные из российского бюджета миллиардные суммы аккумулировались в небольшом московском коммерческом банке- ООО «КБ Универсальный банк сбережений». В настоящее время банк уже не существует- в 2008 году его руководство подало заявление о добровольной ликвидации учреждения.
Этапы хищения средств из бюджеты под видом возврата переплаченных налогов.pdf
(3.1 МБ)
В фильме утверждается, что сотрудники данных налоговых инспекций играли не последнюю роль в хищении 5,4 млрд рублей из бюджета, которое раскрыл Магнитский. Так, сообщается, что в конце 2007 года начальница ИФНС № 28 Ольга Степанова на основании поддельных договоров и сфабрикованных судебных решений без проведения предусмотренных законом проверок одобрила возврат из бюджета большей части 5,4 млрд рублей под видом переплаченного налога на прибыль.
После того как началось расследование дела о хищении 5,4 млрд рублей, главным обвиняемым стал ранее судимый за убийство уроженец Саратова Виктор Маркелов, на имя которого были переоформлены три компании фонда Hermitage. Налоговые инспекции № 25 и № 28 заявили о том, что проводили проверки представленных Маркеловым требований о возврате налогов и позиционировали себя как жертвы преступления.
Ольга и Владлен Степановы, по мнению сторонников Магнитского, обогатились на хищениях из бюджета
Источник: Russian Untouchables
Однако, по данным сторонников Сергея Магнитского, налоговики, в противоречии со своими заявлениями, не провели должным образом проверку указанных Маркеловым убытков. Авторы фильма приводят даже справку из банка «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», в котором держали свои расчетные счета три компании Hermitage. Банк подтверждает, что налоговые органы не обращались к ним с запросами по поводу этих счетов.
Кроме того, авторы фильма настаивают на том, что сотрудникам инспекций достаточно было просто обратиться к базе данных ЕГРЮЛ и уставным документам компаний, чтобы понять, что представленные им договоры были фиктивными.
Схема загородной усадьбы Степановых, расположенной на территории участка в парке-усадьбе Архангельское. Зарегистрирована на мать Владлена Степанова пенсионного возраста
Источник: Russian Untouchables
Как и где живут руководители налоговых инспекций
Большая часть фильма- приведение аргументов в пользу того, что задекларированные доходы Ольги Степановой и ее супруга, Владлена, значительно отличаются от их расходов.
Декларации о доходах Ольги и Владлена Степановых.pdf
(1.4 МБ)
Так, по данным авторов видео, официально задекларированный доход семьи Степановых в 2006-2009 годы составлял в среднем $38,3 тыс. в год. Сумма же активов, приобретенных Степановыми в тот же период, как говорится в фильме, составила почти $39 млн.
Усадьба Степановых рядом с Рублево-Успенским шоссе.
Источник: Russian Untouchables
Семье бывшей руководительницы ИФНС № 28, как сообщается в фильме, принадлежит земельный участок рядом с Рублево-Успенским шоссе ориентировочной стоимостью $12 млн. На этом участке расположена усадьба из двух строений- основного дома площадью 800 кв. м, оборудованного тренажерным залом, винным погребом, бильярдной комнатой, домашним кинотеатром и банным комплексом, и гостевого дома площадью 300 кв. м. Ориентировочная стоимость строительства- $8,2 млн.
Дубайская вилла Степановых расположена прямо у побережья залива
Источник: Russian Untouchables
Кроме того, в фильме перечисляется и заграничная недвижимость Степановых: вилла на Адриатическом море вблизи города Бар (Черногория) стоимостью $700 тыс., вилла стоимостью $3 млн и две эксклюзивные квартиры в комплексе «Кемпински Рисорт Пальм Джумейра» в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты) общей стоимостью $4 млн. Авторы фильма также приводят расписание зарубежных поездок супругов Ольги и Владлена Степановых, согласно которому супруги, вдвоем или в одиночестве, ездили в ОАЭ 24 раза в период с января 2006 по май 2010 года. Отмечается, что в том же комплексе «Кемпински Пальм Джумейра Рисорт», по данным авторов фильма, были приобретены квартиры стоимостью $2 млн двумя заместителями Степановой Ольгой Царевой и Еленой Анисимовой.
Платежные документы за виллу Степановых в Черногории.pdf
(536.1 КБ)
Платежные документы за квартиры в ОЭА.pdf
(896.5 КБ)
Зарубежные поездки Степановых.pdf
(75.2 КБ)
Вилла (Дубаи) была приобретена на имя Владлена Степанова в 2008 году
Источник: Russian Untouchables
Также, по данным авторов видео, семье Степановой принадлежат и две офшорные компании на Британских Виргинских островах и на Кипре. Компании зарегистрированы на Владлена Степанова.
Документы на компанию Ailkate Properties Inc. (Британские Виргинские острова).pdf
(212.0 КБ)
Документы на компанию Arivust Holdings Limited (Кипр).pdf
(413.5 КБ) Начальник Магнитского требует завести дело на налоговиков
Консалтинговая компания Firestone Duncan, сотрудником которой являлся Сергей Магнитский, уже подала заявление в Следственный комитет России с сообщением о предполагаемом преступлении. В заявлении на имя председателя СК Александра Бастрыкина глава Firestone Duncan Джемисон Файерстоун просит возбудить уголовное дело в отношении Ольги Степановой и других сотрудников налоговых инспекций № 25 и № 28, которые могут быть причастны к хищению 11,2 млрд рублей из бюджета.
Заявлении о возбуждении дела в отношении налоговиков.pdf
(3.9 МБ) Дело Сергея Магнитского
Юрист Сергей Магнитский, сотрудник британской юридической фирмы Firestone Duncan, которая работала с фондом Hermitage Capital, в октябре 2008 года выступил свидетелем в деле адвоката Эдуарда Хайретдинова. Они пытались доказать, что группа российских чиновников изъяла у Hermitage документы и печати, чтобы использовать их для коррупционной схемы перерегистрации фирм и отмывания налогов. В результате злоумышленники незаконно присвоили налоги в размере 5,4 млрд рублей.
В ноябре 2008 года Магнитский был арестован сотрудниками МВД, связанными с авторами этого крупного мошенничества. После этого и до своей смерти он без суда и следствия содержался в следственном изоляторе «Матросской Тишины». В июле 2009 года тюремный врач обнаружил у него камни в желчном пузыре и его перевели в Бутырскую тюрьму. Во врачебной помощи ему было отказано.
13 октября 2009 года Магнитский еще раз дал показания о коррупционной схеме, а также рассказал суду о том, что стал заложником МВД и регулярно подвергался пыткам. Суд счел его показания несущественными. 16 ноября 2009 года Сергей Магнитский был найден мертвым в следственном изоляторе в Москве.
Руководитель отдела налогов и аудита британской фирмы Firestone Duncan Сергей Магнитский был арестован 24 ноября 2008 года. Умер в СИЗО 16 ноября 2009 года.
Источник: Firestone Duncan
Фильм об Ольге Степановой вышел спустя 12 дней после того, как в налоговой инспекции № 28 прошли обыски по подозрению в попытке хищения под видом возмещения НДС. ФНС официально опровергла информацию, что следственные мероприятия как-то связаны с делом Магнитского.
Отметим, что Ольга Степанова больше не работает в инспекции ФНС № 28. В настоящее время, как сообщается в фильме, она работает в «Рособоронпоставке» в структуре министерства обороны.
Видеокомпроматы
- Фильм о подполковнике МВД Артеме Кузнецове. Именно его Магнитский обвинял в причастности к хищению 5,4 млрд рублей. Как следует из фильма, офицер фактически стал долларовым миллионером.
- Фильм о майоре Павле Карпове, у которого хранились изъятые в Hermitage Capital документы, использовавшиеся для перерегистрации трех компаний фонда.
Читать далее: http://www.gzt.ru/topnews/accidents/-v-dele-magnitskogo-vsplyli-millionnye-bogatstva-/357311.html?from=copiedlink