Второй пошёл ...
В пресвятой Михайлово-Петровской обители неспокойно, неужели Сулейман Керимов решил всех сдать?
15 декабря, 19:57
(перепостил
red_ptero)
AMSTERDAM, Dec 12 (Reuters) - The Dutch subsidiary of Russia’s Alfa Bank, owned by billionaire Mikhail Fridman, was searched last week as part of an investigation into possible money laundering, the Dutch financial crimes prosecutor said on Tuesday.
Amsterdam Trade Bank (ATB) is suspected of violating anti-money laundering laws by withholding information on “unusual transactions” made by clients and failing to do adequate background checks on its clients, the prosecutor’s office, FIOD, said in a statement.
“The bank’s office has been searched and accounts were seized as part of a criminal investigation”, FIOD spokeswoman Marieke van der Molen said.
Рейтер. 12 декабря. В офисе голландской дочки российского Альфа банка, принадлежащей миллиардеру Михаилу Фридману, на прошлой неделе прошли обыски, как части расследования о возможной причастности банка к отмыванию денег - сообщил в среду Голландский финансовый прокурор.
Амстердамский Торговый Банк (АТВ) подозревается в нарушении анти-отмывочного законодательства в части проведения его клиентами необычных трасакций (с пороком целесообразности) - говорится в официальном сообщении Голланского финансового департамента.
В Банке проходит обыск, счета заморожены в порядке проведения соответствующего расследования - сообщил пресс сектретарь Марик Ван-ден-Молен.
Отсебятина:
Выбор у ребят не велик: или грудь в крестах, или голова в кустах. Денег у них ещё много, ума-палата, также достаточно, но чего-то явно не хватает. Чего же, может быть совести или душка? Если вопрос с совестью в лоб не решается, то с душком всё просто. Хотите сохранить хотя бы часть спутинизженного - действуйте точно, быстро и решительно.
Вас поддержат очень многие.
Показать медиа
см 0:12
15 декабря, 19:57
(перепостил
red_ptero)
AMSTERDAM, Dec 12 (Reuters) - The Dutch subsidiary of Russia’s Alfa Bank, owned by billionaire Mikhail Fridman, was searched last week as part of an investigation into possible money laundering, the Dutch financial crimes prosecutor said on Tuesday.
Amsterdam Trade Bank (ATB) is suspected of violating anti-money laundering laws by withholding information on “unusual transactions” made by clients and failing to do adequate background checks on its clients, the prosecutor’s office, FIOD, said in a statement.
“The bank’s office has been searched and accounts were seized as part of a criminal investigation”, FIOD spokeswoman Marieke van der Molen said.
Рейтер. 12 декабря. В офисе голландской дочки российского Альфа банка, принадлежащей миллиардеру Михаилу Фридману, на прошлой неделе прошли обыски, как части расследования о возможной причастности банка к отмыванию денег - сообщил в среду Голландский финансовый прокурор.
Амстердамский Торговый Банк (АТВ) подозревается в нарушении анти-отмывочного законодательства в части проведения его клиентами необычных трасакций (с пороком целесообразности) - говорится в официальном сообщении Голланского финансового департамента.
В Банке проходит обыск, счета заморожены в порядке проведения соответствующего расследования - сообщил пресс сектретарь Марик Ван-ден-Молен.
Отсебятина:
Выбор у ребят не велик: или грудь в крестах, или голова в кустах. Денег у них ещё много, ума-палата, также достаточно, но чего-то явно не хватает. Чего же, может быть совести или душка? Если вопрос с совестью в лоб не решается, то с душком всё просто. Хотите сохранить хотя бы часть спутинизженного - действуйте точно, быстро и решительно.
Вас поддержат очень многие.
Показать медиа
см 0:12