Увеличении пороговой суммы обязательного контроля в рамках 115-ФЗ
В ЦБ вновь подняли вопрос об увеличении пороговой суммы обязательного контроля в рамках Закона 115-ФЗ с 600 тыс рублей.
С новой суммой правда еще не определились, но предположительно новый порог будет увеличен до 1 млн рублей.
Обязательный контроль - это когда банк направляет сведения об операции в фин разведку независимо от подозрений.
Сейчас от 600 тыс контролируются, например, такие операции, как взнос/снятие наличных со счета юридического лица или ИП, валютообменные операции физических лиц, лизинговые платежи и т.д.
115-ФЗ предусматривает и иные суммовые критерии, например, сделки с недвижимым имуществом контролируются от 3 млн, а операции некоммерческих организаций и вовсе независимо от суммы.
Источник: "Тот самый 115-ФЗ".