Борьба с легализацией ещё не повод, чтобы наживаться на клиентах!
Верховный Суд РФ указал, что банки не вправе взимать повышенные комиссии за совершение расчетно-кассовых операций в целях борьбы с легализацией доходов по 115-ФЗ, даже в случае отнесения сделок клиентов к «сомнительным».
Осуществление банками публичных функций не может использоваться в частноправовых отношениях в качестве способа извлечения выгоды за счет клиента, в виде повышенной платы за совершение операций с денежными средствами, которые признаны сомнительными, поскольку это противоречит существу правового регулирования данных отношений и не предусмотрено ни законом № 115-ФЗ, ни иными нормативными актами (определение судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 30.06.2020 по делу № 5-КГ20-54-К2, 2-4461/2019).
Источник: @Mytar_rf