Латышская прачечная

[tijd]

Благодаря книжке " Russian roulette", мы узнали, где прячет деньги Путин и его семья. В Латвии. В книжке рассказывается, что публикация этих сведений рассматривалась администрацией Обамы в качестве одной из возможных мер наказания за вмешательство в выборы: "Knowing that Putin was notoriously protective of any information about his family, Wallander suggested targeting Putin himself. She proposed leaking snippets of classified intelligence to reveal the secret bank accounts in Latvia held for Putin’s daughters-a direct poke at the Russian president that would be sure to infuriate him."

На фотографии из Овального кабинете упомянутая Целесте Уолландер сидит на полу во время звонка Обамы Путину в марте 2014.



Латвийские банки давно засветились в качестве прачечной для отмывания украденных российских денег. Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) публиковал про это громкие расследования.

Banking records obtained by the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) indicate that the Latvian bank Trasta Komercbanka was the final destination for billions of dollars that left Russia in a massive money laundering scheme.
In each case found by OCCRP and investigated by Moldovan anti-money laundering police, two UK-based-but-offshore-owned companies signed what police say were bogus loan contracts.
Here’s how police say the scheme worked:
- One company would default on the loan, leaving a Russian company or companies and a Moldovan citizen holding the alleged debt.
- Moldovan courts would then confirm the debt using fake or incomplete documents and order the Russian company to pay.
- Every payment was sent to Trasta Komercbanka, allowing the laundered funds to enter the European Union from Russia.
https://www.reportingproject.net/therussianlaundromat/latvian-bank-was-laundering-tool.php

Банк Trasta Komercbanka в результате вышел из бизнеса, постепенно следы мошенничества вытравливаются и из других банков.

Click to view

Расследование Guardian рассказывает, что по наводке Игоря Крутого на Латвию в 2010 засматривались Дональд и Иванка Трамп, которые собирались там строить Trump Plaza Riga. Сделка не состоялась, но вызвала интерес в ФБР.

Trump and his daughter Ivanka spent hours at Trump Tower with the Russian, Igor Krutoy, who also knows compatriots involved in arranging a fateful meeting at the same building during the 2016 US election campaign.
Then the Latvian government’s anti-corruption bureau began asking questions.
The Guardian has learned that talks with Trump’s company were abandoned after Krutoy and another of the businessmen were questioned by Latvian authorities as part of a major criminal inquiry there - and that the FBI later looked into Trump’s interactions with them at Latvia’s request.
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/29/trump-fbi-hotel-latvia-investigation-russia-links



Неизвестно, чьи деньги отмывает Игорь Крутой, доверенное лицо Путина на выборах 2018. В 2011 он установил рекорд, купив квартиру в Манхэттене за $45 миллионов в некогда принадлежавшем Трампу здании Plaza Hotel.

There’s a new record in town. Russian composer Igor Krutoy has closed on the 6,000-square-foot Plaza Hotel condominium he chose last month after an epic search for Manhattan trophy apartments, and according to the Post, he paid $48 million for the 12th-floor pad.
https://therealdeal.com/2011/03/24/48-million-plaza-hotel-apartment-purchase-by-russian-composer-igor-krutoy-sets-new-city-record-for-single-condo-unit-sale/

На следующий год рекорд побил знакомый Трампу Дмитрий Рыболовлев, купивший квартиру для своей дочери за $88 миллионов.