Здесь могла бы быть реклама панам
В рамках Панама-гейта, он же концерт для виолончели с оркестром, меня лично интересует исключительно возможность наступления или наоборот не наступления конкретных регуляторных последствий. Только по ним можно будет судить имеет ли расследование, проведенное OCCRP и ICIJ, практический вес и смысл или все ограничивается шиканьем из ложи, посвистыванием из партера и звучным бздением с патриотических и оппозиционных галерок.
Если евроамериканские регуляторы и контроллеры финансовой и банковской отрасли решат всерьез реагировать на панамскую историю, используя те нормы и возможности, которыми они обладают в рамках локальных и глобальных антиотмывочных и антикоррупционных законов, включая, к примеру, такую прекрасную вещь как Foreign Corrupt Practices Act, то заслуженных панамцев, в т.ч. банки, публичные и непубличные компании, а также известных физических лиц-бенефициаров при самом пессимистичном сценарии ждут суровые проблемы. А именно: многомиллионные штрафы, включение в санкционные списки, делистинг с бирж, блокировка активов, отзыв лицензий, дисквалификация менеджмента и прочее, и прочее.
Если евроамериканские регуляторы и контроллеры финансовой и банковской отрасли решат всерьез реагировать на панамскую историю, используя те нормы и возможности, которыми они обладают в рамках локальных и глобальных антиотмывочных и антикоррупционных законов, включая, к примеру, такую прекрасную вещь как Foreign Corrupt Practices Act, то заслуженных панамцев, в т.ч. банки, публичные и непубличные компании, а также известных физических лиц-бенефициаров при самом пессимистичном сценарии ждут суровые проблемы. А именно: многомиллионные штрафы, включение в санкционные списки, делистинг с бирж, блокировка активов, отзыв лицензий, дисквалификация менеджмента и прочее, и прочее.
Click to view