Годовой отчет Финансовой Гвардии Италии за 2015 год
"Если захотеть одним словом выразить, что делается на Руси, следует сказать: воруют..."
(якобы Карамзин, а может быть Салтыков-Щедрин, или Гоголь, или Чехов).
Но Италия не отстаёт, Финансовая Гвардия (Guardia di Finanza) подтверждает: 4 миллиарда евро ущерба государству в 2015 году, включая потери и мошенничества.
За счёт неоправданных трат и мошенничества в правительственных администрациях и государственном финансировании, итальянское государство понесло в 2015 году материальный ущерб свыше 4 миллиардов евро. Эти данные содержатся в отчёте Финансовой Гвардии о деятельности за 2015 год. В рамках 2644 контролей, проведенных по поручению Счетной палаты, было проверено 8,021 человек, которые подозревались в действиях по уклонению от уплаты налогов.
Из выделенных государственных подрядов с на сумму более 3,5 миллиардов почти треть от общего числа в течение 2015 года были присуждены незаконно. Служащие финансовой гвардии выдвинули обвинения 1.474 лицам, 73 из которых были арестованы.
Возросло общее количество неплательщиков, то есть лиц, которые, несмотря на доходы, совершенно неизвестны в налоговых органах: по сравнению с почти восьми тысячами выявленных в 2014 году, в 2015 году было выявлено 8.485. Из отчёта следует, что за фискальные преступления было обвинено 13.665 субъекта, 104 из которых арестованы. У виновных в фискальных мошенничествах было арестовано имущество и финансовые средства для возмещения налогов, от которых они уклонились, на сумму1,1 миллиарда евро, и предложено арестовать ещё 4,4 миллиарда.
Фальшивые финансирования от государства и Европейского Союза
Были обнаружены случаи незаконного присвоения или незаконные просьбы о предоставлении государственного финансирования, от Италии и ЕС, более чем на один миллиард евро: 4.084 обвинения и 38 арестов. Мошенничество в сфере социального обеспечения и Национальной службы здравоохранения принесло ущерб 300 миллионов евро, двадцать семь человек было арестовано. В 69 процентов случаев контроля (11.669) по юридическим обоснованиям для предоставления социальных льгот и для освобождения от оплаты медицинских услуг, были выявлены нарушения на общую сумму ущерба государству в 4,2 миллиона евро.
Уклонение от уплаты налогов и теневая экономика
За уклонение от уплаты налогов и налоговое мошенничество арестовано 104 человека. Было выявлено 2.466 случаев "карусельного мошенничества", то есть создание фантомных компаний, существующих только на бумаге, для получения кредитов, создания фиктивного НДС, дебиторской задолженности и незаконной компенсации. Выявлено 444 случая уклонения от налогов с использованием международных контактов, по большей части, приходящейся на явления фиктивной передачи местожительства людей и места регистрации коммерческих организаций. Установлены 5,184 работодателя, которые использовали 11,290 работников без контрактов и 12.428 установленных случаев работы со значительными нарушениями контрактов. Чтобы обезопасить себя от уклонения от уплаты налогов, Финансовая Гвардия наложила арест на имущество нарушителей на сумму 1,1 миллиарда и предложила арестовать ещё 4,4 миллиарда евро. Из 2.813 проверенных бензозаправок, 2.077 работали с нарушениями: 74 процента.
Организованная преступность
Были проведены экономические и финансовые проверки по подозрению к принадлежности к мафии 9.180 физических лиц и 2182 компаний и организаций. Наложен арест на 4.261 объектов движимого и недвижимого имущества, 316 предприятий, акции компаний и финансовые активы на сумму в 2,9 миллиардов евро. Конфискациям подверглись 93 компаний и акций компаний и других финансовых активов на сумму 747 миллионов евро. Семьдесят арестов за принадлежность к мафиозным организациям, 111 за отмывку чужих денег, 17 за отмывку своих денег, 53 за ростовщичество.
Банковские банкротства
По результатам следственных действий, проведенных в области корпоративных преступлений, банкротств, банковских махинаций, финансовых и фондового рынка, было обвинено 6,253 человек, из которых 267 помещены под арест. Доказанные имущественные уклонения организациями-банкротами в ущерб кредиторам составили два миллиарда евро. Проверки на пограничных переходах, в портах и аэропортах выявили избыток валюты на 104 миллиона евро.
Борьба с контрафактной продукцией и подделками
Изъято более 390 миллионов нелегальных изделий, которые являются поддельной, пиратской, опасной продукцией, или с указанием ложных или вводящих в заблуждение указаний о происхождения: на три миллиарда евро оценочной стоимости.
Изъяты с рынка 8.800 тонн и 31 миллионов литров поддельных пищевых товаров или продукции произведённой в нарушение законодательства о марке Made in Italy.
Арестованы или заблокированы 603 интернет-сайта, используемых для продажи поддельных изделий или аудиовизуальных произведений, которые воспроизводятся незаконно. Из 5,765 проверок, проведенных Финансовой Гвардией в игровых залах и букмекерских конторах, обнаружены нарушения в 30% случаев.
Арестовано 576 автоматических игровых автоматов и 1.224 незаконных мест приёма ставок. 36 миллионов ставок, укрытых от налогового контроля. В ходе борьбы с фальшивыми деньгами было изъято 1,402,945 поддельных банкнот на общую сумму 57 миллионов евро. Были выявлены три подпольные типографии, которые печатали фальшивые купюры.
Незаконный оборот наркотиков
Арестовано 69,7 тонн наркотиков, 52 из которых во время операций на море. Арестованы пять грузовых кораблей Всего произведено 1.709 арестов за незаконный оборот и торговлю наркотическими веществами. Ещё тридцать других суден были изъяты, так как они использовались для нелегальной иммиграции.
(якобы Карамзин, а может быть Салтыков-Щедрин, или Гоголь, или Чехов).
Но Италия не отстаёт, Финансовая Гвардия (Guardia di Finanza) подтверждает: 4 миллиарда евро ущерба государству в 2015 году, включая потери и мошенничества.
За счёт неоправданных трат и мошенничества в правительственных администрациях и государственном финансировании, итальянское государство понесло в 2015 году материальный ущерб свыше 4 миллиардов евро. Эти данные содержатся в отчёте Финансовой Гвардии о деятельности за 2015 год. В рамках 2644 контролей, проведенных по поручению Счетной палаты, было проверено 8,021 человек, которые подозревались в действиях по уклонению от уплаты налогов.
Из выделенных государственных подрядов с на сумму более 3,5 миллиардов почти треть от общего числа в течение 2015 года были присуждены незаконно. Служащие финансовой гвардии выдвинули обвинения 1.474 лицам, 73 из которых были арестованы.
Возросло общее количество неплательщиков, то есть лиц, которые, несмотря на доходы, совершенно неизвестны в налоговых органах: по сравнению с почти восьми тысячами выявленных в 2014 году, в 2015 году было выявлено 8.485. Из отчёта следует, что за фискальные преступления было обвинено 13.665 субъекта, 104 из которых арестованы. У виновных в фискальных мошенничествах было арестовано имущество и финансовые средства для возмещения налогов, от которых они уклонились, на сумму1,1 миллиарда евро, и предложено арестовать ещё 4,4 миллиарда.
Фальшивые финансирования от государства и Европейского Союза
Были обнаружены случаи незаконного присвоения или незаконные просьбы о предоставлении государственного финансирования, от Италии и ЕС, более чем на один миллиард евро: 4.084 обвинения и 38 арестов. Мошенничество в сфере социального обеспечения и Национальной службы здравоохранения принесло ущерб 300 миллионов евро, двадцать семь человек было арестовано. В 69 процентов случаев контроля (11.669) по юридическим обоснованиям для предоставления социальных льгот и для освобождения от оплаты медицинских услуг, были выявлены нарушения на общую сумму ущерба государству в 4,2 миллиона евро.
Уклонение от уплаты налогов и теневая экономика
За уклонение от уплаты налогов и налоговое мошенничество арестовано 104 человека. Было выявлено 2.466 случаев "карусельного мошенничества", то есть создание фантомных компаний, существующих только на бумаге, для получения кредитов, создания фиктивного НДС, дебиторской задолженности и незаконной компенсации. Выявлено 444 случая уклонения от налогов с использованием международных контактов, по большей части, приходящейся на явления фиктивной передачи местожительства людей и места регистрации коммерческих организаций. Установлены 5,184 работодателя, которые использовали 11,290 работников без контрактов и 12.428 установленных случаев работы со значительными нарушениями контрактов. Чтобы обезопасить себя от уклонения от уплаты налогов, Финансовая Гвардия наложила арест на имущество нарушителей на сумму 1,1 миллиарда и предложила арестовать ещё 4,4 миллиарда евро. Из 2.813 проверенных бензозаправок, 2.077 работали с нарушениями: 74 процента.
Организованная преступность
Были проведены экономические и финансовые проверки по подозрению к принадлежности к мафии 9.180 физических лиц и 2182 компаний и организаций. Наложен арест на 4.261 объектов движимого и недвижимого имущества, 316 предприятий, акции компаний и финансовые активы на сумму в 2,9 миллиардов евро. Конфискациям подверглись 93 компаний и акций компаний и других финансовых активов на сумму 747 миллионов евро. Семьдесят арестов за принадлежность к мафиозным организациям, 111 за отмывку чужих денег, 17 за отмывку своих денег, 53 за ростовщичество.
Банковские банкротства
По результатам следственных действий, проведенных в области корпоративных преступлений, банкротств, банковских махинаций, финансовых и фондового рынка, было обвинено 6,253 человек, из которых 267 помещены под арест. Доказанные имущественные уклонения организациями-банкротами в ущерб кредиторам составили два миллиарда евро. Проверки на пограничных переходах, в портах и аэропортах выявили избыток валюты на 104 миллиона евро.
Борьба с контрафактной продукцией и подделками
Изъято более 390 миллионов нелегальных изделий, которые являются поддельной, пиратской, опасной продукцией, или с указанием ложных или вводящих в заблуждение указаний о происхождения: на три миллиарда евро оценочной стоимости.
Изъяты с рынка 8.800 тонн и 31 миллионов литров поддельных пищевых товаров или продукции произведённой в нарушение законодательства о марке Made in Italy.
Арестованы или заблокированы 603 интернет-сайта, используемых для продажи поддельных изделий или аудиовизуальных произведений, которые воспроизводятся незаконно. Из 5,765 проверок, проведенных Финансовой Гвардией в игровых залах и букмекерских конторах, обнаружены нарушения в 30% случаев.
Арестовано 576 автоматических игровых автоматов и 1.224 незаконных мест приёма ставок. 36 миллионов ставок, укрытых от налогового контроля. В ходе борьбы с фальшивыми деньгами было изъято 1,402,945 поддельных банкнот на общую сумму 57 миллионов евро. Были выявлены три подпольные типографии, которые печатали фальшивые купюры.
Незаконный оборот наркотиков
Арестовано 69,7 тонн наркотиков, 52 из которых во время операций на море. Арестованы пять грузовых кораблей Всего произведено 1.709 арестов за незаконный оборот и торговлю наркотическими веществами. Ещё тридцать других суден были изъяты, так как они использовались для нелегальной иммиграции.