1 млрд 668 млн 153 тыс. 89 руб - за два года
В Самарской области суд признал 32-летнего предпринимателя Алексея Дорожкина виновным в незаконной банковской деятельности и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Дорожкин привлекал денежные средства клиентов - физических и юридических лиц на банковские счета подставных организаций, и причинил тем самым ущерб на общую сумму 1 млрд 668 млн 153 тыс. 89 руб".
По данным СМИ, основной поток незаконных операций проходил через самарский "Народный инвестиционный банк".
Зампред комитета по финансовым рынкам Госдумы РФ Лиана Пепеляева говорит: "Регулятор неоднократно доводил до банковского сообщества правила контроля за проводимыми операциями, включая процедуру идентификации клиента и обязанность информировать о подозрительных операциях структуры Росфинмониторинга. Если этого не происходит, и в течение длительного времени через банк "отмываются" значительные средства, то тогда вопросы контролирующих ведомств должны быть обращены уже к кредитному учреждению, заподозренному в нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", - считает зампред комитета по финансовым рынкам Госдумы РФ Лиана Пепеляева (фракция "Единая Россия".
На самом деле странно, что в деле об отмывании 1,6 млрд всего один фигурант. Никто не помогал и два года никто не замечал?
Дорожкин привлекал денежные средства клиентов - физических и юридических лиц на банковские счета подставных организаций, и причинил тем самым ущерб на общую сумму 1 млрд 668 млн 153 тыс. 89 руб".
По данным СМИ, основной поток незаконных операций проходил через самарский "Народный инвестиционный банк".
Зампред комитета по финансовым рынкам Госдумы РФ Лиана Пепеляева говорит: "Регулятор неоднократно доводил до банковского сообщества правила контроля за проводимыми операциями, включая процедуру идентификации клиента и обязанность информировать о подозрительных операциях структуры Росфинмониторинга. Если этого не происходит, и в течение длительного времени через банк "отмываются" значительные средства, то тогда вопросы контролирующих ведомств должны быть обращены уже к кредитному учреждению, заподозренному в нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", - считает зампред комитета по финансовым рынкам Госдумы РФ Лиана Пепеляева (фракция "Единая Россия".
На самом деле странно, что в деле об отмывании 1,6 млрд всего один фигурант. Никто не помогал и два года никто не замечал?