что с нашим красным?!
далеко ходить не надо!
грязь-грязь-грязь!
жыыыр!
чиновнички доставляют на коммунистиков.
хотя... ленивый чиновничек пошел, с компромата тырит, небось у самого полный стол компроматов!
давай еще!
chinovnik2010 пишет
Осетия: Водка, рейдерство и коммунизм
Водка, рейдерство и коммунизм
"Черные" схемы североосетинских депутатов от КПРФ
Роберта Кочиева и Асланбека Гутнова
Роберт Кочиев
Асланбек Гутнов
Депутат Собрания представителей г. Владикавказа (фракция КПРФ) Асланбек Гутнов (слева) и член пленума Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ Давид Гудиев
В марте текущего года в Москве разгорелся очередной скандал с рейдерским душком. Сотрудники Следственной части СУ МВД Республики Северная Осетия - Алания во главе со следователем Михаилом Мельдзиховым, явно превысив служебные полномочия, изъяли уставные и платежные документы ООО «Дивинус» - крупного российского дистрибутора алкогольной продукции.
Поводом для жестких действий силовиков, которые, по свидетельствам очевидцев, орудовали в духе «ментовского беспредела» 90-х, стало более чем странное уголовное дело о «незаконном присвоении имущества», возбужденное североосетинским МВД.
В этой криминальной истории сам собой возникает вопрос: интересно, что вообще «забыли» в столице России вооруженные до зубов оперативники из далекой южной республики?
Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что вряд ли столь сомнительные уголовные дела были бы возможны без «отмашки» и «крышевания» со стороны чиновников и депутатов федерального уровня.
Аферисты под прикрытием
Напомним, подвергшееся атаке силовиков ООО «Дивинус» занималось оптовой торговлей алкоголем и продвигало на рынок известные водочные бренды - «Забава», «ГОСТ ТМ», «Старая сказка», «Русская тройка» и «Родимая». Надо отметить, что эти бренды, принадлежащие ООО «Дивинус», регистрировались на «дочернюю» фирму «Держава» (производителя алкогольной продукции).
Совместный бизнес шел достаточно успешно на протяжении шести лет, пока в 2008 году между акционерами «Дивинуса» и «Державы» не вышли крупные разногласия. Поскольку по итогам аудита выяснилось, что гендиректор ООО «Держава» Асланбек Гутнов регулярно вводил партнеров по бизнесу в заблуждение, «прикрываясь именем ООО «Дивинус» при совершении нелегальных сделок с неучтенной водкой».
Вдобавок к «проделкам» г-на Гутнова, летом 2010 года сотрудниками Следственной части СУ МВД Северной Осетии было возбуждено абсурдное и, судя по ряду признаков, заказное уголовное дело по факту «попытки хищения 2/3 долей ООО «Держава» представителями ООО «Дивинус» путем подделки документов».
Судя по всему, обыск в московском офисе «Дивинуса» и имел целью «выявить» некие подложные документы. Однако, как и следовало ожидать, никакого криминала в деятельности фирмы обнаружить не удалось. Тем не менее, в результате обыска были изъяты абсолютно все документы и печати ООО «Дивинус», что привело к незапланированной приостановке бизнеса и значительным убыткам.
25 апреля 2011 года бывший бизнес-партнер г-на Гутнова (фамилия не приводится из соображений безопасности) написал заявление в ГУВД Москвы с просьбой защитить его от неправомерных действий Асланбека Гутнова и Роберта Кочиева.
«Указанные действия», как утверждает заявитель, выразились в слежке за ним неустановленных лиц и «прямых угрозах физической расправой, неоднократно поступавших лично от Асланбека Гутнова».
По версии заявителя, неприятности у него начались после того, как он «узнал о получении кредитов на незаконных основаниях, подделке документов, подкупе должностных лиц и организации оборота контрафактной алкогольной продукции через ООО «Держава» под прикрытием ООО «Дивинус», что нанесло государственной казне убытки в виде неуплаты акцизных сборов на сотни миллионов рублей».
Несмотря на серьезные обвинения, меры в отношении фигурантов заявления, по невыясненным причинам, так и не были приняты. Ведь недаром в Северной Осетии многие уверены, что г-н Кочиев обладает талантом «договариваться о сотрудничестве» с правоохранителями, вроде упомянутого в начале статьи следователя Михаила Мельдзихова. Надо полагать, подобное «сотрудничество» протекает на условиях, чрезвычайно выгодных для обеих «договаривающихся сторон».
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Асланбек Гутнов и Роберт Кочиев, по оперативным данным, замешанные в масштабных налоговых махинациях, являются депутатами североосетинских парламентов (Кочиев - республиканского, Гутнов - г. Владикавказа). Причем… от фракции КПРФ.
Видимо, совсем не случайно ходят упорные слухи о том, что г-н Кочиев открыто бахвалится покупкой мандата регионального депутата КПРФ за $250 тыс., намереваясь, по его словам, приобрести по сходной цене и место депутата Госдумы - «всего лишь» за $1,5 млн. Поистине, смешные деньги по меркам водочных дельцов, привыкших с барским размахом оперировать миллиардами - правда, пока только в рублях.
Впрочем, как-то не верится, что партия, выступающая с лозунгами «за народ», распродает депутатские мандаты, кому попало. Особенно если учесть, какими именно способами добываются миллиарды, позволяющие совладельцам «Державы» ощущать себя «хозяевами жизни».
"Черные" схемы "красных" магнатов
Минувшей весной было обнародовано письмо (от 06.04.2011) Вячеслава Герасимова - бывшего гендиректора московского ООО «Рассвет», который лишился своего бизнеса в результате рейдерского захвата, осуществленного, по утверждению Герасимова, юридическим поверенным фирмы «Держава» Игорем Тарасовым.
Это письмо, сопровождаемое списком документальных доказательств и адресованное президенту, премьер-министру и руководителям силовых органов РФ, подробно раскрывает «черные» схемы, проводимые осетинскими депутатами Гутновым и Кочиевым в обход налогового законодательства».
По мнению Герасимова, проведшего собственное расследование, в Северной Осетии «создана организованная преступная группировка под руководством депутата Парламента РСО-Алания Роберта Кочиева, в которую входят Гутнов Асланбек, депутат Собрания представителей г. Владикавказа (фракция КПРФ); Гудиев Давид, член Пленума Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ; Алдатов Батраз Константинович, Председатель Арбитражного суда РСО-Алания; некоторые руководители УФНС; следователи СЧ СУ при МВД по РСО-Алания братья Хуриевы Алан и Артур, Мельдзихов Михаил и многие другие. Специализируется группировка на нелегальном производстве алкогольной продукции на ликероводочных и спиртовых заводах».
Так, получая сотни миллионов (!) федеральных специальных марок (ФСМ), фирмы, подконтрольные г-ну Кочиеву, не платят по ним ни одной копейки акцизов, составляя фиктивные акты об… уничтожении якобы бракованных акцизных марок. Разумеется, проворачивая все эти аферы при «деятельном участии» руководителей местной УФНС.
Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские финансовые структуры.
В криминальных схемах задействована целая цепочка предприятий, расположенных на территории Северной Осетии: заводы «Олимп», «Рескоопзаготпромторг», «Юг», «Эликсир-Д», «Берд-Лавера», «Балтика», «Севосреспотребсоюз» и «Держава-ЮГ».
Только на заводе «Севосреспотребсоюз» было официально списано на «уничтожение» порядка 180 млн. ФСМ - из полученных 200 млн. штук.
Кроме того, было виртуально «использовано» около 20 млн. ФСМ на якобы произведенную продукцию заниженной емкости (0,275 литра) и пониженного содержания спирта (настойки 26%).
В дальнейшем эти акцизные марки использовались при производстве водки большей емкости и крепостью 40%. В итоге, нелегальный доход с каждой бутылки емкостью 0,5 литра составил до 35 руб. (общая сумма ущерба, нанесенного государству - свыше 6 млрд. руб.).
Кстати, на заводе «Держава-ЮГ», где производится нелегальный спирт под руководством Эльвиры Ваниевой, было незаконно списано порядка 90% из 150 млн. ФСМ. Нелегальный доход составил 4,5 млрд. руб.
В свою очередь, менеджментом завода ООО «Рескоопзаготпромторг» в прошлом году было заявлено о краже федеральных специальных марок «в количестве 9 880 000 шт., из них 430 000 шт. для оклеивания произведенных вин, и 9 450 000 шт. - для алкогольной продукции с содержанием спирта свыше 25% и ёмкостью до 0,5 л».
На самом деле, «украденные» ФСМ были неофициально реализованы бизнес-структурам г-на Кочиева - для производства «неучтенки» на заводах «Держава-Юг» и «Олимп».
Завод «Балтика», при получении 2 млн. ФСМ в 2009 году, лишь 100 тыс. использовал на официальный розлив водки брендов «Забава», «Русская Тройка» и «ГОСТ». Остальные 1,9 млн. были наклеены на нелегально произведенную продукцию.
В том же году один из заводов Кочиева получил 10 млн. ФСМ на вино «Портвейн» в ассортименте, с содержанием спирта от 17 до 18%, емкостью 0,7 л. Однако по документам проходит розлив продукции в количестве всего лишь 200 тыс. бутылок, на которые был начислен и уплачен акциз. Оставшиеся 9 800 000 ФСМ, по «дружескому» согласованию с контролирующими органами, были списаны и уплата акциза по ним не производилась.
Позднее эти якобы уничтоженные ФСМ, после нанесения штрихкодов, были, по сложившейся практике, наклеены на контрафактную продукцию. Контрафакт реализовывался оптом в различных регионах России через ООО «Горизонт», «Парус», «Триумф», «Орион», «Квадрат», «Каскад», «Эшелон», «Авангард», «Лидер» и другие торговые фирмы, подконтрольные Роберту Кочиеву.
Помимо прочего, на мощностях заводов «Держава-Юг» и «Олимп» сообщество г-на Кочиева нелегально производит продукцию «федеральных» водочных брендов. Так, 19 января 2011 года в целях фальсификации при розливе водок «Путинка», «Казенка», «Зеленая марка» были приобретены поддельные ФСМ высокого качества в количестве 5 млн. шт.
В общих чертах, контрафактная продукция легализуется по двум основным схемам, каждая из которых имеет свои нюансы.
В случае с официально произведенным спиртным, имеет место занижение сумм акциза путем махинаций в базе ЕГАИС с емкостью тары и крепостью напитков; снижение фактической себестоимости путем зачета акциза с налогом на добавленную стоимость, который затем выставляется к возмещению путем виртуальных «закупок» комплектующих от фирм-однодневок; виртуальное «уничтожение» фактически произведенной продукции.
В случае с производством нелегальной продукции, используется применение поддельных ФСМ; закупка ФСМ у других производителей с документами о том, что спиртное якобы произвело продавшее ФСМ предприятие; замена информации на купленных у других производителей ФСМ на диапазоны и емкость «своего» завода; «уничтожение» ФСМ, на которые истек срок банковской гарантии, при фактическом их сохранении.
Готовая продукция для крупных региональных покупателей отгружается во Владикавказе на железнодорожные составы. Для мелко и среднеоптовых покупателей логистика осуществляется московской структурой оптовых компаний.
При этом истинное количество продукции, регулярно отгружаемой из Северной Осетии, не фиксируется в официальной документации, поскольку спиртное вывозится из республики по документам, создаваемым только на время транспортировки груза, либо отражается в липовых декларациях фирм-однодневок.
Во Владикавказе продукция реализуется группировкой через собственные супермаркеты «Забава» и «Сказка», а также нелегальную сеть продуктовых палаток, в в Москве и Подмосковье - через оптовые фирмы «Регион 50», «Город 77», «Компания Алкоторг», «Градус», «Стат Трейд Груп» и «Бизнес-Столица».
Ведущими дистрибуторами контрафактного спиртного в регионах, по оперативным данным, являются «Мишель Алко» (Ростов-на-Дону), «Меркурий» (Ставрополь), «Алком плюс» (Санкт-Петербург), «Галлион» (Великий Новгород), «Кристалл Амур» (Благовещенск), «ТД «Исток» (Якутск), «УралТоргСервис» (Екатеринбург), «Карат» (Псков), «Бонтон» (Петрозаводск), «Вихрь» (Волгоград), «Планета 21 век» (Томск, Новосибирск).
Полученную прибыль, по сведениям инсайдерских источников, группа Кочиева в 2009-10 гг. обналичивала через широкий круг компаний-однодневок (ООО «Парус», «Випторг», «Спектор Трейд», «Арника», «Транс Сервис», «Литрон», «Мегатранс»).
Выглядело это примерно так. На счета «отмывочных» фирм перечислялись денежные средства за покупку несуществующих материалов, а затем обналичивались путем перечисления на банковские карточки физических лиц, либо на счета индивидуальных предпринимателей. «Отмытые» деньги переводились, в том числе, «на банковские карты лично Роберта Кочиева и приближенных ему лиц».
Эти же компании-однодневки использовались и для получения комплектующих по завышенным ценам - в целях выставления НДС к возмещению, который заводы-производители зачитывали в счет погашения обязательств по уплате начисленных акцизов.
Вплоть до 2010 года управляющий центр группы Кочиева находился в Москве, но затем перебазировался во Владикавказ, оставив московское представительство на ул. Верейской, 29. Финансовые потоки из Москвы организовывает и контролирует финдиректор Алексей Шняков, из Владикавказа - бухгалтер Фатима Дулаева.
Как указывает Вячеслав Герасимов, «по самым минимальным подсчетам, за последние годы группировкой Кочиева было похищено из бюджета 15 млрд. руб.».
Что и говорить, неплохая «прибавка к пенсии» скромных народных избранников…
"Борьба с коррупцией" по-российски
О дорогостоящей столичной недвижимости и прочих солидных активах, принадлежащих депутатам-коммунистам Роберту Кочиеву и Асланбеку Гутнову, немало писали в прессе.
Хотя, стоит отметить, отдельные вехи бурной биографии Гутнова и Кочиева особо не афишировались. Например, то, что в середине 90-х годов они оба задерживались сотрудниками правоохранительных органов за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия. Но потом уголовное дело по причинам, о которых можно только догадываться, было тихо «спущено на тормозах».
В наши дни руководитель «водочной группировки», по некоторым сведениям, не гнушается и сбором закрытой информации, при поддержке «оборотней» из налоговых и силовых структур. Впоследствии на основании собранного компромата инициируются уголовные дела против успешных предпринимателей, которые в итоге закрываются за определенное «вознаграждение».
Поговаривают, что иногда под криминально-полицейский пресс попадают и конкуренты алкогольного магната, равно как и прочие «нежелательные лица». Интересно, не для похожих ли «щекотливых» дел в группировку Кочиева вовлечены следователи СЧ СУ при МВД по РСО-Алания братья Хуриевы и Михаил Мельдзихов?
«Первым помощником» депутата от КПРФ в фабрикации материалов компрометирующего характера конфиденциальные источники называют юриста Игоря Тарасова, который, «уладив» искусственно созданные проблемы с коррумпированными правоохранителями, предлагает попавшимся на удочку бизнесменам своего рода «абонентскую плату» за «решение вопросов» с контролирующими органами. По признанию жертв «ненавязчивого» шантажа, ежемесячная ставка за «покровительство» варьируется от 10 до $30 тыс.
5 июня 2009 года ГСУ при ГУВД Москвы завело уголовное дело №304063 по ст. 171.1 УК РФ («производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»; наказание - до 6 лет лишения свободы). Главным фигурантом дела стал Роберт Кочиев.
Однако, невзирая на солидную доказательную базу, подробно раскрывающую преступные схемы по виртуальному «уничтожению» акцизных марок, перспективное дело по чьему-то указанию «положили под сукно». Нетрудно предположить, что и на сей раз г-на Кочиева спасла от тюрьмы его поразительная «договороспособность».
Симптоматично: пока шло первичное разбирательство, г-н Кочиев скрывался от следствия не в суровых, но в таких родных и близких кавказских горах, а почему-то на комфортных и обустроенных альпийских курортах. Оно и понятно: когда «пахнет жареным», здесь уже как-то не до патриотизма…
Силовое прикрытие группы Кочиева обеспечивает частное охранное предприятие, укомплектованное полусотней выходцев из Южной Осетии - участников боевых действий, готовых, согласно курсирующим во Владикавказе слухам, «к выполнению любых поставленных задач». Наверняка, включая и самый «отмороженный» криминал.
Можно, конечно, списать все факты, приведенные в настоящей статье, на козни злобных завистников и неудачливых конкурентов. Однако эти факты подтверждаются не только многочисленными письменными свидетельствами, но и видеозаписью криминальных переговоров участников «группировки Кочиева», предоставленной источником из окружения водочного магната.
В принципе, сказанного на этих «переговорах», больше напоминающих сходку махровых уголовников, хватило бы, чтобы их фигуранты надолго загремели за решетку. Правда, при одном немаловажном условии - если за прожженных аферистов в очередной раз не вступится влиятельная «крыша».
Эксперты-аналитики соглашаются с выводами частного расследования, и полагают, что «благодаря» усилиям водочных махинаторов, казна и впрямь не досчиталась, по меньшей мере, 15 млрд. руб. Вопрос не праздный, но что по данному поводу думают правоохранители?
А вот это - полная загадка. Ведь разоблачитель «черных» схем Вячеслав Герасимов на свое письмо, разосланное по «вышестоящим инстанциям» еще два месяца назад, до сих пор не получил ни одного ответа. Вот такая она, «непримиримая борьба с коррупцией» по-российски…
В последнее время многие в России небезосновательно считают, что Кавказ, мол, «гораздо больше забирает из бюджета, чем дает». Между тем, при проведении грамотной политики федерального центра кавказские республики могли бы приносить немалые деньги в российский бюджет.
Но пока в стране зачастую «правят балом» всевозможные авантюристы и проходимцы, которым потворствуют насквозь коррумпированные чиновники и силовики, и при этом всячески «прессуются» добросовестные предприниматели, ни о какой «пользе Кавказа для российского государства» не может быть и речи. И хорошо бы эту немудреную истину усвоить «на самом верху».
Примечание автора. Прошу считать материал «Водка, рейдерство и коммунизм» официальным обращением в Генеральную прокуратуру РФ.
http://www.compromat.ru/page_30897.htm
сохранено постоксероксом Оригинал поста
грязь-грязь-грязь!
жыыыр!
чиновнички доставляют на коммунистиков.
хотя... ленивый чиновничек пошел, с компромата тырит, небось у самого полный стол компроматов!
давай еще!
chinovnik2010 пишет
Осетия: Водка, рейдерство и коммунизм
Водка, рейдерство и коммунизм
"Черные" схемы североосетинских депутатов от КПРФ
Роберта Кочиева и Асланбека Гутнова
Роберт Кочиев
Асланбек Гутнов
Депутат Собрания представителей г. Владикавказа (фракция КПРФ) Асланбек Гутнов (слева) и член пленума Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ Давид Гудиев
В марте текущего года в Москве разгорелся очередной скандал с рейдерским душком. Сотрудники Следственной части СУ МВД Республики Северная Осетия - Алания во главе со следователем Михаилом Мельдзиховым, явно превысив служебные полномочия, изъяли уставные и платежные документы ООО «Дивинус» - крупного российского дистрибутора алкогольной продукции.
Поводом для жестких действий силовиков, которые, по свидетельствам очевидцев, орудовали в духе «ментовского беспредела» 90-х, стало более чем странное уголовное дело о «незаконном присвоении имущества», возбужденное североосетинским МВД.
В этой криминальной истории сам собой возникает вопрос: интересно, что вообще «забыли» в столице России вооруженные до зубов оперативники из далекой южной республики?
Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что вряд ли столь сомнительные уголовные дела были бы возможны без «отмашки» и «крышевания» со стороны чиновников и депутатов федерального уровня.
Аферисты под прикрытием
Напомним, подвергшееся атаке силовиков ООО «Дивинус» занималось оптовой торговлей алкоголем и продвигало на рынок известные водочные бренды - «Забава», «ГОСТ ТМ», «Старая сказка», «Русская тройка» и «Родимая». Надо отметить, что эти бренды, принадлежащие ООО «Дивинус», регистрировались на «дочернюю» фирму «Держава» (производителя алкогольной продукции).
Совместный бизнес шел достаточно успешно на протяжении шести лет, пока в 2008 году между акционерами «Дивинуса» и «Державы» не вышли крупные разногласия. Поскольку по итогам аудита выяснилось, что гендиректор ООО «Держава» Асланбек Гутнов регулярно вводил партнеров по бизнесу в заблуждение, «прикрываясь именем ООО «Дивинус» при совершении нелегальных сделок с неучтенной водкой».
Вдобавок к «проделкам» г-на Гутнова, летом 2010 года сотрудниками Следственной части СУ МВД Северной Осетии было возбуждено абсурдное и, судя по ряду признаков, заказное уголовное дело по факту «попытки хищения 2/3 долей ООО «Держава» представителями ООО «Дивинус» путем подделки документов».
Судя по всему, обыск в московском офисе «Дивинуса» и имел целью «выявить» некие подложные документы. Однако, как и следовало ожидать, никакого криминала в деятельности фирмы обнаружить не удалось. Тем не менее, в результате обыска были изъяты абсолютно все документы и печати ООО «Дивинус», что привело к незапланированной приостановке бизнеса и значительным убыткам.
25 апреля 2011 года бывший бизнес-партнер г-на Гутнова (фамилия не приводится из соображений безопасности) написал заявление в ГУВД Москвы с просьбой защитить его от неправомерных действий Асланбека Гутнова и Роберта Кочиева.
«Указанные действия», как утверждает заявитель, выразились в слежке за ним неустановленных лиц и «прямых угрозах физической расправой, неоднократно поступавших лично от Асланбека Гутнова».
По версии заявителя, неприятности у него начались после того, как он «узнал о получении кредитов на незаконных основаниях, подделке документов, подкупе должностных лиц и организации оборота контрафактной алкогольной продукции через ООО «Держава» под прикрытием ООО «Дивинус», что нанесло государственной казне убытки в виде неуплаты акцизных сборов на сотни миллионов рублей».
Несмотря на серьезные обвинения, меры в отношении фигурантов заявления, по невыясненным причинам, так и не были приняты. Ведь недаром в Северной Осетии многие уверены, что г-н Кочиев обладает талантом «договариваться о сотрудничестве» с правоохранителями, вроде упомянутого в начале статьи следователя Михаила Мельдзихова. Надо полагать, подобное «сотрудничество» протекает на условиях, чрезвычайно выгодных для обеих «договаривающихся сторон».
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Асланбек Гутнов и Роберт Кочиев, по оперативным данным, замешанные в масштабных налоговых махинациях, являются депутатами североосетинских парламентов (Кочиев - республиканского, Гутнов - г. Владикавказа). Причем… от фракции КПРФ.
Видимо, совсем не случайно ходят упорные слухи о том, что г-н Кочиев открыто бахвалится покупкой мандата регионального депутата КПРФ за $250 тыс., намереваясь, по его словам, приобрести по сходной цене и место депутата Госдумы - «всего лишь» за $1,5 млн. Поистине, смешные деньги по меркам водочных дельцов, привыкших с барским размахом оперировать миллиардами - правда, пока только в рублях.
Впрочем, как-то не верится, что партия, выступающая с лозунгами «за народ», распродает депутатские мандаты, кому попало. Особенно если учесть, какими именно способами добываются миллиарды, позволяющие совладельцам «Державы» ощущать себя «хозяевами жизни».
"Черные" схемы "красных" магнатов
Минувшей весной было обнародовано письмо (от 06.04.2011) Вячеслава Герасимова - бывшего гендиректора московского ООО «Рассвет», который лишился своего бизнеса в результате рейдерского захвата, осуществленного, по утверждению Герасимова, юридическим поверенным фирмы «Держава» Игорем Тарасовым.
Это письмо, сопровождаемое списком документальных доказательств и адресованное президенту, премьер-министру и руководителям силовых органов РФ, подробно раскрывает «черные» схемы, проводимые осетинскими депутатами Гутновым и Кочиевым в обход налогового законодательства».
По мнению Герасимова, проведшего собственное расследование, в Северной Осетии «создана организованная преступная группировка под руководством депутата Парламента РСО-Алания Роберта Кочиева, в которую входят Гутнов Асланбек, депутат Собрания представителей г. Владикавказа (фракция КПРФ); Гудиев Давид, член Пленума Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ; Алдатов Батраз Константинович, Председатель Арбитражного суда РСО-Алания; некоторые руководители УФНС; следователи СЧ СУ при МВД по РСО-Алания братья Хуриевы Алан и Артур, Мельдзихов Михаил и многие другие. Специализируется группировка на нелегальном производстве алкогольной продукции на ликероводочных и спиртовых заводах».
Так, получая сотни миллионов (!) федеральных специальных марок (ФСМ), фирмы, подконтрольные г-ну Кочиеву, не платят по ним ни одной копейки акцизов, составляя фиктивные акты об… уничтожении якобы бракованных акцизных марок. Разумеется, проворачивая все эти аферы при «деятельном участии» руководителей местной УФНС.
Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские финансовые структуры.
В криминальных схемах задействована целая цепочка предприятий, расположенных на территории Северной Осетии: заводы «Олимп», «Рескоопзаготпромторг», «Юг», «Эликсир-Д», «Берд-Лавера», «Балтика», «Севосреспотребсоюз» и «Держава-ЮГ».
Только на заводе «Севосреспотребсоюз» было официально списано на «уничтожение» порядка 180 млн. ФСМ - из полученных 200 млн. штук.
Кроме того, было виртуально «использовано» около 20 млн. ФСМ на якобы произведенную продукцию заниженной емкости (0,275 литра) и пониженного содержания спирта (настойки 26%).
В дальнейшем эти акцизные марки использовались при производстве водки большей емкости и крепостью 40%. В итоге, нелегальный доход с каждой бутылки емкостью 0,5 литра составил до 35 руб. (общая сумма ущерба, нанесенного государству - свыше 6 млрд. руб.).
Кстати, на заводе «Держава-ЮГ», где производится нелегальный спирт под руководством Эльвиры Ваниевой, было незаконно списано порядка 90% из 150 млн. ФСМ. Нелегальный доход составил 4,5 млрд. руб.
В свою очередь, менеджментом завода ООО «Рескоопзаготпромторг» в прошлом году было заявлено о краже федеральных специальных марок «в количестве 9 880 000 шт., из них 430 000 шт. для оклеивания произведенных вин, и 9 450 000 шт. - для алкогольной продукции с содержанием спирта свыше 25% и ёмкостью до 0,5 л».
На самом деле, «украденные» ФСМ были неофициально реализованы бизнес-структурам г-на Кочиева - для производства «неучтенки» на заводах «Держава-Юг» и «Олимп».
Завод «Балтика», при получении 2 млн. ФСМ в 2009 году, лишь 100 тыс. использовал на официальный розлив водки брендов «Забава», «Русская Тройка» и «ГОСТ». Остальные 1,9 млн. были наклеены на нелегально произведенную продукцию.
В том же году один из заводов Кочиева получил 10 млн. ФСМ на вино «Портвейн» в ассортименте, с содержанием спирта от 17 до 18%, емкостью 0,7 л. Однако по документам проходит розлив продукции в количестве всего лишь 200 тыс. бутылок, на которые был начислен и уплачен акциз. Оставшиеся 9 800 000 ФСМ, по «дружескому» согласованию с контролирующими органами, были списаны и уплата акциза по ним не производилась.
Позднее эти якобы уничтоженные ФСМ, после нанесения штрихкодов, были, по сложившейся практике, наклеены на контрафактную продукцию. Контрафакт реализовывался оптом в различных регионах России через ООО «Горизонт», «Парус», «Триумф», «Орион», «Квадрат», «Каскад», «Эшелон», «Авангард», «Лидер» и другие торговые фирмы, подконтрольные Роберту Кочиеву.
Помимо прочего, на мощностях заводов «Держава-Юг» и «Олимп» сообщество г-на Кочиева нелегально производит продукцию «федеральных» водочных брендов. Так, 19 января 2011 года в целях фальсификации при розливе водок «Путинка», «Казенка», «Зеленая марка» были приобретены поддельные ФСМ высокого качества в количестве 5 млн. шт.
В общих чертах, контрафактная продукция легализуется по двум основным схемам, каждая из которых имеет свои нюансы.
В случае с официально произведенным спиртным, имеет место занижение сумм акциза путем махинаций в базе ЕГАИС с емкостью тары и крепостью напитков; снижение фактической себестоимости путем зачета акциза с налогом на добавленную стоимость, который затем выставляется к возмещению путем виртуальных «закупок» комплектующих от фирм-однодневок; виртуальное «уничтожение» фактически произведенной продукции.
В случае с производством нелегальной продукции, используется применение поддельных ФСМ; закупка ФСМ у других производителей с документами о том, что спиртное якобы произвело продавшее ФСМ предприятие; замена информации на купленных у других производителей ФСМ на диапазоны и емкость «своего» завода; «уничтожение» ФСМ, на которые истек срок банковской гарантии, при фактическом их сохранении.
Готовая продукция для крупных региональных покупателей отгружается во Владикавказе на железнодорожные составы. Для мелко и среднеоптовых покупателей логистика осуществляется московской структурой оптовых компаний.
При этом истинное количество продукции, регулярно отгружаемой из Северной Осетии, не фиксируется в официальной документации, поскольку спиртное вывозится из республики по документам, создаваемым только на время транспортировки груза, либо отражается в липовых декларациях фирм-однодневок.
Во Владикавказе продукция реализуется группировкой через собственные супермаркеты «Забава» и «Сказка», а также нелегальную сеть продуктовых палаток, в в Москве и Подмосковье - через оптовые фирмы «Регион 50», «Город 77», «Компания Алкоторг», «Градус», «Стат Трейд Груп» и «Бизнес-Столица».
Ведущими дистрибуторами контрафактного спиртного в регионах, по оперативным данным, являются «Мишель Алко» (Ростов-на-Дону), «Меркурий» (Ставрополь), «Алком плюс» (Санкт-Петербург), «Галлион» (Великий Новгород), «Кристалл Амур» (Благовещенск), «ТД «Исток» (Якутск), «УралТоргСервис» (Екатеринбург), «Карат» (Псков), «Бонтон» (Петрозаводск), «Вихрь» (Волгоград), «Планета 21 век» (Томск, Новосибирск).
Полученную прибыль, по сведениям инсайдерских источников, группа Кочиева в 2009-10 гг. обналичивала через широкий круг компаний-однодневок (ООО «Парус», «Випторг», «Спектор Трейд», «Арника», «Транс Сервис», «Литрон», «Мегатранс»).
Выглядело это примерно так. На счета «отмывочных» фирм перечислялись денежные средства за покупку несуществующих материалов, а затем обналичивались путем перечисления на банковские карточки физических лиц, либо на счета индивидуальных предпринимателей. «Отмытые» деньги переводились, в том числе, «на банковские карты лично Роберта Кочиева и приближенных ему лиц».
Эти же компании-однодневки использовались и для получения комплектующих по завышенным ценам - в целях выставления НДС к возмещению, который заводы-производители зачитывали в счет погашения обязательств по уплате начисленных акцизов.
Вплоть до 2010 года управляющий центр группы Кочиева находился в Москве, но затем перебазировался во Владикавказ, оставив московское представительство на ул. Верейской, 29. Финансовые потоки из Москвы организовывает и контролирует финдиректор Алексей Шняков, из Владикавказа - бухгалтер Фатима Дулаева.
Как указывает Вячеслав Герасимов, «по самым минимальным подсчетам, за последние годы группировкой Кочиева было похищено из бюджета 15 млрд. руб.».
Что и говорить, неплохая «прибавка к пенсии» скромных народных избранников…
"Борьба с коррупцией" по-российски
О дорогостоящей столичной недвижимости и прочих солидных активах, принадлежащих депутатам-коммунистам Роберту Кочиеву и Асланбеку Гутнову, немало писали в прессе.
Хотя, стоит отметить, отдельные вехи бурной биографии Гутнова и Кочиева особо не афишировались. Например, то, что в середине 90-х годов они оба задерживались сотрудниками правоохранительных органов за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия. Но потом уголовное дело по причинам, о которых можно только догадываться, было тихо «спущено на тормозах».
В наши дни руководитель «водочной группировки», по некоторым сведениям, не гнушается и сбором закрытой информации, при поддержке «оборотней» из налоговых и силовых структур. Впоследствии на основании собранного компромата инициируются уголовные дела против успешных предпринимателей, которые в итоге закрываются за определенное «вознаграждение».
Поговаривают, что иногда под криминально-полицейский пресс попадают и конкуренты алкогольного магната, равно как и прочие «нежелательные лица». Интересно, не для похожих ли «щекотливых» дел в группировку Кочиева вовлечены следователи СЧ СУ при МВД по РСО-Алания братья Хуриевы и Михаил Мельдзихов?
«Первым помощником» депутата от КПРФ в фабрикации материалов компрометирующего характера конфиденциальные источники называют юриста Игоря Тарасова, который, «уладив» искусственно созданные проблемы с коррумпированными правоохранителями, предлагает попавшимся на удочку бизнесменам своего рода «абонентскую плату» за «решение вопросов» с контролирующими органами. По признанию жертв «ненавязчивого» шантажа, ежемесячная ставка за «покровительство» варьируется от 10 до $30 тыс.
5 июня 2009 года ГСУ при ГУВД Москвы завело уголовное дело №304063 по ст. 171.1 УК РФ («производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»; наказание - до 6 лет лишения свободы). Главным фигурантом дела стал Роберт Кочиев.
Однако, невзирая на солидную доказательную базу, подробно раскрывающую преступные схемы по виртуальному «уничтожению» акцизных марок, перспективное дело по чьему-то указанию «положили под сукно». Нетрудно предположить, что и на сей раз г-на Кочиева спасла от тюрьмы его поразительная «договороспособность».
Симптоматично: пока шло первичное разбирательство, г-н Кочиев скрывался от следствия не в суровых, но в таких родных и близких кавказских горах, а почему-то на комфортных и обустроенных альпийских курортах. Оно и понятно: когда «пахнет жареным», здесь уже как-то не до патриотизма…
Силовое прикрытие группы Кочиева обеспечивает частное охранное предприятие, укомплектованное полусотней выходцев из Южной Осетии - участников боевых действий, готовых, согласно курсирующим во Владикавказе слухам, «к выполнению любых поставленных задач». Наверняка, включая и самый «отмороженный» криминал.
Можно, конечно, списать все факты, приведенные в настоящей статье, на козни злобных завистников и неудачливых конкурентов. Однако эти факты подтверждаются не только многочисленными письменными свидетельствами, но и видеозаписью криминальных переговоров участников «группировки Кочиева», предоставленной источником из окружения водочного магната.
В принципе, сказанного на этих «переговорах», больше напоминающих сходку махровых уголовников, хватило бы, чтобы их фигуранты надолго загремели за решетку. Правда, при одном немаловажном условии - если за прожженных аферистов в очередной раз не вступится влиятельная «крыша».
Эксперты-аналитики соглашаются с выводами частного расследования, и полагают, что «благодаря» усилиям водочных махинаторов, казна и впрямь не досчиталась, по меньшей мере, 15 млрд. руб. Вопрос не праздный, но что по данному поводу думают правоохранители?
А вот это - полная загадка. Ведь разоблачитель «черных» схем Вячеслав Герасимов на свое письмо, разосланное по «вышестоящим инстанциям» еще два месяца назад, до сих пор не получил ни одного ответа. Вот такая она, «непримиримая борьба с коррупцией» по-российски…
В последнее время многие в России небезосновательно считают, что Кавказ, мол, «гораздо больше забирает из бюджета, чем дает». Между тем, при проведении грамотной политики федерального центра кавказские республики могли бы приносить немалые деньги в российский бюджет.
Но пока в стране зачастую «правят балом» всевозможные авантюристы и проходимцы, которым потворствуют насквозь коррумпированные чиновники и силовики, и при этом всячески «прессуются» добросовестные предприниматели, ни о какой «пользе Кавказа для российского государства» не может быть и речи. И хорошо бы эту немудреную истину усвоить «на самом верху».
Примечание автора. Прошу считать материал «Водка, рейдерство и коммунизм» официальным обращением в Генеральную прокуратуру РФ.
http://www.compromat.ru/page_30897.htm
сохранено постоксероксом Оригинал поста