Переводы на счета нерезидентов
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) отправлена под домашний арест до 26 ноября, она будет находиться в коттедже в подмосковном городе Истра, постановил Троицкий суд Москвы, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.
«Учитывая, что у Чекалиной есть загранпаспорт, следствие имеет основания полагать, что, находясь на свободе, она может скрыться от следствия или же уничтожить или скрыть доказательства», - аргументировал позицию обвинения следователь МВД. Ей запретили пользоваться интернетом.
Под домашний арест отправлен и бывший супруг блогера Артем Чекалин. Это уже третье уголовное дело, которое возбудили на бывших супругов. Прошлой весной против них возбудили дело об уклонении от уплаты налогов. Также Лерчек проходила по делу об отмывании денег - 130 млн руб., на которые были куплены доллары США. Оба дела уже закрыли - в декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно.
251 миллион рублей за онлайн-марафоны: о чем новое уголовное дело блогера «Лерчек».
Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема обвинили в переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пункты «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК). В обвинении, предъявленном московской прокуратурой, говорится, что супруги при продаже курсов отправляли оплату на счета зарубежного банка, а в документах указывали недостоверные сведения о целях переводов и таким образом вывели из России свыше 250 миллионов рублей.
«The Bell»
«Учитывая, что у Чекалиной есть загранпаспорт, следствие имеет основания полагать, что, находясь на свободе, она может скрыться от следствия или же уничтожить или скрыть доказательства», - аргументировал позицию обвинения следователь МВД. Ей запретили пользоваться интернетом.
Под домашний арест отправлен и бывший супруг блогера Артем Чекалин. Это уже третье уголовное дело, которое возбудили на бывших супругов. Прошлой весной против них возбудили дело об уклонении от уплаты налогов. Также Лерчек проходила по делу об отмывании денег - 130 млн руб., на которые были куплены доллары США. Оба дела уже закрыли - в декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно.
251 миллион рублей за онлайн-марафоны: о чем новое уголовное дело блогера «Лерчек».
Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема обвинили в переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пункты «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК). В обвинении, предъявленном московской прокуратурой, говорится, что супруги при продаже курсов отправляли оплату на счета зарубежного банка, а в документах указывали недостоверные сведения о целях переводов и таким образом вывели из России свыше 250 миллионов рублей.
«The Bell»