ДЕЛО «ОПТИМЫ»: КУДА ИСЧЕЗЛИ 640 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ?
Несколько дней назад МВД официально сообщило о том, что Московская полиция проверяет деятельность одного из столичных банков в рамках расследования дела об обналичивании 2,8 млн. долларов и 49,5 млн. рублей (http://newsmsk.com/article/27Nov2012/bank_cash.html).
«Полицейские выяснили, что подозреваемые, вступив в преступный сговор с сотрудниками банка, создали финансовую схему с использованием счетов ряда подконтрольных организаций и осуществили вывод наличных денежных средств. Оперативники располагают информацией о двух эпизодах незаконной деятельности участников данной группы. В первом случае с помощью денежных средств, размещенных со счетов энергосбытовых компаний по договорам депозитов, они обналичили более 2,8 млн долларов, получив от этой сделки вознаграждение в сумме 7,4 млн рублей. Во втором случае - обналичили более 49,5 млн рублей, получив около 2,5 млн рублей», - говорится в сообщении. С 2011 по 2012 года доход преступников превысил 9,5 млн рублей.
Как отмечает полиция, в поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по Москве «попали сотрудники группы компаний «Оптима», которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом «Энергострим», со счетов компаний которого, по предварительным данным, и были размещены впоследствии обналиченные денежные средства энергосбытовых компаний». Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Во время обысков в рамках дела оперативники нашли векселя и печати оффшорных организаций, документы компаний-нерезидентов, документы российских компаний, которые, возможно, были сфальсифицированы для вывода денег.
И сразу возникает вопрос: а не та ли эта компания «Оптима», в пользу руководителей которой выводились активы энергетического гиганта «Энергострим»? А «Энергострим» - это не тот самый энергетический холдинг, о котором год назад заявил тогдашний премьер Владимир Путин, потребовав разобраться с выводом 25 миллиардов рублей в оффшоры? Как оказалось, фигурантом вчерашней банковской истории явилась как раз та самая группа компаний «Оптима», «задолжавшая» тому самому «Энергостриму» 20 миллиардов рублей или 640 миллионов долларов.
В августе этого года на совещании в Минэнерго обсуждалась возможность лишения сбытовых компаний, входящих в «Энергострим», статуса гарантирующих поставщиков электроэнергии. В процессе обсуждения данного решения выяснилось, что компании холдинга начали взыскание поистине колоссальной суммы с ГК "Оптимы и ее владельцев Валерия и Андрея Шандаловых в размере 20 млрд руб (http://www.polit.ru/news/2012/09/06/sm)
Как выяснилось, сбытовые компании холдинга "Энергострим" предоставляли крупные займы на поддержку основного семейного бизнеса Шандаловых - группе компаний "Оптима", которая с кризисного 2008 года регулярно терпит убытки. Кроме того, Шандаловы пытались "поправить" финансовое состояние "Оптимы" и путем откровенного навязывания кабальных договоров на услуги: так, внедрение системы SAP в сбытовых структурах "Энергострима" отец и сын оценили ни много- ни мало в 6,7 миллиардов рублей. По их указанию энергосбытовые компании холдинга начали проводить конкурсы на SAP, однако в мае этого года сбытовым компаниям удалось принять решение на советах директоров о запрете внедрения SAP. В конце концов, долги Шандаловых сбытовым компаниям "Энергострима" с учетом процентов по выданным займам достигли почти 20 миллиардов рублей. Сроки по выданным займам истекают в 2012 году.
А вскоре случилось самое неприятное для владельцев ГК «Оптима». В конце 2011 года руководство холдинга «Энергострим» проинформировало сбытовые компании о запрете на продление данных займов и необходимости их взыскания.
Между тем, ситуация вокруг энергосбытового холдинга еще сложнее: по словам источника газеты «Ведомости», в последние месяцы «Энергострим» подвергается рейдерской атаке со стороны команды Шандаловых, являющихся бенефициарами офшоров, о которых говорил Владимир Путин. Отец и сын Шандаловы (соответственно - президент и председатель совета директоров ГК «Оптима») назначили новым гендиректором «Энергострима» Сергея Смородина. При этом ими были использованы чисто рейдерские приемы - собрание участников общества, по заявлению одной из них -М.Абрамовой, реально не проводилось, а протокол этого собрания на днях признан арбитражным судом недействительным. Разбираются с этой ситуацией и правоохранительные органы, куда с официальным заявлением обратилась Абрамова М.
Как говорит тот же источник «Ведомостей», в адрес руководителей сбытовых компаний, входящих в «Энергострим», от семьи Шандаловых поступают угрозы с целью заставить сбытовиков скрыть истинных виновников громадных долгов холдинга. Андрей Шандалов в апреле 2012 года лично встречался с каждым заместителем генерального директора "Энергострим" и предлагал участвовать в рейдерском захвате на их стороне, в противном случае угрожал уголовным преследованием и физической расправой. Один человек перешел к нему, один уволился, против всех остальных начата травля.
«Несомненно, что целью этой кампании является отчаянное стремление Шандаловых гарантированно перевести стрелки с себя на своего бывшего партнера Желябовского, сделать его виновником финансовых проблем холдинга и не возвращать многомиллиардные кредиты, взятые в интересах ГК «Оптима» у сбытовых компаний «Энергострима», - уверен знакомый с ситуацией источник в Минэнерго.
Однако, сбытовые компании уже начали истребовать через суды выданные займы. Например, в конце июня этого года ОАО «Тулаэнергосбыт» обратилось в арбитражный суд, требуя погасить долг по займу в 400 млн. рублей, выданному ранее ООО «Траверс», собственниками которого по данным ЕГРЮЛ являются Валерий и Андрей Шандаловы. Еще одним ответчиком по займам является ООО «Стройэксперт» (компания, которая должна холдингу около 11 млрд руб.), по данным ЕГРЮЛ до середины 2011 года Шандаловы напрямую владели данной компанией, а потом перевели на офшор Алора. Таких займов и, соответственно, исков около 200.Исковые документы определенно указывают на то, кто же на самом деле обобрал сбытовые компании «Энергострима», пользуясь дружескими отношениями, обманом и сейчас пытается выправить ситуацию путем… уничтожения кредитора (http://wek.ru/ekonomika/82056-optimalnoe-rejderstvo.html).
Как сообщили наши коллеги (http://versia.ru/articles/2012/nov/26/obogashchenie_bankrotstvom), сейчас причастность владельцев группы компаний «Оптима» Валерия и Андрея Шандаловых к выводу денег из энергосбытовых компаний проверяется в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Дело было возбуждено Главным следственным управлением при ГУ МВД по г. Москве. Кроме того, следственными органами управления внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД 14 сентября 2012г. возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4. (мошенничество в особо крупных размерах) в отношении компаний, подконтрольным Шандаловым: «Стройэксперт», «РитвэлКэпитал», ООО «Скат». Кроме того, осенью 2011 года были возбуждены уголовные дела в Брянской и Смоленской областях по факту вывода денежных средств ОАО «Брянскэнергосбыт» на сумму 125 млн рублей и ОАО «Смоленскэнергосбыт» на сумму 100 млн рублей на компанию, имеющую признаки однодневки, ООО «Скат». В октябре 2012 года в Пензенской области также возбуждено дело по факту вывода средств компанией «Скат». Незаконное обналичивание средств данные фирмы осуществляли через счета в столичном «Маст-банке» и «Мастер-банке». Причем деньги тратились на личные нужды руководителей «Оптимы» - дорогие автомашины, строительство энергетической подстанции для загородного дома старшего Шандалова на Рублевке, поездки и т. д.
В рамках этих уголовных дел в центральных офисах группы «Оптима», а также в загородном доме Андрея Шандалова недавно прошли обыски (http://ria.ru/investigation/20121128/912516467.html).
Казалось бы, правоохранители, наконец-то, взялись за расследования серьезных коррупционных схем - министерство обороны, «Ростелеком», нынешнее «дело энергетиков». Это, конечно, хорошо, учитывая принцип «лучше поздно, чем никогда». Но почему столько лет у подозреваемых и подследственных была возможность выводить в собственный карман миллиарды? И кто теперь эти миллиарды вернет?