Голландские банки против преступных схем. Новая система мониторинга TMNL
На данный момент применение мониторинга разрешено в ограниченном количестве случаев, из-за права на конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни, когда это юридически разрешено и необходимо.
Процесс Transaction Monitoring Netherlands сводится к нескольким этапам:
✅выявление подозрительной последовательности, выбивающейся из общего ряда банковских транзакций;
доведение информации до каждого банка, участвующего в мониторинге;
✅анализ переводов остальными банками;
✅передача информации финансовой разведке Голландии.
TMNL строится на выявлении закономерных транзакций, многоуровневых моделей, указывающих на нелегальное происхождение денег или финансирование террористических организаций. На текущий момент система работает в тестовом режиме, который продлится до конца 2021. Если Transaction Monitoring Netherlands зарекомендует себя как надежный инструмент, то к ней присоединятся остальные голландские банки. Подобный мониторинг будет существенной помощью в борьбе с нелегальными организациями, терроризмом и отмыванием денег.
Узнайте больше о новой системе мониторинга TMNL