📝 Как подготовиться к проверке Due Diligence для получения гражданства за инвестиции?

[offshore_wealth]

При оформлении второго гражданства каждый кандидат проходит проверку Due Diligence.

Этапы Due Diligence:

1. Проверка претендента компанией-посредником. На этом этапе проверяется:

- возможность участвовать в программе(является ли кандидат гражданином страны с высокими рисками, не занимается ли производством запрещенных товаров, и т.д.)
- наличие связи с преступными группировками
- наличие санкций против кандидата
- причастность к политике
- репутация и карьерное прошлое
- источник доходов
- вид деятельности(возможность возникновения рисков, связанных с бизнесом)



2. Основной контроль Due Diligence

- государственные органы власти проверяют документы, которые должны быть предоставлены с переводом и заверены апостилем
- повторное изучение источника дохода и установление платежеспособности
- наличие отказов в выдаче визы
- проверка кредитной истории

3. Заключительный этап проверки осуществляется независимыми экспертами - Интерпол, FATF, Европол

При подаче коллективной заявки проверка будет осуществляться для всех заявителей.

Больше информации по ссылке