Бетховен и КИК
Германия конфисковала 28 миллионов долларов в ходе рейда на нелицензированные криптобанкоматы.
Немецкие власти конфисковали 28 миллионов долларов наличными и 13 криптобанкоматов в ходе скоординированной общенациональной операции, направленной на пресечение нелицензированной деятельности.
Операция была проведена 20 августа и охватила 35 мест, где, как сообщается, криптоматы работали без необходимой лицензии.
BaFin заявил, что операторы, нарушившие требования лицензирования, сталкиваются с серьезными правовыми последствиями, включая возможность тюремного заключения сроком до пяти лет.
Криптобанкоматы, которые позволяют пользователям покупать и продавать криптовалюты, такие как биткоины, за наличные или дебетовые карты, подпадают под юрисдикцию Закона о банковской деятельности Германии. Этот закон требует от операторов получения надлежащего разрешения от BaFin для обеспечения соблюдения нормативных требований.
Немецкие чиновники предупредили, что криптоматы могут стать очагами преступной деятельности, если операторы не будут применять адекватные протоколы «Знай своего клиента» (KYC), особенно для транзакций, превышающих 10 000 евро.
t.me/TechBuIIion
================
анонимные, ага, криптовалюты и Знай своего клиента.
дануна.