Дело Навального & Ko ► Сумма инкриминируемых Навальному растрат может существенно возрасти

[observet]

Подробности о деле о хищении денег у компании «Ив Роше»
братьями Навальными читайте в справке РИА Новости.
01.08.2016 (обновлено: 02:41 03.03.2020)

14 декабря 2012 года официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил о возбуждении уголовного дела против братьев Алексея и Олега Навальных по факту мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем.




По данным следствия, Алексеем Навальным была создана фирма ООО "Главное подписное агентство", в качестве номинального учредителя и генерального директора которой выступил его знакомый, не имевший никакого отношения к дальнейшей ее деятельности. Весной 2008 года его брат Олег, являясь руководителем Департамента внутренних почтовых отправлений филиала ФГУП "Почта России" ‑ Автоматизированные сортировочные центры, обманным путем убедил представителей одной из торговых компаний с иностранным капиталом, работающих в РФ, заключить договор на осуществление грузовых перевозок почты с фирмой "Главное подписное агентство".

Как установило следствие, услуги по грузоперевозкам планировалось оказывать по заведомо завышенной стоимости и не силами созданной Навальным фирмы, у которой для этого не было необходимой материальной базы, а с помощью другого транспортного предприятия, которым руководил знакомый Олега Навального.

Предприятие перевозило отправления с августа 2008 года по май 2011 года по маршруту "Ярославль ‑ Москва". Следствием установлено, что за эти услуги торговая компания перечислила на расчетный счет "Главного подписного агентства" гораздо большую сумму, чем объем грузоперевозок. При реальной стоимости перевозки грузов на сумму не более 31 миллиона рублей, которые фактически были осуществлены транспортным предприятием, на счет "Главного подписного агентства" за якобы оказанные услуги по перевозкам было перечислено свыше 55 миллионов рублей.

Торговой компанией с иностранным капиталом являлась фирма ООО "Ив Роше Восток", развивающая в России сеть фирменных магазинов косметики "Ив Роше".

В апреле 2013 года в отношении братьев Алексея и Олега Навальных было возбуждено новое уголовное дело по факту мошенничества.

Следствие установило, что Навальные на Кипре создали компанию Alortag Management Limited, выступившую учредителем подконтрольного Навальным лжепредприятия ООО "Главное подписное агентство". В 2008 году Олег Навальный, являясь топ‑менеджером одного из структурных подразделений ФГУП "Почта России", убедил "Межрегиональную процессинговую компанию" (МПК) заключить контракты на услуги по грузоперевозке квитанций, бланков и другой печатной продукции через свою компанию ГПА. Как считает следствие, эти услуги были оказаны по завышенным ценам. В результате действий братьев Навальных, навязавших посреднические услуги, в которых не было никакой необходимости, компании "МПК" причинен ущерб в размере не менее 3,8 миллиона рублей. Эти денежные средства были перечислены на счета "Главного подписного агентства", а затем, как полагает следствие, похищены братьями Навальными.

Это уголовное дело было соединено в одно производство с уголовным делом против Навальных о мошенничестве в отношении компании "Ив Роше Восток".

29 октября 2013 года Алексею Навальному и его брату Олегу Навальному было предъявлено окончательное обвинение в совершении хищений путем обмана денежных средств ООО "Ив Роше Восток" в сумме свыше 26 миллионов рублей и ООО "Многопрофильная процессинговая компания" в сумме свыше 4 миллионов рублей, а также в легализации денежных средств в сумме более 21 миллиона рублей.

Как предполагает следствие, большую часть из похищенной суммы братья потратили на собственные нужды, а более 19 миллионов рублей - на "отмывание".

28 февраля 2014 года Алексей Навальный в рамках дела "Ив Роше" был помещен под домашний арест.

24 апреля 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приступил к слушаниям по уголовному делу о хищении в "Ив Роше".

Защита обвиняемых попросила Замоскворецкий суд Москвы вернуть дело в прокуратуру.

28 апреля Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты братьев Навальных из‑за неправильной квалификации действий обвиняемых.

Прокуратура заявила, что допущенные неточности в обвинительном заключении незначительны, и выступила против "заворота" дела. Адвокаты, в свою очередь, настаивали на правильности решения суда. По словам Навального, в фабуле обвинения указано, что он совершил мошенничество с использованием служебного положения, но во время совершения инкриминируемого преступления у него не было никакого служебного положения, даже статуса адвоката.

18 июня 2014 года Мосгорсуд признал законным решение о возвращении в прокуратуру уголовного дела братьев Навальных. Суд отклонил представление прокуратуры, которая настаивала на передаче дела для рассмотрения в суд.

1 августа 2014 года Замоскворецкий суд вновь приступил к рассмотрению уголовного дела братьев Навальных.

В суде братья Алексей и Олег Навальные заявили о том, что не понимают обвинений в свой адрес по делу о хищении у косметической компании "Ив Роше" и настаивают на своей невиновности.

В ходе слушаний гендиректор "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК) заявил, что подконтрольная братьям Алексею и Олегу Навальным "Главподписка" (ГПА) оказывала МПК невыгодные для компании услуги по более высоким тарифам.

Экс‑директор логистики "Ив Роше" Сергей Аверьянов сообщил в суде, что компания "Ив Роше" на протяжении сотрудничества не имела никаких претензий к "Главному подписному агентству", организованному братьями Олегом и Алексеем Навальными.

19 декабря в ходе прений сторон гособвинитель по делу "Ив Роше" попросил для Алексея Навального 10 лет колонии общего режима. Его брата Олега прокурор попросил приговорить к восьми годам колонии общего режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

30 декабря Замоскворецкий суд Москвы назначил Алексею 3,5 года условного, а Олегу - 3,5 года реального заключения по делу "Ив Роше". Олег Навальный также оштрафован судом на 500 тысяч рублей. Кроме того с братьев взыскано свыше 4,4 миллиона рублей по гражданскому иску "Многопрофильной процессинговой компании".

Приговор не устроил ни одну из сторон: прокуратура подала протест, посчитав назначенное наказание слишком мягким, защита подсудимыхтакже подала жалобу на приговор.

17 февраля 2015 года Мосгорсуд подтвердил сроки братьям Навальным по делу "Ив Роше". Позднее стало известно, что осужденные и их защитники направили кассационные жалобы.

27 июня стало известно, что Мосгорсуд отказался пересматривать уголовное дело Алексея и Олега Навальных, признанных виновными в хищении денежных средств "Ив Роше".

В октябре 2015 года Навальный заявил, что собирается заплатить 4,5 миллиона рублей по делу "Ив Роше", поскольку от этого зависит возможность УДО его брата ‑ Олега Навального.

8 декабря стало известно, что Алексей Навальный погасил иск на сумму 4,5 миллиона рублей.

27 июня 2016 года Урицкий суд Орловской области отказал брату Алексея Навального Олегу в условно‑досрочном освобождении в рамках дела "Ив Роше". Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура выступили против УДО, характеризуя Олега Навального как злостного нарушителя тюремных порядков. Защита в свою очередь указывала, что осужденный отсидел более 1,5 лет, что позволяет ему претендовать на УДО, оплатил штраф ‑ 500 тысяч рублей, а также выплатил ущерб более чем в 4 миллиона рублей.

21 июля 2016 года стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний просит суд изменить Алексею Навальному условный срок на реальный по "делу "Ив Роше", мотивируя это систематическими нарушениями с его стороны правил отбытия наказания. ФСИН просит изменить приговор Навальному из‑за его неявки на регистрацию. По правилам условного срока осужденный должен периодически являться в инспекцию и отмечаться в ней.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

/ https://ria.ru/20160801/1473137805.html /

▼
«Yves Rocher - абсолютно аполитичная компания»
Компания «Ив Роше» выпустила заявление в связи с делом Навального

Компания «Ив Роше» опубликовала официальный комментарий по ситуации с задержанием Алексея Навального в рамках связанного с компанией дела девятилетней давности. В заявлении компания говорит, что получила многочисленные вопросы и считает «важным объяснить ситуацию». В данных страницы видно, что оно опубликовано 28 января, после серии задержаний оппозиционеров в рамках «санитарного дела».

В самом заявлении, однако, никакой новой информации и позиции не обозначено. «Дело „Олег и Алексей Навальные - Ив Роше Восток (Россия)“ восходит к 2012 году. [Это] местное коммерческое дело о подозрении в мошенничестве, по которому применялись обычные процедуры защиты интересов компании. Первое решение, осуждающее братьев Навальных, было вынесено 30 декабря 2014 года, затем подтверждено Московским апелляционным судом в 2015 году, а затем Верховным судом России в 2018 году. Дело „Олег и Алексей Навальные - Ив Роше Восток Россия“ закрыто, и отменить его невозможно», - говорится в тексте, опубликованном на французском сайте компании на французском языке.

В заключении «Ив Роше» пишет, что является абсолютно аполитичной компанией. «Мы никогда ни в какой форме не участвуем в политических дебатах и поэтому не желаем комментировать ситуацию в России», - говорится в заявлении.

Напомним, по делу «Ив Роше» оппозиционеру Алексею Навальному назначили 3,5 года лишения свободы условно. Этот срок истек два года назад, после чего ФСИН назначил ему испытательный срок, который истек в конце прошлого года. Однако в ведомстве утверждают, что Навальный не соблюдал испытательный срок должным образом, и ходатайствовали о замене условного срока реальным  лишением свободы. Сегодня в здании Мосгорсуда Симоновский суд рассмотрит этот вопрос.

/ https://www.znak.com/amp/225692 /
Оригинал Заявления «Ив Роше»:

INFORMATIONS SUITE AUX RÉACTIONS YVES ROCHER RUSSIE - NAVALNY
https://newsroom.yves-rocher.com/fr/communique_de_presse_janvier_2021.html

▼



▼

Сумма инкриминируемых Навальному растрат может существенно возрасти30 января 2021, 15:24 RT

Размер инкриминируемых Алексею Навальному и его соратникам хищений из ФБК* и связанных с ним фондов может возрасти в 1,6 раза - с 356 млн до почти 587 млн рублей. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, следствие установило круг предполагаемых соучастников растрат и пропорции, в которых они выводили деньги.



Reuters © Instagram @NAVALNY/Social Media/ Zamir Usmanov/Global Look Press

Изначально Следственный комитет России сообщал, что для нужд Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* и связанных с ним фондов было собрано 588 млн рублей, 356 млн из которых Навальный «совместно с иными лицами» потратил «на личные цели».

Как стало известно RT, сейчас обе суммы уточняются. Размеры поступивших и похищенных средств «могут быть скорректированы в сторону увеличения», сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, размер пожертвований в фигурирующие в деле фонды в 2016-2019 годах может оказаться больше с учётом анонимных криптовалютных транзакций.

Так, по подсчётам RT, в период с декабря 2016-го по июль 2019 года на связанный с командой Навального биткоин-кошелёк поступило свыше 350 млн рублей.

При этом в рамках расследования дела о мошенничестве в ФБК уже получены предварительные данные о том, что сотрудники фондов могли вывести не 356 млн, а почти 587 млн рублей, сообщил источник.

Все эти средства, по предварительной информации, вывели восемь человек «из близкого окружения Навального». При этом на каждого пришлось от 3,6 млн до 348,85 млн рублей.

«Алексею Навальному, который лично не принимал участия в финансовых операциях, следствие отводит роль организатора», - добавил источник.

Таким образом, всем причастным к делу о хищении стоит готовиться к новым допросам и, весьма вероятно, к новым обвинениям, считает доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС Сергей Карнаухов.

«Если докажут причастность, им будет предъявлено дополнительное обвинение. Тем, кто находится за рубежом, могут предъявить заочное обвинение и начать их розыск по каналам Интерпола», - пояснил RT Карнаухов.

При этом, по словам эксперта, в случае ареста руководства ФБК по делу о мошенничестве, деятельность организации может быть парализована.

«Деятельность фонда уже весьма условна, а в дальнейшем в связи с этой ситуацией станет просто невозможной», - отметил собеседник RT.

Напомним, что в августе 2019 года СК возбудил первое уголовное дело в отношении ФБК об отмывании 1 млрд рублей, поступивших на финансирование фонда. После этого органами следствия в структурах ФБК и у его сотрудников проводились обыски, блокировались счета.



Сотрудники полиции во время обыска в квартире супруги основателя Фонда борьбы с коррупцией
(ФБК, включён Минюстом в список иноагентов) Юлии Навальной.  РИА Новости © Илья Питалев

В июле 2020 года Навальный объявил о ликвидации фонда.

Сейчас, спустя полгода, организация де-юре представлена двумя фондами: собственно АНО «Фонд борьбы с коррупцией», которую основал Навальный, а также санкт-петербургским Фондом защиты прав граждан (ФЗПГ), который, согласно опубликованной на сайте ФБК оферте, сейчас принимает пожертвования.

Таким образом, объявленная ликвидация ФБК не состоялась и, по сути, оказалась, как писал RT, «обычной сменой вывески».

После возбуждения в декабре прошлого года второго уголовного дела о мошенничестве с пожертвованиями в ФБК RT в своём расследовании отмечал, что это может затронуть многих соратников Навального. Некоторые из них, в том числе руководитель сети региональных штабов Леонид Волков, экс-директор ФБК Роман Рубанов и исполнительный директор фонда Владимир Ашурков, находятся за границей.

29 января СК объявил Волкова в розыск в связи с предъявленным ему заочно обвинением в вовлечении подростков в незаконные митинги.

Источники RT в правоохранительных органах впоследствии рассказали, что по данному делу будет назначена финансово-экономическая экспертиза. Специалистам предстоит выяснить, откуда средства поступали в ФБК и связанные с ним фонды и как именно тратились.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

/ https://ru.rt.com/hq62 /

▼

Бонус: Кто здесь власть...

Источник ►[ Твит] Илиаса Меркури, 02.02.2021