Банкстеры
24/07/2014 Минфин США оштрафовал Bank of America за обслуживание наркоторговцев
ВАШИНГТОН, 24 июля. /ПРАЙМ/. Bank of America согласился выплатить штраф в размере 16,562 млн за обслуживание лиц, которые ранее попали под санкции американского правительства, наложенные в рамках борьбы с наркотрафиком. Об этом сообщил сегодня американский минфин.
В ведомстве уточнили, что в период с 10 сентября 2005 года по 31 марта 2009 года банк провел 208 транзакций на общую сумму 91,192 тыс долларов. Кроме этого не были заблокированы 5 счетов, принадлежавшие 10 людям, чьи имена значатся в санкционном списке.
Кроме этого, в указанный период банк осуществил 116 транзакций на общую сумму в 28,596 тыс долларов для лиц, которые американским правительством причислены к перевозчикам наркотиков. А с 11 сентября 2005 года по 17 августа 2007 года банк оформил 92 перевода на сумму 62,596 тыс долларов.
По мнению минфина, "банк продемонстрировал опрометчивое несоблюдение требований США по санкциям", в частности, не проверив имена своих клиентов на соответствие с "черными списками".
источник "Прайм-ТАСС"
ВАШИНГТОН, 24 июля. /ПРАЙМ/. Bank of America согласился выплатить штраф в размере 16,562 млн за обслуживание лиц, которые ранее попали под санкции американского правительства, наложенные в рамках борьбы с наркотрафиком. Об этом сообщил сегодня американский минфин.
В ведомстве уточнили, что в период с 10 сентября 2005 года по 31 марта 2009 года банк провел 208 транзакций на общую сумму 91,192 тыс долларов. Кроме этого не были заблокированы 5 счетов, принадлежавшие 10 людям, чьи имена значатся в санкционном списке.
Кроме этого, в указанный период банк осуществил 116 транзакций на общую сумму в 28,596 тыс долларов для лиц, которые американским правительством причислены к перевозчикам наркотиков. А с 11 сентября 2005 года по 17 августа 2007 года банк оформил 92 перевода на сумму 62,596 тыс долларов.
По мнению минфина, "банк продемонстрировал опрометчивое несоблюдение требований США по санкциям", в частности, не проверив имена своих клиентов на соответствие с "черными списками".
источник "Прайм-ТАСС"