Съемки обналичивания денег будут передавать в Росфинмониторинг
Росфинмониторинг планирует обязать банки дать доступ к фото и видеоматериалам с камер, которые установлены в отделениях или банкоматах.
Ведомство может получить право запрашивать у финансовых организаций такие материалы для целей противодействия обналичиванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), следует из поправок ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в основной «антиотмывочный» закон.
Финразведка с помощью таких материалов будет более эффективно устанавливать реального держателя банковской карты, а также местонахождение лиц, находящихся в розыске. Причем объем и характер информации будет определять правительство.
Ожидается, что нововведение снизить уровень преступности в финансовой сфере, включая число мошенничеств со средствами граждан.
По данным ЦБ, на 1 сентября в России функционировали 25,7 тыс. отделений кредитных организаций. На 30 июня в стране было установлено 175 тыс. банкоматов.
Эксперты отмечают, что нет никакого единого регламента по формату и хранению видеозаписей, нет никаких требований. Банки ведут запись по внутренними процедурами организации по противодействию мошенничеству (антифрод) или правилами офисного обслуживания.
При этом сейчас банки предоставляют материалы с камер по запросу правоохранителей. Также при взаимодействии с правоохранителями в Росфинмониторинг могут поступать фото и видеоданные для проверки конкретных лиц на причастность к отмыванию преступных доходов или финансированию терроризма.