SentFly.com (а также GTDel.org / GTDel.eu / packtexs.com) - скам и лохотрон, не попадитесь!
«Здраствуйте Дмитрий ! Я ищу человека кто может оказать помощь в покупке биткоина,за мои деньги,возможно вам это будет интересно?» - с такого сообщения, полученного мной ВКонтакте от некоего Георгия началась эта история (здесь и далее орфография сохранена).
«Дело в том что, в России купить можно, есть биржы которые продают биткоин, но у них большой процент на продажу, у нас сумма 10-20 тыс, дак вот 15-20% с этого мы теряем,это невыгодно, поэтому нам нужен человек в Германии, т.к с 1 марта 2018 года биткоин в Германии признан официально платежным средством, и не облагается налогом. Готов заплатить 5% от суммы перевода.» - продолжал мой собеседник. 500-1000 евро на ровном месте - отличная сделка, нужно брать, но только вот мой внутренний параноик захотел подробностей, и он их нашел.
В последнее время я очень редко пишу, но поскольку среди моих подписчиков есть много людей, проживающих в Германии, и это может коснуться и их, считаю своим долгом предать это максимальной огласке. Под катом скриншоты нашей переписки мое мини-расследование.
После этого ко мне в телеграм все-таки постучался аккаунт @sentfly и общение продолжилось там. Он спрашивал, какое у меня гражданство или вид на жительство, в каком банке счет и могу ли я открыть новый счет в Sparkasse или Volksbank и под конец прислал по электронке с адреса info@sentfly.com бланк так называемого «трудового контракта» - можете его скачать, чисто поржать.
Параллельно нашей беседе я начал изучать сайт Sentfly.com, а также пробивать моего собеседника по другим соцсетям, т.к. Вконтакте его профиль хоть и был малоинформативным, но более-менее похож на настоящий. На Фейсбуке и в Одноклассниках профили были еще больше похожие на настоящие, а на Фейсбуке у нас даже оказался один общий друг - моя хорошая знакомая, которой я сразу же обратился с вопросом, можно ли этому челу доверять? А потом я попробовал поискать в самом Вконтакте по имени и фамилии и внезапно нашел еще один настоящий аккаунт Георгия, с которого и были содраны фотки для фейкового аккаунта, который общался со мной. Поэтому я здесь не публикую фамилию, чтобы не компрометировать ни в чем не виновного человека. Кстати, повод для всех поинтересоваться, не используется ли ваше имя и ваши фотографии в виде фейковых аккаунтов в соцсетях?
В общем, стало очевидно, что это развод, но мой пытливый ум желал разобраться в его схеме. Изучая сайт мошенников нашел на нем видео «Что такое SentFly.com и как покупать в США и Европе» о том, как работает их «бизнес». Все выглядело очень солидно, если бы не одно «но» - в видео почему-то говорилось про сайт «почтой.ком», да и само видео было подгружено с Ютьюб-канала этого сайта. Короче говоря, оказалось что весь контент сайта SentFly.com тупо спижжен с реально работающего сервиса по доставке товаров и посылок из США pochtoy.com
Кстати, в гугле по запросу "sentfly.com" мне сразу ничего интересного не попадалось (это также стало мне мотивацией в написании этого поста, чтобы страна узнала своих героев). Схема развода была не ясна. Ну то есть было понятно, что скорее всего предполагалось переводить на мой счет какие-то «криминальные» деньги, которые я должен был моментально переводить в биткоины и пересылать их мошенникам до тех пор, пока ко мне не постучится немецкая полиция.
А вот сегодня я наткнулся на немецком сайте «Спроси адвоката» на обращение одной немки (точнее, я предполагаю, что это наша бывшая соотечественница) за советом к адвокату. Кто владеет немецким, может прочитать в оригинале, для всех остальных вкратце суть ее истории. В октябре 2018 одна женщина обратилась к ней Вконтакте и предложила поработать на русскую компанию SentFly. От немки требовалось получать товары из разных онлайн-магазинов, проверять на наличие дефектов, перепаковывать в одну посылку, взвешивать и переправлять в Россию, используя выдаваемые ей оплаченные наклейки DHL. За каждую полученную посылку предлагали платить по 15 евро.
В процессе переговоров она сообщила мошенникам свои личные данные: имя, адрес, дату рождения, е-мейл, привязанный к PayPal, а также копии водительского удостоверения и счета из кранкенкассы для «верификации». За первые 5 посылок она получила 75 евро и продолжила работать, но через 4 недели начала получать от магазинов маннунги (предупреждения о неоплаченных счетах).
Как оказалось, во всех магазинах были созданны фейковые аккаунты на ее имя, оплата проводилась краденными кредитками, а когда владелец кредитки замечал левые списания и отменял транзакцию, оплата заказа анулировалась, хотя товар уже был выслан.
Кроме того, женщина была удивлена, что некоторые товары были оплачены кредиткой с ее именем, хотя у нее ее никогда не было. Тут у меня два варианта: либо мошенникам удалось каким-то образом заказать кредитку с ее именем, используя копии ее документов для «верификации», либо просто у них в наличии был краденный номер кредитки полной тёзки.
Так вот, судя по всему, такой отработанной схемы мошенникам было мало, и они решили добавить еще одну стадию с возвратом средств на банковский счет (мой или другой жертвы) с дальнейшим отмыванием через биткоины. Не хочу уже додумывать, как они собирались это реализовать, смысл ясен - налицо статья 159 пункт 2 УК РФ: Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Ну или §263 Betrug (Strafgesetzbuch) - кому как нравится.
Понятно, что ловить этих мудаков ни полиция Германии, ни России не будет в виду сложности выявления, реальных людей, что скрываются за поддельными аккаунтами в соцсетях (это же не за репост мемасиков сажать). Поэтому единственное, что мы можем - это распространить информацию среди потенциальных жертв - это, как я полагаю, в основном, русскоязычные граждане, проживающие на территории Евросоюза. Да, надо полагать, что в скором времени после публикации этого материала сайт SentFly.com прекратит свое существование. Гугл хорошо индексирует ЖЖ, и я уверен, этот пост скоро окажется на первой странице (если не на первом месте) в поисковой выдаче по запросу “sentfly”. Так что мошенники будут вынуждены переехать на какой-нибудь свежезарегистрированный SentFast.com или тому подобное. Поэтому если вдруг увидите в сети что-нибудь похожее, напишите в комментарии или мне в личку - я проверю новый сайт и добавлю его в заголовок. Надо же мудакам хоть немного палки в колеса повставлять.
Распространение поста, само собой, приветствуется.
Update: Ну вот, так-то лучше:
Update 2: Как я и предполагал, после того, как я спалил домен мошенников, им пришлось регистрировать новый домен. Им стал "GTDel.org" (закос под существующую транспортную компанию gtdel.com), зарегистрированный 29.01.2019. Сейчас он недоступен, но скоро может снова заработать. Так что если вы попали сюда по запросу "gtdel.org", знайте, это мошенники!
Update 3: После публикации предыдущего апдейта, 19.02.2019 был зарегистрирован новый домен "GTDel.eu" (что-то у ребят совсем с фантазией плохо) - туда и переехал их мошеннический сайт. Если вам предлагают удаленную работу на "GTDel.eu", не ведитесь - это развод!
Update 4: 22.11.2019. Спустя почти год мне продолжает поступать информация от людей, пострадавших от этих мошенников. На этот раз они действуют под прикрытием сайта "packtexs.com" который мимикрировал под существующий честный сайт rusbid.de. Если вам предлагают удаленную работу на "packtexs.com", не ведитесь - это развод!
Понравился пост? Не стесняйтесь добавить меня в друзья ;-) Также меня можно найти здесь:
«Дело в том что, в России купить можно, есть биржы которые продают биткоин, но у них большой процент на продажу, у нас сумма 10-20 тыс, дак вот 15-20% с этого мы теряем,это невыгодно, поэтому нам нужен человек в Германии, т.к с 1 марта 2018 года биткоин в Германии признан официально платежным средством, и не облагается налогом. Готов заплатить 5% от суммы перевода.» - продолжал мой собеседник. 500-1000 евро на ровном месте - отличная сделка, нужно брать, но только вот мой внутренний параноик захотел подробностей, и он их нашел.
В последнее время я очень редко пишу, но поскольку среди моих подписчиков есть много людей, проживающих в Германии, и это может коснуться и их, считаю своим долгом предать это максимальной огласке. Под катом скриншоты нашей переписки мое мини-расследование.
После этого ко мне в телеграм все-таки постучался аккаунт @sentfly и общение продолжилось там. Он спрашивал, какое у меня гражданство или вид на жительство, в каком банке счет и могу ли я открыть новый счет в Sparkasse или Volksbank и под конец прислал по электронке с адреса info@sentfly.com бланк так называемого «трудового контракта» - можете его скачать, чисто поржать.
Параллельно нашей беседе я начал изучать сайт Sentfly.com, а также пробивать моего собеседника по другим соцсетям, т.к. Вконтакте его профиль хоть и был малоинформативным, но более-менее похож на настоящий. На Фейсбуке и в Одноклассниках профили были еще больше похожие на настоящие, а на Фейсбуке у нас даже оказался один общий друг - моя хорошая знакомая, которой я сразу же обратился с вопросом, можно ли этому челу доверять? А потом я попробовал поискать в самом Вконтакте по имени и фамилии и внезапно нашел еще один настоящий аккаунт Георгия, с которого и были содраны фотки для фейкового аккаунта, который общался со мной. Поэтому я здесь не публикую фамилию, чтобы не компрометировать ни в чем не виновного человека. Кстати, повод для всех поинтересоваться, не используется ли ваше имя и ваши фотографии в виде фейковых аккаунтов в соцсетях?
В общем, стало очевидно, что это развод, но мой пытливый ум желал разобраться в его схеме. Изучая сайт мошенников нашел на нем видео «Что такое SentFly.com и как покупать в США и Европе» о том, как работает их «бизнес». Все выглядело очень солидно, если бы не одно «но» - в видео почему-то говорилось про сайт «почтой.ком», да и само видео было подгружено с Ютьюб-канала этого сайта. Короче говоря, оказалось что весь контент сайта SentFly.com тупо спижжен с реально работающего сервиса по доставке товаров и посылок из США pochtoy.com
Кстати, в гугле по запросу "sentfly.com" мне сразу ничего интересного не попадалось (это также стало мне мотивацией в написании этого поста, чтобы страна узнала своих героев). Схема развода была не ясна. Ну то есть было понятно, что скорее всего предполагалось переводить на мой счет какие-то «криминальные» деньги, которые я должен был моментально переводить в биткоины и пересылать их мошенникам до тех пор, пока ко мне не постучится немецкая полиция.
А вот сегодня я наткнулся на немецком сайте «Спроси адвоката» на обращение одной немки (точнее, я предполагаю, что это наша бывшая соотечественница) за советом к адвокату. Кто владеет немецким, может прочитать в оригинале, для всех остальных вкратце суть ее истории. В октябре 2018 одна женщина обратилась к ней Вконтакте и предложила поработать на русскую компанию SentFly. От немки требовалось получать товары из разных онлайн-магазинов, проверять на наличие дефектов, перепаковывать в одну посылку, взвешивать и переправлять в Россию, используя выдаваемые ей оплаченные наклейки DHL. За каждую полученную посылку предлагали платить по 15 евро.
В процессе переговоров она сообщила мошенникам свои личные данные: имя, адрес, дату рождения, е-мейл, привязанный к PayPal, а также копии водительского удостоверения и счета из кранкенкассы для «верификации». За первые 5 посылок она получила 75 евро и продолжила работать, но через 4 недели начала получать от магазинов маннунги (предупреждения о неоплаченных счетах).
Как оказалось, во всех магазинах были созданны фейковые аккаунты на ее имя, оплата проводилась краденными кредитками, а когда владелец кредитки замечал левые списания и отменял транзакцию, оплата заказа анулировалась, хотя товар уже был выслан.
Кроме того, женщина была удивлена, что некоторые товары были оплачены кредиткой с ее именем, хотя у нее ее никогда не было. Тут у меня два варианта: либо мошенникам удалось каким-то образом заказать кредитку с ее именем, используя копии ее документов для «верификации», либо просто у них в наличии был краденный номер кредитки полной тёзки.
Так вот, судя по всему, такой отработанной схемы мошенникам было мало, и они решили добавить еще одну стадию с возвратом средств на банковский счет (мой или другой жертвы) с дальнейшим отмыванием через биткоины. Не хочу уже додумывать, как они собирались это реализовать, смысл ясен - налицо статья 159 пункт 2 УК РФ: Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Ну или §263 Betrug (Strafgesetzbuch) - кому как нравится.
Понятно, что ловить этих мудаков ни полиция Германии, ни России не будет в виду сложности выявления, реальных людей, что скрываются за поддельными аккаунтами в соцсетях (это же не за репост мемасиков сажать). Поэтому единственное, что мы можем - это распространить информацию среди потенциальных жертв - это, как я полагаю, в основном, русскоязычные граждане, проживающие на территории Евросоюза. Да, надо полагать, что в скором времени после публикации этого материала сайт SentFly.com прекратит свое существование. Гугл хорошо индексирует ЖЖ, и я уверен, этот пост скоро окажется на первой странице (если не на первом месте) в поисковой выдаче по запросу “sentfly”. Так что мошенники будут вынуждены переехать на какой-нибудь свежезарегистрированный SentFast.com или тому подобное. Поэтому если вдруг увидите в сети что-нибудь похожее, напишите в комментарии или мне в личку - я проверю новый сайт и добавлю его в заголовок. Надо же мудакам хоть немного палки в колеса повставлять.
Распространение поста, само собой, приветствуется.
Update: Ну вот, так-то лучше:
Update 2: Как я и предполагал, после того, как я спалил домен мошенников, им пришлось регистрировать новый домен. Им стал "GTDel.org" (закос под существующую транспортную компанию gtdel.com), зарегистрированный 29.01.2019. Сейчас он недоступен, но скоро может снова заработать. Так что если вы попали сюда по запросу "gtdel.org", знайте, это мошенники!
Update 3: После публикации предыдущего апдейта, 19.02.2019 был зарегистрирован новый домен "GTDel.eu" (что-то у ребят совсем с фантазией плохо) - туда и переехал их мошеннический сайт. Если вам предлагают удаленную работу на "GTDel.eu", не ведитесь - это развод!
Update 4: 22.11.2019. Спустя почти год мне продолжает поступать информация от людей, пострадавших от этих мошенников. На этот раз они действуют под прикрытием сайта "packtexs.com" который мимикрировал под существующий честный сайт rusbid.de. Если вам предлагают удаленную работу на "packtexs.com", не ведитесь - это развод!
Понравился пост? Не стесняйтесь добавить меня в друзья ;-) Также меня можно найти здесь: