К делу полковника Захарченко подключили ФРС США
Как стало известно «Ъ», в ближайшие дни следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты с помощью Федеральной резервной системы США, в которую уже был направлен соответствующий запрос. Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя. Пока предполагается, что полицейский, следивший по долгу службы за движением средств в нефтегазовой сфере, мог присваивать откаты, предназначенные топ-менеджменту корпораций.
п.с. я с большим почтением отношусь к деятельности правоохранительных органов , работе прокуратуры и следственных органов, и как большинство граждан России поддерживаю наведение порядка . Видео - просто немного юмора) - прим.мое.
По данным близкого к расследованию источника «Ъ», опытнейший специалист по раскрытию преступлений в финансовой сфере Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи - целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США.
Эти упаковки, номиналом по $200 тыс. каждая, как было установлено следствием, не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами из-за океана, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. Например, Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Как пояснил источник «Ъ», уже на следующий день после задержания господина Захарченко участники расследования через Центробанк и Росфинмониторинг направили в ФРС США запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков заказывал подозрительную валюту.
Получателем, по мнению оперативников, могла быть лишь крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш. По данным «Ъ», чтобы у зарубежных партнеров не было сомнений в целесообразности сотрудничества с российским следствием, в запросе было указано, что возбужденное уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах. Этот аргумент, по мнению собеседника «Ъ», станет решающим для тех чиновников в США, от которых будет зависеть принятие решения.
Следующим этапом расследования, очевидно, станет выемка документов у банка-заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли те самые $120 млн, которые были затем обнаружены в квартире сестры полицейского Захарченко.
Пока участники расследования полагают, что изъятые по делу доллары были приобретены в российском банке за наличные рубли, которые являлись не чем иным, как откатами, предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, за расходованием средств в которых по долгу службы следил врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Захарченко.
Как пояснил «Ъ» другой источник, оперативники управления «Т» традиционно интересовались в первую очередь подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, которые компании заключали с подрядчиками. Поскольку подобные расходы для любой крупной компании исчисляются в миллиардах или в десятках миллиардов рублей, желающих получить доступ к освоению этих денег всегда было в избытке.
«Соответственно, участие в тендерах превращалось в жестокую борьбу с конкурентами, в которой побеждали не всегда лучшие, - нередко их выигрывали претенденты, готовые отдать порядка 30% стоимости заказа наличными порекомендовавшим их топ-менеджерам корпораций», - пояснил собеседник «Ъ». По его словам, это был так называемый налог на башню - центральный офис компании-заказчика. Для получения «налогового» кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. При этом все работы строители выполняли сами, а «помойке» по договору перечисляли сумму, необходимую для уплаты отката. Затем однодневка обналичивала эти деньги опять же через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась.
Эти схемы и отслеживал полковник Захарченко со своими подчиненными. При этом из всех задействованных в финансовых махинациях структур полицейского, как полагают участники расследования, интересовало лишь последнее звено - банки. Проверив по долгу службы финансовую документацию той или иной корпорации и выявив подозрительные контракты, глава управления «Т» Захарченко детально изучал всю схему, привлекая к работе и другие подразделения ГУЭБиПК. Такая возможность у него была.
Сам полковник, по оперативным данным, ограничивался сбором информации от подчиненных, а вмешивался в схему уже на финальной стадии, когда откат был сформирован, обналичен и готов к передаче. Посредник от Дмитрия Захарченко просто выходил на руководство кредитного учреждения и аргументированно - с подробным описанием всей схемы совершенной финансовой махинации - объяснял банкиру, какие статьи УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит. За неиспользование собранного компромата, по данным источника «Ъ», полицейский и его люди не предлагали банкиру заплатить определенный процент от суммы отката, а забирали его целиком. Отсюда и поражающее воображение количество денег, изъятых по делу полковника Захарченко.
По данным «Ъ», сейчас следствие изучает все проведенные управлением «Т» под руководством полковника Захарченко проверки и оперативные разработки. Уже допрашиваются фигуранты этих мероприятий, в число которых попали банкиры и руководители крупных строительных фирм. Все они могут стать как соучастниками предполагаемых хищений, так и потерпевшими по делу - статус этих людей во многом будет зависеть от показаний, которые они дадут.
Сергей Машкин
https://news.mail.ru/incident/27130386/?frommail=1
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Защита руководителя Управления ГУЭБ ИПК МВД РФ Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взятке, ходатайствует о проведении очной ставки с финансовым директором Нота-Банка Галиной Марчуковой, обвиняемой по делу о хищении средств данной кредитной организации.
«В постановлении о привлечении Захарченко в качестве обвиняемого говорится, что некое лицо указало на него как на получателя взятки. Поскольку в постановлении фигурирует и фамилия Марчуковой, которую якобы Захарченко предупредил о готовящихся обысках, поэтому мы и хотим провести очную ставку», - сообщил «Интерфаксу» в четверг адвокат Захарченко Юрий Новиков.
Новиков полагает, что Марчукова или другие сотрудники Нота-Банка могли дать «какие-то пояснения в отношении его клиента».
При этом защитник подчеркнул, что в настоящее время Захарченко вменяется только взятка в 7 млн рублей и еще две статьи Уголовного кодекса. «Происхождение изъятых 9 млрд рублей в настоящее время следствием не установлено», - отметил адвокат.
И.о. начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ полковник Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября. Ему инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ).
Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил, при обысках в жилищах и на рабочем месте Захарченко была изъята валюта на общую сумму 9 млрд рублей, происхождение этих денег необходимо выяснить.
Обвиняемый сказал в суде, что к этим деньгам не имеет никакого отношения. «Эти деньги нашли в квартире моей сестры, я там даже ни разу не был», - сказал Захарченко. Также он отверг обвинения во взятке в 7 млн руб.https://news.mail.ru/incident/27120111/
Банк на семейном подряде
Как стало известно «Ъ», в качестве одной из версий происхождения миллионов долларов и евро, обнаруженных в ходе расследования громкого уголовного дела замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, следствие рассматривает семейный бизнес полковника. Согласно этому предположению, офицер и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу. Предполагается, что на семейном обслуживании могли находиться с десяток финансовых структур, в том числе Нота-банк, руководство которого оказалось за решеткой.
далее читать https://news.mail.ru/incident/27117209/
еще новости банковского ОПГ, паурдон, бизнеса. : ЦБ назначил временную администрацию в Военно-промышленный банк
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости/Прайм. Банк России с 16 сентября возложил на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) функции временной администрации по управлению Военно-промышленным банком (ВПБ), входящим в первую сотню российских кредитных организаций, сроком на полгода, говорится в сообщении регулятора.https://news.mail.ru/economics/27132514/?frommail=1
Click to viewп.с. я с большим почтением отношусь к деятельности правоохранительных органов , работе прокуратуры и следственных органов, и как большинство граждан России поддерживаю наведение порядка . Видео - просто немного юмора) - прим.мое.
По данным близкого к расследованию источника «Ъ», опытнейший специалист по раскрытию преступлений в финансовой сфере Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи - целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США.
Эти упаковки, номиналом по $200 тыс. каждая, как было установлено следствием, не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами из-за океана, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. Например, Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Как пояснил источник «Ъ», уже на следующий день после задержания господина Захарченко участники расследования через Центробанк и Росфинмониторинг направили в ФРС США запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков заказывал подозрительную валюту.
Получателем, по мнению оперативников, могла быть лишь крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш. По данным «Ъ», чтобы у зарубежных партнеров не было сомнений в целесообразности сотрудничества с российским следствием, в запросе было указано, что возбужденное уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах. Этот аргумент, по мнению собеседника «Ъ», станет решающим для тех чиновников в США, от которых будет зависеть принятие решения.
Следующим этапом расследования, очевидно, станет выемка документов у банка-заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли те самые $120 млн, которые были затем обнаружены в квартире сестры полицейского Захарченко.
Пока участники расследования полагают, что изъятые по делу доллары были приобретены в российском банке за наличные рубли, которые являлись не чем иным, как откатами, предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, за расходованием средств в которых по долгу службы следил врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Захарченко.
Как пояснил «Ъ» другой источник, оперативники управления «Т» традиционно интересовались в первую очередь подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, которые компании заключали с подрядчиками. Поскольку подобные расходы для любой крупной компании исчисляются в миллиардах или в десятках миллиардов рублей, желающих получить доступ к освоению этих денег всегда было в избытке.
«Соответственно, участие в тендерах превращалось в жестокую борьбу с конкурентами, в которой побеждали не всегда лучшие, - нередко их выигрывали претенденты, готовые отдать порядка 30% стоимости заказа наличными порекомендовавшим их топ-менеджерам корпораций», - пояснил собеседник «Ъ». По его словам, это был так называемый налог на башню - центральный офис компании-заказчика. Для получения «налогового» кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. При этом все работы строители выполняли сами, а «помойке» по договору перечисляли сумму, необходимую для уплаты отката. Затем однодневка обналичивала эти деньги опять же через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась.
Эти схемы и отслеживал полковник Захарченко со своими подчиненными. При этом из всех задействованных в финансовых махинациях структур полицейского, как полагают участники расследования, интересовало лишь последнее звено - банки. Проверив по долгу службы финансовую документацию той или иной корпорации и выявив подозрительные контракты, глава управления «Т» Захарченко детально изучал всю схему, привлекая к работе и другие подразделения ГУЭБиПК. Такая возможность у него была.
Сам полковник, по оперативным данным, ограничивался сбором информации от подчиненных, а вмешивался в схему уже на финальной стадии, когда откат был сформирован, обналичен и готов к передаче. Посредник от Дмитрия Захарченко просто выходил на руководство кредитного учреждения и аргументированно - с подробным описанием всей схемы совершенной финансовой махинации - объяснял банкиру, какие статьи УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит. За неиспользование собранного компромата, по данным источника «Ъ», полицейский и его люди не предлагали банкиру заплатить определенный процент от суммы отката, а забирали его целиком. Отсюда и поражающее воображение количество денег, изъятых по делу полковника Захарченко.
По данным «Ъ», сейчас следствие изучает все проведенные управлением «Т» под руководством полковника Захарченко проверки и оперативные разработки. Уже допрашиваются фигуранты этих мероприятий, в число которых попали банкиры и руководители крупных строительных фирм. Все они могут стать как соучастниками предполагаемых хищений, так и потерпевшими по делу - статус этих людей во многом будет зависеть от показаний, которые они дадут.
Сергей Машкин
https://news.mail.ru/incident/27130386/?frommail=1
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Защита руководителя Управления ГУЭБ ИПК МВД РФ Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взятке, ходатайствует о проведении очной ставки с финансовым директором Нота-Банка Галиной Марчуковой, обвиняемой по делу о хищении средств данной кредитной организации.
«В постановлении о привлечении Захарченко в качестве обвиняемого говорится, что некое лицо указало на него как на получателя взятки. Поскольку в постановлении фигурирует и фамилия Марчуковой, которую якобы Захарченко предупредил о готовящихся обысках, поэтому мы и хотим провести очную ставку», - сообщил «Интерфаксу» в четверг адвокат Захарченко Юрий Новиков.
Новиков полагает, что Марчукова или другие сотрудники Нота-Банка могли дать «какие-то пояснения в отношении его клиента».
При этом защитник подчеркнул, что в настоящее время Захарченко вменяется только взятка в 7 млн рублей и еще две статьи Уголовного кодекса. «Происхождение изъятых 9 млрд рублей в настоящее время следствием не установлено», - отметил адвокат.
И.о. начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ полковник Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября. Ему инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ).
Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил, при обысках в жилищах и на рабочем месте Захарченко была изъята валюта на общую сумму 9 млрд рублей, происхождение этих денег необходимо выяснить.
Обвиняемый сказал в суде, что к этим деньгам не имеет никакого отношения. «Эти деньги нашли в квартире моей сестры, я там даже ни разу не был», - сказал Захарченко. Также он отверг обвинения во взятке в 7 млн руб.https://news.mail.ru/incident/27120111/
Банк на семейном подряде
Как стало известно «Ъ», в качестве одной из версий происхождения миллионов долларов и евро, обнаруженных в ходе расследования громкого уголовного дела замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, следствие рассматривает семейный бизнес полковника. Согласно этому предположению, офицер и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу. Предполагается, что на семейном обслуживании могли находиться с десяток финансовых структур, в том числе Нота-банк, руководство которого оказалось за решеткой.
далее читать https://news.mail.ru/incident/27117209/
еще новости банковского ОПГ, паурдон, бизнеса. : ЦБ назначил временную администрацию в Военно-промышленный банк
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости/Прайм. Банк России с 16 сентября возложил на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) функции временной администрации по управлению Военно-промышленным банком (ВПБ), входящим в первую сотню российских кредитных организаций, сроком на полгода, говорится в сообщении регулятора.https://news.mail.ru/economics/27132514/?frommail=1